Для отримання дозволу Національного банку України на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку (далі - Дозвіл) банки надають до відповідного територіального управління Національного банку України/ структурного підрозділу центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банків, пакет документів, передбачений пунктом 2.2 глави 2 розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, та документи, які підтверджують здійснення банком ідентифікації інвестора відповідно до вимог законодавства України (п. 1.7 гл. 1 р. III зазначеної Інструкції).

Для прискорення процедури розгляду структурними підрозділами Національного банку України документів для отримання банками дозволу, у випадку подання банком відповідного (повного) пакета документів до територіального управління Національного банку України/ структурного підрозділу центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банків, копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації інвестора, необхідно одночасно окремим листом направити до Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму.