Національний банк України здійснює постійний моніторинг рішень Організації Об'єднаних Націй, Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF), Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) та інших відповідних міжнародних організацій, що можуть мати вплив на оцінку ризиків країн та юрисдикцій.

Вважаємо за необхідне поінформувати банки України про відповідні ризики, пов'язані із здійсненням операцій з особами та фінансовими установами держав, зазначених у заяві FATF від 16 жовтня 2009 року.

У FATF залишаються занепокоєння щодо здатності Ірану дієво усунути існуючі та значні недоліки в режимі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Зокрема, занепокоєння FATF викликає нездатність Ірану усунути загрозу фінансування тероризму та серйозну загрозу, яку він спричиняє для цілісності міжнародної фінансової системи. FATF закликає Іран до невідкладного та чіткого усунення недоліків в сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, зокрема, шляхом криміналізації фінансування тероризму та ефективного впровадження вимог до звітування про підозрілі операції.

FATF підтверджує свій заклик до країн-членів та всіх юрисдикцій рекомендувати своїм фінансовим установам приділяти особливу увагу діловим відносинам та операціям з Іраном, включаючи іранські компанії та фінансові установи. На додаток до підвищеної уваги, FATF підтверджує свій заклик від 25 лютого 2009 року до країн-членів та всіх юрисдикцій застосовувати ефективні контрзаходи для захисту їх фінансових секторів від загроз відмивання коштів та фінансування тероризму, які спричиняє Іран. FATF продовжує закликати юрисдикції захищатися від кореспондентських відносин, що використовуються для обходу або уникнення контрзаходів та мінімізації ризиків, та приймати до уваги ризики, пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, під час розгляду запитів фінансових установ Ірану на відкриття філій та дочірніх компаній у їх юрисдикціях. Якщо Іран не застосує конкретних заходів для вдосконалення свого режиму протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, у лютому 2010 року FATF звернеться до своїх членів та інших юрисдикцій щодо посилення контрзаходів.

FATF вітає нещодавні суттєві кроки Узбекистану для створення системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та закликає Узбекистан вживати подальших заходів в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. FATF вітає проведення взаємної оцінки Узбекистану, результати якої будуть представлені навесні 2010 року. FATF продовжить моніторинг прогресу Узбекистану та перегляне у лютому 2010 року запроваджені заходи для убезпечення національних фінансових секторів від ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, які спричиняються Узбекистаном.

FATF вітає нещодавній прогрес Туркменістану в частині прийняття закону та підзаконних актів в сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Однак, залишаються недоліки в режимі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Туркменістану, головним з яких є відсутність Підрозділу фінансової розвідки. Одночасно, FATF поновлює свою заяву від 25 лютого 2009 року, яка інформує фінансові установи про те, що ці недоліки становлять загрозу легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в міжнародній фінансовій системі, та що вони повинні вжити належних заходів для запобігання таким загрозам. FATF закликає Туркменістан до подальших заходів з метою запровадження режиму протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, що відповідає міжнародним стандартам. FATF закликає Туркменістан продовжувати тісне співробітництво з Євразійською Групою та Міжнародним валютним фондом для досягнення цієї мети.