У зв'язку із здійсненням окремими банками процедур, пов'язаних зі структурною реорганізацією, в результаті яких відбувається зміна внутрішньобанківської структури (реорганізація філій та/чи територіальних підрозділів) або результатом якої є припинення діяльності банку як юридичної особи та передача прав та обов'язків банку-правонаступнику, Національний банк України вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зокрема, зобов'язаний:

забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що відповідно до цього Закону підлягають фінансовому моніторингу;

надавати Уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації;

надавати відповідно до законодавства додаткову інформацію на запит Уповноваженого органу, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, в тому числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту;

зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійснення фінансової операції протягом п'яти років після проведення такої фінансової операції.