За результатами розгляду заяви (реєстраційної картки) КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "СЕЙФТІ ДЕПОЗИТ" від 18.05.2016(вх. від 23.05.2016 № 1767/КУ) про внесення до Державного реєстру фінансових установ та документів, доданих до неї, відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), підпунктів 8, 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, на підставі абзаців другого та третього пункту 7 розділу V Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 №41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 (далі - Положення №41), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

1. Відмовити КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "СЕЙФТІ ДЕПОЗИТ" (місцезнаходження: 29000, місто Хмельницький, вулиця Подільська, будинок 25; код за ЄДРПОУ 40434582) (далі - кредитна спілка) у внесенні до Державного реєстру фінансових установ у зв'язку невідповідністю поданих документів, що додаються до заяви, вимогам Положення № 41 та наявністю розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи, а саме:

1.1 пункт 1.1 розділу 1 Положення про фінансові послуги кредитної спілки, затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки від 20.04.2016 (протокол № 3) (далі - Положення про фінансові послуги), містить посилання на Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", який втратив чинність на підставі Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 № 1702-VII;

1.2 підвиди внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (таблиця № 1 до Положення про фінансові послуги) (далі - таблиця) містить інформацію щодо депозиту "До запитання" (строк дії на 12, 24, 36 місяців, можливість довнесення частини суми внеску протягом дії договору та можливість зняття частини суми внеску протягом дії договору без розірвання договору), яка не відповідає інформації зазначеній в описі до таблиці щодо депозиту "До запитання") (можливий строк укладання договору - 12, 18, 36 місяців, без права довнесення частини суми внеску протягом дії договору та без права зняття частини суми внеску протягом дії договору без розірвання договору);