Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 26 грудня 2017 року № 24-26.13/146-17/489-спр з попередніми висновками у справі № 24-26.13/146-17 і матеріали справи про порушення фізичною особою - громадянином Угорщини Федоричевим Олексієм законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 01.12.2014 б/н (зареєстрована в Комітеті 02.12.2014 за № 8-01/770-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі - громадянину Угорщини Федоричеву Олексію на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ТІС-ЗЕРНО" (далі - ТОВ "ТІС-ЗЕРНО") (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

1. ВІДПОВІДАЧ

(1) фізична особа - громадянин Угорщини Федоричев Олексій.

2. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(2) До Антимонопольного комітету України надійшла заява уповноважених представників фізичної особи - громадянина Угорщини Федоричева Олексія і ТОВ "ТІС-ЗЕРНО" від 01.12.2014 б/н (зареєстрована в Комітеті 02.12.2014 за № 8-01/770-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі - громадянину Угорщини Федоричеву Олексію на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "ТІС-ЗЕРНО", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

(3) За результатами розгляду зазначеної заяви й доданих до неї матеріалів та у зв'язку з тим, що зазначена концентрація не призводила до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішенням Антимонопольного комітету України від 29 грудня 2014 року № 699-р надано дозвіл фізичній особі -громадянину Угорщини Федоричеву Олексію на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "ТІС-ЗЕРНО", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

(4) При наданні зазначеного вище дозволу Антимонопольний комітет України виходив, зокрема, з інформації про відносини контролю учасників концентрації, що надавалися заявниками в ході розгляду зазначеної заяви.

(5) Після прийняття вказаного рішення до Антимонопольного комітету України надійшли заяви:

1) від 21.05.2015 б/н (зареєстрована в Комітеті 22.05.2015 за № 8-01/390-ЕКк) про надання дозволу на концентрацію у вигляді набуття у власність публічним акціонерним товариством "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОБІЛІС" (далі -ПАТ "НОБІЛІС") (м. Київ) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС" (далі -ТОВ "ТІС") (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

2) від 05.12.2017 № 1753 (зареєстрована в Комітеті 05.12.2017 за № 15-01/612-ЕКк) про надання дозволу компанії "LBS B.V." (м. Амстелвен, Нідерланди) на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "БПШ" (далі - ТОВ "БПШ") (м. Южне, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

В ході розгляду зазначених заяв було встановлено, що подана фізичною особою -громадянином Угорщини Федоричевим Олексієм заява від 01.12.2014 б/н (зареєстрована в Комітеті 02.12.2014 за № 8-01/770-ЕКк) не містила вичерпних відомостей щодо відносин контролю учасників концентрації.

(6) Відповідно до наданої у заяві від 01.12.2014 б/н (зареєстрованої в Комітеті 02.12.2014 за № 8-01/770-ЕКк) інформації:

фізична особа - громадянин Угорщини Федоричев Олексій пов'язаний відносинами контролю із:

товариством з обмеженою відповідальністю "ФЕДКОМІНВЕСТ УКРАЇНА" (м. Київ), яке здійснює діяльність з оптової торгівлі зерновими культурами, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

товариством з обмеженою відповідальністю "ТІС-МІНДОБРИВА" (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг обробки вантажів (мінеральних добрив та в незначних обсягах зернових культур); товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС" (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з транспортного оброблення вантажів залізничним транспортом;

суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які не здійснюють діяльності з виробництва, придбання чи реалізації товарів (робіт, послуг) на території України; крім того, Федоричев Олексій, в розмірі своєї частки, здійснює контроль над: товариством з обмеженою відповідальністю "ТІС-ВУГІЛЛЯ" (с. Визирка, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг з обробки вантажів (руди та вугілля);

товариством з обмеженою відповідальністю "ТІС-КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ" (с. Визирка, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг контейнерного терміналу (частка на ринку перевантаження вантажів в морських портах за підсумками 2014 року становила 0,818 відсотків);

(7) Під час розгляду заяви від 21.05.2015 б/н було встановлено, зокрема, що фізична особа - громадянин Угорщини Федоричев Олексій (опосередковано через товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС") здійснює контроль над: товариством з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ПОРТОВА АГЕНЦІЯ" (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг приватних охоронних служб;

товариством з обмеженою відповідальністю "ЛАІКА-ОІЛ" (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з оптової реалізації бензину, дизельного пального;