Відповідно до законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про акціонерні товариства", Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039,

1. Затвердити положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затверджене наказом Держкомтелерадіо від 18.01.2017 № 6.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

1. Це Положення визначає правовий статус, склад, організацію роботи Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (далі - НСТУ; товариство), права і обов'язки її членів, порядок обрання та припинення повноважень голови Наглядової ради, його заступника та секретаря, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради.

2. Наглядова рада є органом управління НСТУ, що здійснює нагляд за діяльністю товариства в межах повноважень, визначених законами України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" та "Про акціонерні товариства", Статутом публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (далі - статут, статут товариства), цим Положенням та іншими актами законодавства.

3. Взаємодія між Наглядовою радою та іншими органами управління НСТУ здійснюється у порядку, встановленому Наглядовою радою.

4. Склад та порядок формування Наглядової ради, вимоги до її членів та підстави припинення їх повноважень встановлюються Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (далі - Закон).

5. Члени Наглядової ради є незалежними у своїй діяльності і керуються виключно положеннями законодавства, що регулює діяльність НСТУ.

До повноважень Наглядової ради належить:

1) обрання зі свого складу голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2) визначення основних напрямів діяльності товариства та вирішення питань членства товариства в громадських об'єднаннях, міжнародних організаціях;

3) затвердження за поданням правління стратегії розвитку товариства, внесення змін до неї та контроль за її виконанням;

4) встановлення умов та розмірів оплати праці працівників товариства;

5) затвердження положення про конкурс з обрання голови та членів правління;

6) обрання на конкурсних засадах строком на чотири роки голови правління та за його поданням членів правління, укладання з ними контрактів,

7) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів правління;

8) створення комітетів Наглядової ради та затвердження положень про них;

9) затвердження положення про ревізійну комісію;

10) обрання членів і голови ревізійної комісії строком на чотири роки, прийняття рішення про припинення їх повноважень, укладання з ними договорів (контрактів);

11) затвердження за поданням редакційної ради редакційного статуту, контроль за його виконанням;

12) призначення п'ятьох членів редакційної ради;

13) погодження вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, послуг, робіт, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

14) прийняття за поданням правління рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

15) затвердження та забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті товариства річного плану діяльності товариства;

16) затвердження щорічного (загального) звіту про діяльність товариства;

17) погодження фінансового плану товариства, звіту про фінансово-господарську діяльність товариства (річного звіту) та подання їх на затвердження акціонеру;

18) забезпечення подання затвердженого звіту про фінансово-господарську діяльність товариства (річного звіту) до Кабінету Міністрів України;

19) забезпечення оприлюднення щорічного (загального) звіту про діяльність товариства, іншої обов'язкової фінансової звітності та результатів щорічного аудиту в порядку, встановленому законодавством;

20) затвердження Річної інформації емітента цінних паперів;

21) прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх підприємств товариства;

22) утворення та ліквідація громадських рад та інших дорадчих органів, визначення порядку їх діяльності, формування їх складу;

23) підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання товариства та подання їх відповідним органам державної влади;

24) визначення на підставі конкурсу аудиторської фірми, що проводить обов'язковий аудит річної фінансової звітності, а також визначення розміру оплати її послуг;

25) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

28) прийняття рішення про створення резервного капіталу та інших фондів товариства;

29) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені статутом до виключної компетенції акціонера та правління;

30) затвердження положення про винагороду членів правління;

31) затвердження звіту про винагороду членів правління;

32) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

33) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, та розмірів оплати праці голови та членів правління;

34) обрання корпоративного секретаря товариства;

35) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту;

36) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту, встановлення розмірів оплати праці працівників служби внутрішнього аудиту;

37) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

38) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

39) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

40) здійснення інших прав та обов'язків, передбачених законодавством.

1. Члени Наглядової ради мають такі права:

1) брати участь у заходах, які проводяться Наглядовою радою, у роботі дорадчих органів товариства;

2) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, вносити пропозиції до порядку денного засідання Наглядової ради;

3) висловлювати в письмовій формі окрему думку до рішень Наглядової ради;

4) отримувати інформацію (документи) про діяльність НСТУ, його органів управління та дочірніх юридичних осіб товариства, якщо така інформація (документи) необхідна для виконання функцій члена Наглядової ради. Для отримання зазначеної інформації (документів) член Наглядової ради направляє письмове або електронне звернення на ім'я голови відповідного органу управління товариства або керівника дочірньої юридичної особи НСТУ, який забезпечує надання інформації (документів). Інформація (документи) надаються члену Наглядової ради упродовж трьох-п'яти робочих днів (в залежності від обсягу інформації (документів)) з дня отримання відповідного звернення;

5) інші права, передбачені законодавством, статутом товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами товариства.

