1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
17.03.2005 N 25/3-41.16/2589-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику Управління
інформаційного забезпечення
та митної статистики
Щодо застосування спеціальної санкції
Повідомляємо, що наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 04.03.05 N 50/83 та від 10.03.05 N 50/86, N 50/87 застосовано згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів господарської діяльності (як українських, так і іноземних) за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність.
Направляємо для керівництва та використання в роботі зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.
Повідомляємо, що розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видача разових ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічних операцій українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також українськими суб'єктами з іноземними, до яких застосована зазначена спеціальна санкція, здійснюється в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Мінекономіки від 17.04.00 N 47.
Про факти порушення чинного законодавства України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеними вітчизняними суб'єктами, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також вітчизняними суб'єктами з іноземними, до яких застосована зазначена спеціальна санкція, оперативно інформувати Держмитслужбу України (тел./факс (044) 247-27-40).
Заступник Голови Служби П.Пашко
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності до яких застосовані спеціальні санкції на території України
N
п/п
N наказу
Мінекономіки
на застосування
Дата
наказу
Мінеконо-
міки на
застосу-
вання
Дата
застосу-
вання
санкції
Вид
санкції
Тип
підпр.
Назва
нерезед. до
якого заст.
санкц.
Адреса нерезед.
до якого заст. санкц.
код
вал.
Сума
забор-
гова-
ності,
тис.
грош.
од.
Назва
резидента
Адреса
нерезидента
Код ЄДРПОУ Вид
порушення
На
підставі
чиїх
подань
При-
міт-
ки
N листа
ДМСУ,
яким
доведено
до
митниць
Дата листа
ДМСУ
1 50/86 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ ПБОЮЛ
ВІТЮНІН А.І.
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
М. ФРЕЗІНО,
ВУЛ. НАХІМОВА, 25/36.
Р/Р 30109840000000000057
BANK KUZNETSKY MOST,
ІНН 505202620909
840 91.57 ТОВ
"ЖЕМЧУЖИНА
У МОРЯ"
М. ОДЕСА,
ВУЛ. ФАБРИЧНА,
2/4
32430976 ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Одеській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
2 50/86 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ "GEREDELI DIS
TICARET A.S."
ТУРЕЧЧИНА, М. ІКІТЕЛІ,
КЕРЕСТЕДЖЕНЕР СІТЕСУ,
3А, БЛОК 34670
980 168.18 МАКАРІВСЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП
КИЇВСЬКА,
МАКАРІВСЬКИЙ
РАЙОН,
СМТ. МАКАРІВ,
ЛЕНІНА, 17/1
992160 ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
3 50/86 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ "METROPOL JAPI
MALZEMERY LTD"
ТУРЕЧЧИНА, М. ІКІТЕЛІ,
КЕРЕСТЕДЖЕНЕР СІТЕСУ,
3А, БЛОК 34670
980 24.42 МАКАРІВСЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП
КИЇВСЬКА,
МАКАРІВСЬКИЙ
РАЙОН,
СМТ. МАКАРІВ,
ЛЕНІНА, 17/1
992160 ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
4 50/86 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ "NA WHOLETRADE
INC"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
LONDON, FINCHLEY ROAD,
MEARES HOUSE, 194/186,
NVV36 BX UK
980 56.2 МАКАРІВСЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП
КИЇВСЬКА,
МАКАРІВСЬКИЙ
РАЙОН,
СМТ. МАКАРІВ,
ЛЕНІНА, 17/1
992160 ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
5 50/86 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ "STIMEXLIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
EAST SUSSEX, TN 22,
COURT, HUDLOW DOUN
980 48.22 МАКАРІВСЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП
КИЇВСЬКА,
МАКАРІВСЬКИЙ
РАЙОН,
СМТ. МАКАРІВ,
ЛЕНІНА, 17/1
992160 ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі ст. 37 ЗУ "Про ЗЕД" ( 959-12 )
N N наказу
Мінекономіки
на застосування
спец санкції
Дата
наказу
Мінеконо-
міки
Дата
застос.
