Наглядова рада Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1. Затвердити регламент наглядової ради Фонду в новій редакції (додається).

2. Регламент наглядової ради Фонду, затверджений постановою наглядової ради Фонду від 01.03.2002 № 6, вважати таким, що втратив чинність.

1.1. Наглядова рада Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Наглядова рада, Фонд) є колегіальним органом представників держави, застрахованих осіб та роботодавців (далі - Сторони), яка діє на громадських засадах та здійснює контроль за виконанням статутних завдань та цільовим використанням коштів Фондом.

1.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Статутом Фонду та цим Регламентом.

1.3. Регламент Наглядової ради (далі - Регламент) визначає засади роботи Наглядової ради та її членів, пов'язаних зі здійсненням ними своїх повноважень.

2.1. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Наглядової ради

2.1.1. Організаційне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює голова Наглядової ради, а у разі його відсутності - його заступник у порядку, визначеному пунктом 3.2.6 цього Регламенту, в тому числі:

2.1.1.1. Отримує, аналізує та готує пропозиції щодо порядку денного засідань та проектів рішень до засідань Наглядової ради;

2.1.1.2. Забезпечує організацію підготовки та проведення засідань Наглядової ради і документальне оформлення її рішень;

2.1.1.3. Забезпечує оперативний зв'язок з членами Наглядової ради (поштовий, телефонний, через електронну пошту, факсимільний тощо);

2.1.1.4. Здійснює координацію роботи з органами Фонду з питань організаційно-технічного та інформаційного забезпечення діяльності Наглядової ради.

2.1.2. Інформаційне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює голова Наглядової ради, в тому числі, отримує інформацію з питань, що стосуються повноважень Наглядової ради Фонду.

2.2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради

2.2.1. Організаційно-технічне забезпечення роботи Наглядової ради та її членів, з дотриманням протокольних рішень Наглядової ради та письмових запитів членів Наглядової ради, наданих відповідно до повноважень, визначених цим Регламентом, здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, зокрема:

2.2.1.1. Організація реєстрації та збереження вхідної та вихідної кореспонденції, протоколів та рішень Наглядової ради, рішень Сторін Наглядової ради;

2.2.1.2. Ведення архіву Наглядової ради;

2.2.1.3. Реєстрація учасників засідань Наглядової ради;

2.2.1.4. Фіксація засідань Наглядової ради технічними засобами (аудіозапис);

2.2.1.5. Документальне оформлення проектів протоколів засідань та рішень Наглядової ради;

2.2.1.6. Оприлюднення рішень Наглядової ради на офіційному сайті Фонду;

2.2.1.7. Надання витягів з рішень Наглядової ради;

2.2.1.8. Розсилка запрошень та матеріалів засідання, а також протоколів та рішень Наглядової ради;

2.2.1.9. Ведення обліку контактних даних членів Наглядової ради (поштова та електронна адреса, телефон/факс) та забезпечення оперативного зв'язку;

2.2.1.10. Контроль за виконанням протокольних рішень та інформування голови Наглядової ради та його заступників про їх виконання;

2.2.1.11. Підготовка і надання Наглядовій раді та її членам інформаційних матеріалів з питань, пов'язаних із виконанням ними своїх повноважень;

2.2.1.12. Надання Наглядовій раді адміністративних приміщень з меблями та оргтехнікою, пристосованих для проведення належної роботи Наглядової ради між її засіданнями (за зверненням голови Наглядової ради або його заступників), а також для проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради та засідань її Сторін;

2.2.1.13. Забезпечення включення до проекту бюджету Фонду витрат, пов'язаних із діяльністю Наглядової ради, зокрема, витрат на проведення засідань; витрат на відрядження членів Наглядової ради, пов'язаних із проведенням виїзних засідань Наглядової ради, відряджень іногороднім членам Наглядової ради; витрат на консультаційні, інформаційні, аудиторські послуги та забезпечення їх фінансування;

2.2.1.14. Виконання інших доручень, пов'язаних із організацією роботи Наглядової ради.

2.3. Порядок листування та розгляду звернень

2.3.1. Для отримання кореспонденції та повідомлень, адресованих Наглядовій раді, використовується поштова адреса виконавчої дирекції Фонду.

