Надсилаємо для врахування в роботі текст Публічної заяви в рамках застосування Кроку VI Процедури Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) щодо підвищення рівня відповідності Азербайджану, який надійшов до Національного банку України від Державного комітету фінансового моніторингу України.

З 2006 року* Спеціальний Комітет експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) занепокоєний проблемами становлення режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Азербайджані. 12 грудня 2008 року в ході 28-го Пленарного засідання та 20 березня 2009 року в рамках застосування Кроку VI MONEYVAL оприлюднив Публічні заяви, які залишаються в силі.

На своєму 30-му Пленарному засіданні, що відбулось в м. Страсбург (21 - 24 вересня 2009 року), MONEYVAL визнав прогрес, досягнутий в ході застосування додаткових заходів, направлених на становлення правової бази. Новостворена система боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму ще не досягла достатнього рівня операційності, однак планується, що до грудня 2009 року вона вже буде повністю функціонувати. Азербайджан представить звіт щодо досягнутого прогресу в ході 31-го Пленарного засідання MONEYVAL в грудні 2009 року.