спец.
санкції
Вид
санк-
ції
Тип
підпр.
Назва підпр. Місцезнаходження
(адреса)
Код ЄДРПОУ Код
валю-
ти
Сума
заборго-
ваності,
тис. од.
Назва
іноземного
суб'єкту ЗЕД
Адреса Вид
порушення
На підставі
яких подань
При-
міт-
ки
N листа
ДМСУ, яким
доведено до
митниць
Дата листа
ДМСУ, яким
доведено
до мит-
ниць
1 50/83 04.03.2005 27.05.2005 РІЛ ВАТ
"ОДЕСЬКИЙ
ПОРТОВИЙ
ХОЛОДИЛЬНИК"
М. ОДЕСА, МИТНА
ПЛОЩА 1-Б.
Р/Р 2600430011031
В ВАТ "ВАБАНК", МФО
328726. ДИРЕКТОР -
КУХАР В.В.
5529900 980 95.787 ст. 17 Закону
України "Про відходи",
Постанова КМУ
від 26.07.2001 р.N 915
,
п. 3.4 спільного
Наказу
Міністерства
економіки та з
питань
європейської
інтеграції України
та Державної
митної служби
України
30.07.2002 р.N 227/409
Матеріали СБУ
в Одеській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
2 50/83 04.03.2005 27.05.2005 РІЛ ПП
"АЕРТОН"
М. ОДЕСА,
ПЛ. 10-ГО КВІТНЯ, 1.
Р/Р 26002591194001
ЮЖНЕ ГРУ
ПРИВАТ-БАНКУ,
МФО 328704.
ДИРЕКТОР -
СКОРОХОДОВ Є.В.
2224796 980 570.542 ст. 17 Закону
України "Про відходи"
,
Постанова КМУ
від 26.07.2001 р.N 915
,
п.3.4
спільного Наказу
Міністерства
економіки та з
питань
європейської
інтеграції
України та
Державної митної
служби України
30.07.2002 р.N 227/409
Матеріали СБУ
в Одеській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
3 50/83 04.03.2005 27.05.2005 РІЛ ПП "АЛВЕС" М. ОДЕСА,
ПЛ. 10-ГО КВІТНЯ, 1.
ДИРЕКТОР -
ПОСТОЯЛКО О.В.
32432989 980 105.87 ст. 17 Закону
України "Про відходи"
,
Постанова КМУ
від 26.07.2001 р.N 915
,
п.3.4
спільного Наказу
Міністерства
економіки та з
питань
європейської
інтеграції
України та
Державної митної
служби України
30.07.2002 р.N 227/409
Матеріали СБУ
в Одеській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
4 50/83 04.03.2005 27.05.2005 РІЛ ПП
"АЛОТЕК"
М. ОДЕСА,
ВУЛ.СЕРЕДНЬО-
ФОНТАНСЬКА, 34А/5.
Р/Р 26003314858 В
АБ "ПІВДЕННИЙ",
МФО 328209.
ДИРЕКТОР -
ПОСТОЯЛКО О.В.
31579614 980 232.27 ст. 17 Закону
України"Про відходи"
,
Постанова КМУ
від 26.07.2001 р.N 915
,
п.3.4 спільного
Наказу
Міністерства
економіки та з
питань
європейської
інтеграції
України та
Державної митної
служби України
30.07.2002 р.N 227/409
Матеріали СБУ
в Одеській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
5 50/87 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ ТОВ
"КРОНОС"
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. КІРОВА, 17.
ДИРЕКТОР -
САФОШИН В.О.
