Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/50-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції фізичною особою -громадянином України Івахівим Степаном Петровичем у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття контролю над товариством з обмеженою відповідальністю "КОМО-ЕКСПОРТ" (далі - ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ") (м. Луцьк, Україна) без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 17.01.2018 № 24-26.13/50-17/10-спр,

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Концентрація полягала у набутті фізичною особою - громадянином України Івахівим С.П. разом з фізичною особою - громадянином України Єремеєвим Ігорем Мироновичем контролю над ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ" шляхом опосередкованого придбання фізичною особою - громадянином України Івахівим С.П. [через приватну компанію з обмеженою відповідальністю "ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" (далі - компанія "ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" (м. Лімасол, Кіпр)] частки у статутному капіталі ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ", що забезпечило Івахіву С.П. досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства (зміни до установчих документів зареєстровано 28.12.2012 за № 11981050017001628).

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Фізична особа - громадянин України Івахів С.П.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22 березня 2017 року № 09/79-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/50-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом Антимонопольного комітету України від 24.03.2017 № 24-25/09-3240 повідомлено фізичну особу - громадянина України Івахіва С.П. про початок розгляду зазначеної справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду цієї справи.

(5) Листом від 17.01.2018 № 24-26.13/09-685 уповноваженому представнику фізичної особи -громадянина України Івахіва С.П. було направлено подання з попередніми висновками у справі № 24-26.13/50-17/10.

(6) Листом від 30.01.2018 б/н (зареєстрованим у Комітеті 06.02.2018 за № 8-01/1401) уповноважений представник фізичної особи - громадянина України Івахіва С.П. надав Комітету відповідь на подання з попередніми висновками з пропозиціями зменшити розмір штрафу.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

(7) Відповідно до інформації, наданої компанією "ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" та фізичною особою - громадянином України Івахівим С.П., концентрація полягала у набутті Івахівим С.П. контролю над ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ".

(8) Зазначене набуття фізичною особою - громадянином України Івахівим С.П. разом з фізичною особою - громадянином України Єремеєвим І.М контролю над ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ" шляхом опосередкованого придбання фізичною особою - громадянином України Івахівим С.П. [через компанію "ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД"] частки у статутному капіталі ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ", що забезпечило Івахіву С.П. досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, відбулося 28 грудня 2012 року.

(9) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2011 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент придбання). Тому здійснення зазначеної концентрації потребувало попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

(10) До Антимонопольного комітету України заява уповноваженого представника компанії "ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" та фізичної особи - громадянина України Івахіва С.П. про надання дозволу Івахіву С.П. на набуття контролю над ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ" була надіслана 30.01.2017 за № 30-01-17 (зареєстрована в Комітеті 06.02.2017 за № 8-01/66-ЕК), тобто після здійснення зазначеної концентрації.

4.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

(11) Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, набуття безпосереднього або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання.

(12) Згідно зі статтями 22 і 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" зазначена концентрація могла бути здійснена лише за умови отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, оскільки відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2011 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (в редакції, що діяла на момент здійснення концентрації).

(13) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(14) Отже, набуття фізичною особою - громадянином України Івахівим С.П. контролю над ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ" могло бути здійснене лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.

4.3. Bідносини контролю учасників концентрації

(15) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України заявником на момент здійснення концентрації:

(16) фізична особа - громадянин України Івахів С.П. був пов'язаний відносинами контролю із:

товариством з обмеженою відповідальністю "KЕMП СТАР." (далі - TOB "KЕMП СТАР") (м. Луцьк, Україна), яке здійснювало діяльність на території України з надання в оренду власного нерухомого майна (житлових будинків);

товариством з обмеженою відповідальністю "ЛЕЙК ЗНГ" (далі - TOB "ЛЕЙК ЗНГ") (м. Луцьк, Україна), яке здійснювало діяльність з оренди водного об'єкта місцевого призначення - ставка з метою риборозведення для власних потреб;

іншими суб'єктами господарювання, які не здійснювали діяльності з виробництва, придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) на території України; фізичною особою - громадянином України;

(17) TOB "KOMO-ЕKСПOРT" здійснювало діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків; молока сухого] на території України та на експорт, та було пов'язане відносинами контролю із суб'єктами господарювання, які утворюють групу KOMO (далі - Група KOMO), а саме:

публічним акціонерним товариством "ДУБHOMOЛOKO" (далі -ПАT "ДУБHOMOЛOKO") (м. Дубно, Україна), яке здійснювало діяльність з виробництва та реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сиру переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків; молока сухого];

товариством з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА СИРНА KOMПАHІЯ" (ліквідоване у 2016 році) (далі - TOB "УКРАЇНСЬКА СИРНА KOMПАHІЯ") (м. Луцьк, Україна), яке здійснювало діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сиру переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків; молока сухого];

компанією "ФРOMЕР ХOЛДIHГ ЛІМІТЕД", яка здійснювала інвестиційну діяльність та не здійснювала господарської діяльності на території України;

(18) на момент подання заяви:

(19) фізична особа - громадянин України Івахів С.П. разом з компанією "ESTERA CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED" (Британські Bіргінські Oстрови), яка є трастовим управляючим R&S Tрасту, що діє на користь вигодоодержувачів доходів трасту громадян України - Єремеєва Романа Еоровича та Єремеєвої Софії Еорівни, здійснюють опосередковано спільний контроль над такими суб'єктами господарювання:

(20) компанією "ФРOMЕР ХOЛДIHГ ЛІМІТЕД", яка не здійснює господарської діяльності на території України та контролює суб'єктів господарювання - резидентів України, які утворюють Групу KOMO;