За результатами розгляду заяви (реєстраційної картки) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТІМОТЕОС" про внесення до Державного реєстру фінансових установ від 01.11.2016 (вх. від 02.11.2016 № 6739/ФК) і доданих до неї документів, відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 8 та 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, на підставі абзаців другого, третього, п'ятого пункту 7, пункту 12 розділу V Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТІМОТЕОС" (місцезнаходження: 01004, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 13/1; код за СДРПОУ 40743021) (далі - Товариство) у внесенні до Державного реєстру фінансових установ у зв'язку з невідповідністю поданих документів, що додаються до заяви, вимогам Положення № 41, наявністю розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи, та невідповідністю заявника згідно з поданими документами вимогам законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг та Положення № 41, а саме:

1.1 у підпунктах 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 пункту 4.2 розділу 4 копії Статуту, затвердженого загальними зборами засновників (учасників) Товариства (протокол від 27.09.2016 № 4) (далі - Статут), міститься інформація щодо видів фінансових послуг (фінансовий лізинг за рахунок власних коштів або коштів, отриманих у кредит; факторинг за рахунок власних коштів або коштів, отриманих у кредит; здійснення інших видів діяльності з фінансовими активами, що здійснюється в інтересах третіх осіб за власний рахунок цих осіб з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів та інш.), яка не відповідає інформації, зазначеній у реєстраційній картці юридичної особи в паперовій та електронній формі (фінансовий лізинг, факторинг, надання гарантій, надання позик, надання поручительств та інш.), та не відповідає видам фінансових послуг, зазначених в статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та пункті 3 розділу XI Положення №41;

1.2 поданий Статут містить Інформацію щодо найменування Товариства (ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТІМОТЕОС"), яка не відповідає інформації щодо повного або скороченого найменування Товариства, зазначеній в копії Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Витяг) (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТІМОТЕОС"; ТОВ "ФК "ТІМОТЕОС");

1.3 аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо підтвердження достовірності фінансової звітності та фактичного формування статутного капіталу Товариства станом на 30.09.2016 (далі - аудиторський висновок) містить інформацію щодо найменування Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТІМОТЕОС"), яка не відповідає інформації щодо найменування Товариства, зазначеній в копії Витягу (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТІМОТЕОС");

1.4 аудиторський висновок містить Інформацію (виконали огляд балансу Товариства станом на 31.09.2016 року), яка не відповідає інформації, зазначеній в проміжній фінансовій звітності ("Баланс (Звіт про фінансовий стан)" станом на 30.09.2016);