На Ваш запит від 15.01.1998 р. про право реєстратора вимагати від нерезидента (суб'єкта господарської діяльності) легалізований у встановленому порядку витяг з торгівельного (банківського) реєстру країни, де він офіційно зареєстрований, якщо наданих даних недостатньо для ідентифікації нерезидента і відкриття для нього особового рахунку, відповідаємо наступне.

1. Звертаємо Вашу увагу на те, що Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв не має права надавати роз'яснення з питань законодавства, а має право лише надавати консультації.

2. Згідно Положення про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 квітня 1996 р. (далі - Положення), реєстр власників іменних цінних паперів повинен містити інформацію про власника іменних цінних паперів - юридичну особу, необхідну для його ідентифікації, а саме: номер особового рахунку власника; повну назву, коди ЄДРПОУ та ЗКНГ особи; повну юридичну адресу; адресу для поштових повідомлень; номер, дату державної реєстрації юридичної особи та назву органу, який здійснив реєстрацію; назву (код) країни реєстрації юридичної особи. Хоча легалізований у встановленому порядку витяг з торгівельного (банківського) реєстру нерезидента є документом, на підставі якого реєстратор може ідентифікувати нерезидента, чинним законодавством України не передбачено право реєстратора вимагати зазначений вище документ.