Кореспонденція Наглядової ради після реєстрації пересилається адресату виконавчою дирекцією Фонду протягом одного робочого дня.

2.3.2. Листування з усіх питань діяльності Наглядової ради здійснюється на паперових та електронних бланках встановленого зразка.

3.1. Планування та підготовка засідань Наглядової ради

3.1.1. Чергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради відповідно до затвердженого плану, але не рідше одного разу на півроку.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради ініціативно, на вимогу однієї третини її складу або за рішенням правління Фонду.

3.1.2. Проект порядку денного засідання Наглядової ради формується головою Наглядової ради з урахуванням затвердженого плану роботи Наглядової ради та письмових пропозицій членів Наглядової ради щодо питань порядку денного, надісланих голові Наглядової ради разом з проектами рішень та супровідними матеріалами.

Запрошення на засідання разом із проектом порядку денного, проектами рішень та супровідними матеріалами за підписом голови Наглядової ради, рекомендованим листом з повідомленням про отримання адресатом надсилаються членам Наглядової ради та запрошеним особам не пізніше ніж за десять робочих днів до дати засідання.

3.1.3. Остаточний порядок денний засідання Наглядової ради затверджується безпосередньо на її засіданні.

3.1.4. З метою підготовки питань для розгляду на засіданні Наглядової ради Фонду за її рішенням можуть утворюватись постійні комісії та тимчасові робочі групи з рівної кількості представників від кожної Сторони.

Наглядова рада Фонду, на виконання своїх повноважень, може делегувати своїх представників до участі з дорадчим голосом у засіданнях робочих груп, комітетів, комісій правління та виконавчої дирекції Фонду (відділень Фонду) за їх зверненням або ініціативно. Рішення про делегування таких представників може прийматися Сторонами Наглядової ради, або головою Наглядової ради за погодженням з координаторами Сторін.

3.1.5. Члени Наглядової ради можуть брати участь у засіданні правління Фонду та його відділень з правом дорадчого голосу.

Виконавчі дирекції Фонду (відділення Фонду) перед засіданням правління Фонду (правління відділення Фонду) інформують членів Наглядової ради про дату проведення засідання правління Фонду та надсилають їм матеріали за 10 днів до засідання. Члени Наглядової ради не пізніше ніж за три дні до його проведення подають виконавчим дирекціям Фонду можливі пропозиції та зауваження до матеріалів засідання правління. Відшкодування витрат на відрядження, пов'язаних із виконанням членами Наглядової ради своїх повноважень, здійснюється виконавчою дирекцією Фонду в порядку, визначеному правлінням Фонду.

3.2. Проведення засідань Наглядової ради

3.2.1. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини складу ради (особисто або за дорученням), в тому числі, не менше половини складу кожної із Сторін.

3.2.2. Підставою для визначення правомочності засідання Наглядової ради є дані реєстрації учасників засідання (з особистим або за дорученням підписом в реєстраційному документі, який є невід'ємною частиною протоколу засідання), що перед початком засідання здійснює особа, відповідальна у виконавчій дирекції Фонду за організаційне забезпечення роботи Наглядової ради або голова Наглядової ради.

3.2.3. Особиста участь членів Наглядової ради в засіданні є обов'язковою (без права заміни іншою особою). При неможливості особистої участі у засіданні з поважних причин (хвороба, тривале відрядження, відпустка тощо), член Наглядової ради зобов'язаний повідомити про це голову Наглядової ради та/або заступника голови Наглядової ради - координатора відповідної представницької сторони із зазначенням причин своєї відсутності та може надати право голосування іншому члену Наглядової ради від сторони, яка його делегувала, через письмову довіреність, завірену особистим підписом довірителя. Присутній на засіданні член Наглядової ради може додатково голосувати лише за одного довірителя. Довіреність передається особі, яка здійснює реєстрацію учасників засідання та є невід'ємною частиною реєстраційного документу.

3.2.4. У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу беруть участь голова правління Фонду та директор виконавчої дирекції Фонду або їх заступники.

3.2.5. На засідання Наглядової ради її головою ініціативно або за пропозицією координаторів Сторін можуть запрошуватись представники органів влади, установ та організацій, засобів масової інформації. Про їх присутність голова Наглядової ради повідомляє членів Наглядової ради під час відкриття засідання.