30672599 840 41.4 "FERRO-
TRANSTRA-
DEOJSC"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
840 4.8 "LINDSEY
MARKETING
INK"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
643 0.32 ТОВ
"РАБОТЭК-1"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
643 82.88 ВАТ
"КОНЦЕРНЭНЕРГО
МЕРА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
6 50/87 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ ДП "ПРОМІНЬ" КИЇВСЬКА,
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ
Р-Н, М. ВИШНЕВЕ,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8
20620845 980 802.51 "ABPLANALPENGI
NEERING AG"
ШВЕЙЦАРІЯ ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
7 50/87 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ МАКАРІВСЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП
КИЇВСЬКА,
МАКАРІВСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ. МАКАРІВ,
ЛЕНІНА, 17/1
992160 980 0.545 "CLARY REAL
ESTATE INC"
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), ТОРТОЛА,
М. РОАД ТАУН
ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
980 56.2 "NAWHOLETRADE
INC"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
LONDON, FINCHLEY ROAD,
MEARES HOUSE, 194/186,
NVV36 BXUK
ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
980 168.18 "GEREDELIDIS
TICARET A.S."
ТУРЕЧЧИНА, М. ІКІТЕЛІ,
КЕРЕСТЕДЖЕНЕР СІТЕСУ,
3А, БЛОК 34670
ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
980 18.209 "CATHIL LLC" УГОРЩИНА ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
980 29.688 "FIRST NORD
BUSINESS"
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
980 4.57 "KEROS
TRADING LTD"
НІДЕРЛАНДИ ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
980 32.9 "EUROPAR QUET"
SP.Z.O.O.
ПОЛЬЩА, М. КРАСНОБРОД,
ВУЛ. ХУТКІ, 5
ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
980 24.42 "METROPOL
JAPI MALZEMERY
LTD"
ТУРЕЧЧИНА, М. ІКІТЕЛІ,
КЕРЕСТЕДЖЕНЕР СІТЕСУ,
3А, БЛОК 34670
ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
980 48.22 "STIMEX
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
EAST SUSSEX, TN 22,
COURT, HUDLOW DOUN
ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
980 1.8 "ARCOLEGNO
S.R.L."
ІТАЛІЯ ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
8 50/87 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ ПП
"БІЗНЕС-
ЦЕНТР"
КИЇВСЬКА,
МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ. МАКАРІВ,
ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ,
89
19417151 980 47.51 "GRANUCHI" ІТАЛІЯ ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
9 50/87 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ ПП
"МІШЕЛЬ"
КИЇВСЬКА,
БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ. БОРОДЯНКА,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
429/37
24892718 980 88.31 А.О.О.О.
"БУА ДЮВАЛЬ
ДЕ ЛУАР"
ФРАНЦІЯ ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
10 50/87 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ ТОВ
"АНДРІЇВСЬКЕ"
КИЇВСЬКА,
МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н,
С. АНДРІЇВКА,
ВУЛ. САДОВА, 114
30886998 980 71.59 ФІРМА
"СОЛАНА"
НІМЕЧЧИНА ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
11 50/87 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ ТОВ "МОНАС-
ТИРСЬКИЙ
КВАС"
КИЇВСЬКА,
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ
Р-Н, М. ВИШНЕВЕ,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5
32611792 980 49.78 "AMERICANWHO-
LESALE"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
12 50/87 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ ТОВ
"ТАРА-ПАК"
КИЇВСЬКА,
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ
Р-Н, М. ВИШНЕВЕ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 А
32214479 980 23.07 ООО
"PLA-STAN"
ПОЛЬЩА ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005
13 50/87 10.03.2005 18.03.2005 РІЛ ТОВ
"ЖЕМЧУЖИНА
У МОРЯ"
М. ОДЕСА,
ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2/4.
Р/Р 26008035070100 В
АКІБ "УКРСИБ-БАНК",
МФО 328782.
ДИРЕКТОР -
ТІЩЕНКО В.О.
32430976 840 91.57 ПБОЮЛ
"ВІТЮНІН А.І."
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
М. ФРЕЗІНО,
ВУЛ. НАХІМОВА, 25/36.
Р/Р 30109840000000000057
BANK KUZNETSKY MOST,
ІНН 505202620909
ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Київській
області
25/3-41.16/
2589-ЕП
17/03/2005

................
Перейти до повного тексту