У зв'язку з необґрунтованим збільшенням окремими банками обсягів продажу готівкової іноземної валюти Національним банком України та його територіальними управліннями посилено контроль за дотриманням порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

Протягом червня - вересня 2011 здійснено ряд перевірок пунктів обміну іноземної валюти та операційних кас уповноважених банків і небанківських фінансових установ з питань дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

Вищевказаними перевірками встановлено 195 фактів порушень окремими уповноваженими банками порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, зокрема, 54 факти порушень у діяльності пунктів обміну іноземних валют та 141 факт порушення допущено операційними касами уповноважених банків.

За фактами порушень вимог порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України Національним банком застосовано до уповноважених банків - порушників ряд заходів впливу згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", зокрема:

- прийнято 2 рішення про зупинення проведення уповноваженими банками операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти та 4 рішення про зупинення проведення уповноваженими банками операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти;

- підготовлено та направлено 20 письмових застережень до уповноважених банків - порушників;

- скасовано 3 рішення про погодження договорів між уповноваженими банками та їх агентами та 5 рішень про реєстрацію пунктів обміну уповноважених банків;

- підготовлено та направлено 20 протоколів про вчинення адміністративного порушення керівникам банківських установ, що допустили порушення.

Крім того, Національним банком України підготовлено та направлено на адресу уповноважених банків - порушників 45 листів попереджувального характеру щодо неухильного дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку України, надіслано 11 повідомлень на адресу відповідних податкових органів Державної податкової адміністрації України щодо виявлених фактів надлишку (нестачі) коштів в пунктах обміну іноземної валюти, розглядається питання про застосування до окремих банків заходів впливу згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у вигляді зупинення проведення операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти та у вигляді письмового застереження.