Національний банк України на численні запити банків щодо надання додаткової інформації про фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу, на відповідний запит Державного комітету фінансового моніторингу України (далі - Уповноважений орган) повідомляє таке.

Згідно зі статтею 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон про запобігання) уповноважений орган на виконання функцій і завдань має право одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію (у тому числі ту, що становить банківську або комерційну таємницю), необхідну для виконання покладених на нього завдань.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його письмову вимогу стосовно додаткової інформації про фінансову операцію, що стала об'єктом фінансового моніторингу.