На підставі абзацу сорок сьомого пункту 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення , пункту першого частини другої статті 14 та статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" , керуючись Інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення , затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 15 листопада 2010 року № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2010 року за № 1224/18519,

1. Уповноважити начальника, заступника начальника та головних спеціалістів Відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупційним та економічним правопорушенням під час здійснення державного фінансового моніторингу складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166-9 та 188-34 Кодексу України про адміністративні правопорушення , якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.