2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) сприяти досягненню мети та завдань НСТУ, діяти виключно в інтересах товариства;

2) діяти добросовісно, розумно, не перевищувати і не зловживати своїми повноваженнями, додержуватися вимог доброчесності, зокрема уникати та усувати конфлікти інтересів у своїй діяльності, інформувати Наглядову раду про можливі конфлікти інтересів;

3) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежності члена Наглядової ради;

4) керуватися у своїй діяльності законодавством, статутом товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;

5) не втручатися в редакційну та поточну господарську діяльність правління НСТУ;

6) виконувати рішення Наглядової ради;

7) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких їх обрано, крім випадків неможливості взяти участь у засіданні за станом здоров'я або з інших поважних причин;

8) голосувати з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради;

9) завчасно повідомляти голову або секретаря Наглядової ради про неможливість участі у засіданні Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

10) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, що стала відома члену Наглядової ради у зв'язку з виконанням ним своїх повноважень; не використовувати таку інформацію в особистих цілях або в інтересах третіх осіб;

11) невідкладно повідомляти Наглядову раду та Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення у разі виникнення підстав, передбачених частиною другою статті 9 Закону;

12) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, статутом товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами товариства.

1. Наглядова рада здійснює свою діяльність у формі чергових та позачергових засідань.

Перше засідання новообраного складу Наглядової ради скликається не менш ніж однією третиною її членів. Інформування членів Наглядової ради про дату, час, місце засідання та запропонований до розгляду перелік питань забезпечується ініціаторами скликання усіма наявними каналами зв'язку.

2. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність включає можливість участі членів Наглядової ради у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування.

3. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

4. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу голови Наглядової ради, не менше однієї третини членів Наглядової ради, правління або ревізійної комісії.

5. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі на ім'я голови Наглядової ради та підписується ініціаторами скликання - членами Наглядової ради, правління або ревізійної комісії.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради подається безпосередньо голові чи секретарю Наглядової ради або надсилається рекомендованим листом за місцезнаходженням НСТУ.

Разом з вимогою про проведення позачергового засідання подаються:

1) проект порядку денного;

2) проекти рішень з кожного питання порядку денного (за наявності);

3) документи та інші матеріали з кожного питання порядку денного;

4) пропозиції щодо проведення засідання у закритому режимі під час розгляду всіх або частини питань порядку денного (у разі необхідності).

6. Голова Наглядової ради, у разі дотримання ініціаторами скликання пунктів 4, 5 цього Положення, зобов'язаний скликати позачергове засідання не пізніше ніж на п'ятий день з дня отримання відповідної вимоги.

7. Голова Наглядової ради зобов'язаний скликати позачергове засідання Наглядової ради у випадку отримання інформації про порушення членом або головою правління обмежень, передбачених частиною другою статті 9 Закону, з метою припинення повноважень голови або відповідного члена правління. Таке засідання проводиться відповідно до цього Положення невідкладно, але не пізніше 10 днів з дня отримання відповідної інформації.

Голова Наглядової ради має право скликати позачергове засідання Наглядової ради також з інших підстав.

8. Про скликання чергового засідання Наглядової ради кожний член Наглядової ради, а також ініціатор скликання позачергового засідання повідомляється електронною поштою не пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення засідання; у випадку позачергового засідання - не пізніше ніж за 48 годин до початку проведення засідання. За згодою всіх членів Наглядової ради засідання може бути скликане з їх повідомленням у коротший строк.

9. Повідомлення про скликання засідання повинно містити інформацію про дату, час, місце засідання, проект порядку денного, проекти рішень з кожного питання порядку денного (за наявності), у разі необхідності, також пропозиції щодо проведення засідання у закритому режимі під час розгляду всіх або частини питань порядку денного. До повідомлення додаються матеріали, необхідні для підготовки до засідання.

10. Засідання Наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості членів Наглядової ради. Під час визначення правоможності засідання Наглядової ради враховуються також ті члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління, ревізійної комісії або інші працівники товариства та його дочірніх юридичних осіб без права голосу. За рішенням Наглядової ради на її засідання можуть бути запрошені інші особи.

11. На початку засідання Наглядова рада затверджує порядок денний засідання та, у разі необхідності, приймає рішення про проведення засідання у закритому режимі або розгляд у закритому режимі окремих питань порядку денного.

У ході засідання Наглядова рада може приймати рішення про внесення змін до порядку денного з урахуванням положень пунктів 5 та 6 Розділу V цього Положення та про розгляд у закритому режимі окремих питань порядку денного.

12. З метою фіксації засідання Наглядової ради забезпечується його аудіо-та/або відеозапис. Присутні на засіданні Наглядової ради можуть здійснювати трансляцію засідання в режимі реального часу, у тому числі в мережі Інтернет, крім випадку, коли Наглядова рада прийняла рішення про проведення засідання або розгляд окремих питань порядку денного у закритому режимі.