Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України розглянула лист всеукраїнської молодіжної організації "Молодь проти корупції" від 13.10.2003 N 56к-13/10 щодо роз'яснень до розпорядження Комісії від 05.08.2003 р. N 25 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами" та розпорядження Комісії від 05.08.2003 р. N 26 "Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та інформує.

I. Стосовно розпорядження Комісії від 05.08.2003 р. N 25 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами":

"у який термін з моменту виникнення заперечень можуть бути надані заперечення відповідального працівника відповідно до пункту 2.1.4 положення 25?":

- у разі незгоди відповідального працівника з вказівками керівника установи щодо організації системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших питань стосовно проведення фінансового моніторингу відповідальний працівник у найкоротший термін може повідомити про це Державний департамент фінансового моніторингу і Держфінпослуг з письмовим викладенням своїх заперечень.

"які конкретно дії зобов'язаний здійснити працівник підприємства у випадках перешкоджання керівником підприємства в повідомленні відповідно до пункту 2.1.4 положення 25?":

- у випадках перешкодження керівником підприємства працівнику, відповідальному за проведення фінансового моніторингу в повідомленні органів державного фінансового моніторингу, згаданий працівник повинен керуватися в своїх діях статтею 60 Конституції України: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність".

"яке саме, за якими критеріями визначається "недоцільність" введення окремої посади відповідно до пункту 2.1.6 положення 25?"