Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз'яснень окремих положень чинного законодавства, яким визначаються повноваження слідчих та підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

Повідомляємо, що згідно з частиною першою п.3 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та пп."б" п.2 ст.12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" при здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України надаються повноваження на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю одержувати від банків інформацію та документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб.

Порядок надання банками зазначеної інформації і документів на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю встановлено постановою Правління Національного банку України від 16.11.2000 р. N 451.

Відповідно до частини восьмої ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банки інформують підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю про операції, що мають сумнівний характер, без відповідних письмових вимог зазначених органів.