Відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, на підставі підпунктів 3.9.2 та 3.9.3 пункту 3.9 глави 3 Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 22.01.2004 № 21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за № 492/9091 (далі - Положення № 21), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

1. Залишити без розгляду заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ І КО" (місцезнаходження: 79019, Львівська область, місто Львів, вулиця Газова, будинок 36/2; код за ЄДРПОУ 40144291) (далі - Товариство) про взяття на облік юридичної особи від 24.03.2016 № 10 (вх. від 30.03.2016 № 1596/ФК) (далі - заява) у зв'язку з тим, що документи не відповідають вимогам Положення № 21, виявлено недостовірність інформації у документах, поданих юридичною особою для видачі довідки про взяття на облік юридичної особи, а саме:

1.1 довідка про фаховий рівень працівників юридичної особи станом на 24.03.2016 (далі - довідка) подана Товариством не за формою, встановленою додатком 4 до Положення № 21 та не містить інформації щодо дати призначення (звільнення) працівників, про наявність або відсутність непогашеної (незнятої) судимості за корисливі злочини, що є порушенням вимог підпункту 3.1.5 пункту 3.1 глави 3 Положення № 21;

1.2 заява, реєстраційна картка юридичної особи, довідка, Статут Товариства, затверджений загальним зборами учасників (протокол від 25.12.2015 № 2) (далі - Статут) містять інформацію про скорочене найменування Товариства (ТОВ "ІНІКО"), яка не відповідає інформації про повне або скорочене найменування Товариства, зазначеній у довідках про відсутність у керівників (засновників) непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини від 23.01.2016 № 4 та від 21.03.2016 № 2, № 3, наказу Товариства про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу від 22.01.2016 № 01-п (ТЗОВ "ІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ І КО");