Міністерством внутрішніх справ України уважно розглянуто лист щодо надання інформації відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності" стосовно обов'язку розкриття банками інформації по рахунках фізичних осіб - не суб'єктів підприємницької діяльності.

Повідомляємо, що згідно зі ст.66 КПК України особа, яка проводить дізнання, слідчий вправі вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані. Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Зокрема, від комерційних банків необхідну інформацію, у тому числі й ту, що містить банківську таємницю, слідчий чи за його дорученням оперативний працівник може витребувати шляхом направлення належним чином оформленого запиту у результаті проведення за постановою слідчого виїмки чи обшуку, допиту працівників банку тощо.

Відповідно до ст.114 КПК України, постанови слідчого, винесені відповідно до закону в кримінальній справі, яка перебуває в його провадженні, є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами і організаціями, а ст.179 КПК України прямо вказує, що посадові особи не вправі відмовлятися пред'явити або видати документи чи їх копії або предмети, які вимагає слідчий під час виїмки чи обшуку.