У зв'язку зі зверненнями до Національного банку України банків стосовно надання роз'яснень щодо здійснення фінансового моніторингу операцій за рахунками клієнтів, відкритими не за їх ініціативою, а у зв'язку з реорганізацією банку (філії), Національний банк України повідомляє наступне.

Відповідно до абзацу сьомого статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (надалі - Закон про запобігання легалізації) фінансова операція з зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи на суму, що дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його відкриття, підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу. Тобто перша фінансова операція за рахунком юридичної особи підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу за цією ознакою, якщо вона проведена на зазначену вище суму.