З метою прискорення документообігу документів, що подаються до Національного банку України з питань реєстрації, ліцензування та реорганізації банків, до внесення змін у відповідні нормативно-правові акти Національного банку України, встановлюється наступний порядок адресування пакетів цих документів.

На ім'я заступника Голови Національного банку України І.В.Соркіна надсилаються документи щодо:

- погодження статутів новостворюваних банків;

- надання згоди на заснування державного банку, на використання в найменуванні банку слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них;

- надання дозволу на створення банківського об'єднання (банківської корпорації, банківської холдингової групи);

- реєстрації банківських об'єднань (банківських корпорацій, банківських холдингових груп);

- надання висновку Національного банку України про зміни розміру статутного капіталу державного банку;

- реєстрації змін до установчих документів банківських об'єднань (банківських корпорацій, банківських холдингових груп);

- надання дозволу на створення дочірніх банків, філій, представництв українських банків на території інших держав;

- погодження положення про філію українського банку, яка розташована на території іншої держави;

- погодження кандидатів на посади керівників, головних бухгалтерів, відповідальних працівників з питань фінансового моніторингу філій українських банків, розташованих на території інших держав;

- акредитації філій, представництв банків-нерезидентів в Україні;

- погодження кандидатур на посади голів правлінь (ради директорів), головних бухгалтерів банків і банківських корпорацій або осіб, які виконують їх обов'язки, членів виконавчого органу державних банків;

- надання дозволів на створення банку з іноземним капіталом;

- надання дозволів на набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом;

- надання дозволів на придбання або збільшення істотної участі у статутному капіталі банків;

- пояснень банків стосовно наданої звітності за формою N 670 "Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників) банків";

- отримання дозволу Національного банку України на здійснення реорганізації банків;

- затвердження планів реорганізації банків;

- надання новоствореним банкам банківської ліцензії та письмового дозволу на здійснення окремих операцій;