Відповідно до вимог статті 23 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон) для включення відомостей про філію/відділення до Державного реєстру банків банк зобов'язаний у встановлені Законом строки подати до територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку - юридичної особи (банки Київського регіону - до Національного банку України) документи/інформацію, визначені цією статтею Закону.

При цьому, виходячи із змісту статті 23 Закону банк має надати письмове запевнення про відповідність філії/відділення вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України та Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375.

З метою підвищення відповідальності керівників банків за достовірність цієї інформації зобов'язуємо банки у пакеті документів, які подаються до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку - юридичної особи (банками Київського регіону - до Національного банку України), надавати інформацію про відповідність вимогам щодо відкриття філії/відділення, за формою, наведеною у додатку до цього листа.

Національний банк України зауважує, що відповідно до статті 23 Закону Національний банк має право прийняти рішення про припинення здійснення філією/відділенням банку операцій на користь або за дорученням клієнтів, якщо інформація про відкриття банком філії/відділення містить неправдиві відомості або діяльність філії/відділення не відповідає вимогам Закону та нормативно-правовим актам Національного банку України.