На виконання вимог пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" в частині надання Національним банком України методологічної, методичної та іншої допомоги банкам, як суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Національний банк України направляє для використання в роботі перелік корисних посилань на веб-сайти щодо джерел додаткової інформації (можуть включати звіти, в яких докладно розглядається дотримання міжнародних стандартів та кодексів, рейтинги специфічних ризиків, пов'язаних з незаконною діяльністю, огляди по корупції і рівням міжнародного співробітництва), які банки можуть використовувати при визначенні рівнів ризиків, пов'язаних з конкретною країною або клієнтом.

Звертаємо увагу, що зазначений список джерел не є вичерпним. Додаткова інформація може бути отримана з інших джерел.

- Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) є міжурядовим органом, мета якого - розвиток і сприяння національній та міжнародній політиці з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Ключові інформаційні ресурси включають 40 Рекомендацій щодо протидії відмиванню грошей та 9 Спеціальних рекомендацій з протидії фінансуванню тероризму, Методологію для оцінки відповідності Рекомендаціям FATF, Довідник для країн та експертів-оцінювачів, звіти про методи та тенденції (типології) і звіти про спільну оцінку.

http://www.fatf-gafi.org

Доповіді МВФ і Світового банку щодо дотримання міжнародних стандартів та кодексів (Програма оцінки фінансового сектору):

- Доповіді Світового банку:

http://www1.worldbank.org/finance/html/cntrynew2.html

- Міжнародний Валютний Фонд:

http://www.imf.org/external/NP/rosc/rosc.aspx

- Офшорні фінансові центри (OFCs) Оцінки персоналу МВФ: