Національний банк України використовуючи закріплене у пункті 1 статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) право адміністративного регулювання та у зв'язку із внесенням до частини одинадцятої статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", (далі - Закон) змін(1) в частині виключення із пунктів 2, 3 зазначеної статті слів "реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав", вважаємо за необхідне висловити наступні рекомендації.

(1) В редакції, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 31.01.2011 N 22, яка набула чинності 22.04.2011.

Відповідно до частини першої статті 14 Закону, державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюються щодо банків, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами, - Національним банком України.

Згідно частини шостої статті 9 Закону, особливості здійснення ідентифікації (спрощеної ідентифікації) та вивчення фінансової діяльності суб'єктами первинного фінансового моніторингу залежно від специфіки їх діяльності встановлюються органами, які відповідно до цього Закону, виконують функції регулювання і нагляду за цими суб'єктами первинного фінансового моніторингу.