Відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, на підставі підпунктів 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3 пункту 3.9 глави 3 Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 22.01.2004 № 21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за № 492/9091 (далі - Положення № 21), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

1. Залишити без розгляду заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ ТРИБУС-ІНВЕСТ" (місцезнаходження: 01004, місто Київ, вулиця Крутий узвіз, будинок 6/2 (літера А); код за ЄДРПОУ 40083978) (далі - Товариство) про взяття на облік юридичної особи від 15.03.2016 № 1 (вх. від 12.04.2016 № 1868/ФК) (далі -заява) у зв'язку з тим, що документи подані не в повному обсязі, документи не відповідають вимогам Положення №21, виявлено недостовірність інформації у документах, поданих юридичною особою для видачі довідки про взяття на облік юридичної особи, а саме:

1.1 довідка про відсутність у керівників (засновників) непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини, копія наказу Товариства про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу від 30.11.2015 № 3 (далі - Наказ) містять інформацію про найменування Товариства (ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ ТРИБУС-ІНВЕСТ"), яка не відповідає інформації про повне або скорочене найменування Товариства, зазначеній у заяві, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ ТРИБУС-ІНВЕСТ"; ТОВ "ЛК ТРИБУС-ІНВЕСТ");

1.2 договір суборенди від 22.10.2015 № 08/06/65 (далі - договір суборенди) не підтверджує права власності або користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи, оскільки поданий Товариством Додаток № 2 до договору суборенди містить інформацію про передачу Товариством орендарю приміщення, що було передане у тимчасове володіння та користування, що є порушенням вимог підпункту 3.1.7 пункту 3.1 глави 3 Положення № 21;

1.3 договір суборенди містить посилання на сайт орендаря (ТОВ "Віртуальний Офіс") WWW.VIRT-OF.COM.UA, в якому зазначена інформація про послугу з надання юридичної адреси за договором суборенди, з поштовим обслуговуванням (оренда віртуального офісу), яка не забезпечує виконання вимог до приміщення, встановлених підпунктом 1.3.2 пункту 1.3 глави 1 Положення № 21 (приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується лізингодавцем при здійсненні діяльності з надання послуг з фінансового лізингу), що є порушенням вимог підпункту 3.1.7 пункту 3.1 глави 3 Положення № 21;