Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" повідомляє наступне.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.03.2011 N 544 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії" (далі - Постанова).

Пунктом сьомим Постанови передбачено вжиття заходів для:

1) накладення арешту (зупинення видаткових операцій на рахунках) на кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси, що перебувають на території України прямо або опосередковано у власності чи під контролем фізичних або юридичних осіб, зазначених у додатку II до резолюції від 26 лютого 2011 р. N 1970 і додатку II до резолюції від 17 березня 2011 р. N 1973 чи визначених Комітетом, або тих, що діють від їх імені чи за їх дорученням, або юридичних осіб, що їм належать чи ними контролюються;

2) запобігання наданню коштів, фінансових активів або економічних ресурсів громадянами, фізичними або юридичними особами на території України фізичним або юридичним особам, зазначеним у додатку II до резолюції від 26 лютого 2011 р. N 1970 і додатку I до резолюції від 17 березня 2011 р. N 1973, чи фізичним особам, визначеним Комітетом, або на їх користь.