17.03.2005 N 25/3-41.16/2589-ЕП |
Заступник Голови Служби | П.Пашко |
N п/п |
N наказу Мінекономіки на застосування |
Дата наказу Мінеконо- міки на застосу- вання |
Дата застосу- вання санкції |
Вид санкції |
Тип підпр. |
Назва нерезед. до якого заст. санкц. |
Адреса нерезед. до якого заст. санкц. |
код вал. |
Сума забор- гова- ності, тис. грош. од. |
Назва резидента |
Адреса нерезидента |
Код ЄДРПОУ |
Вид порушення |
На підставі чиїх подань |
При- міт- ки |
N листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
Дата листа ДМСУ |
1 | 50/86 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ |
ПБОЮЛ ВІТЮНІН А.І. |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., М. ФРЕЗІНО, ВУЛ. НАХІМОВА, 25/36. Р/Р 30109840000000000057 BANK KUZNETSKY MOST, ІНН 505202620909 |
840 | 91.57 |
ТОВ "ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ" |
М. ОДЕСА, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2/4 |
32430976 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Одеській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||
2 | 50/86 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ |
"GEREDELI DIS TICARET A.S." |
ТУРЕЧЧИНА, М. ІКІТЕЛІ, КЕРЕСТЕДЖЕНЕР СІТЕСУ, 3А, БЛОК 34670 |
980 | 168.18 |
МАКАРІВСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП |
КИЇВСЬКА, МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. МАКАРІВ, ЛЕНІНА, 17/1 |
992160 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||
3 | 50/86 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ |
"METROPOL JAPI MALZEMERY LTD" |
ТУРЕЧЧИНА, М. ІКІТЕЛІ, КЕРЕСТЕДЖЕНЕР СІТЕСУ, 3А, БЛОК 34670 |
980 | 24.42 |
МАКАРІВСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП |
КИЇВСЬКА, МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. МАКАРІВ, ЛЕНІНА, 17/1 |
992160 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||
4 | 50/86 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ |
"NA WHOLETRADE INC" |
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON, FINCHLEY ROAD, MEARES HOUSE, 194/186, NVV36 BX UK |
980 | 56.2 |
МАКАРІВСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП |
КИЇВСЬКА, МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. МАКАРІВ, ЛЕНІНА, 17/1 |
992160 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||
5 | 50/86 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ | "STIMEXLIMITED" |
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, EAST SUSSEX, TN 22, COURT, HUDLOW DOUN |
980 | 48.22 |
МАКАРІВСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП |
КИЇВСЬКА, МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. МАКАРІВ, ЛЕНІНА, 17/1 |
992160 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 |
N |
N наказу Мінекономіки на застосування спец санкції |
Дата наказу Мінеконо- міки |
Дата застос. спец. санкції |
Вид санк- ції |
Тип підпр. |
Назва підпр. |
Місцезнаходження (адреса) |
Код ЄДРПОУ |
Код валю- ти |
Сума заборго- ваності, тис. од. |
Назва іноземного суб'єкту ЗЕД |
Адреса |
Вид порушення |
На підставі яких подань |
При- міт- ки |
N листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
Дата листа ДМСУ, яким доведено до мит- ниць |
1 | 50/83 | 04.03.2005 | 27.05.2005 | РІЛ |
ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" |
М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА 1-Б. Р/Р 2600430011031 В ВАТ "ВАБАНК", МФО 328726. ДИРЕКТОР - КУХАР В.В. |
5529900 | 980 | 95.787 |
ст. 17 Закону України "Про відходи", Постанова КМУ від 26.07.2001 р.N 915 , п. 3.4 спільного Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Державної митної служби України 30.07.2002 р.N 227/409 |
Матеріали СБУ в Одеській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||
2 | 50/83 | 04.03.2005 | 27.05.2005 | РІЛ |
ПП "АЕРТОН" |
М. ОДЕСА, ПЛ. 10-ГО КВІТНЯ, 1. Р/Р 26002591194001 ЮЖНЕ ГРУ ПРИВАТ-БАНКУ, МФО 328704. ДИРЕКТОР - СКОРОХОДОВ Є.В. |
2224796 | 980 | 570.542 |
ст. 17 Закону України "Про відходи" , Постанова КМУ від 26.07.2001 р.N 915 , п.3.4 спільного Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Державної митної служби України 30.07.2002 р.N 227/409 |
Матеріали СБУ в Одеській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||
3 | 50/83 | 04.03.2005 | 27.05.2005 | РІЛ | ПП "АЛВЕС" |
М. ОДЕСА, ПЛ. 10-ГО КВІТНЯ, 1. ДИРЕКТОР - ПОСТОЯЛКО О.В. |
32432989 | 980 | 105.87 |
ст. 17 Закону України "Про відходи" , Постанова КМУ від 26.07.2001 р.N 915 , п.3.4 спільного Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Державної митної служби України 30.07.2002 р.N 227/409 |
Матеріали СБУ в Одеській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||
4 | 50/83 | 04.03.2005 | 27.05.2005 | РІЛ |
ПП "АЛОТЕК" |
М. ОДЕСА, ВУЛ.СЕРЕДНЬО- ФОНТАНСЬКА, 34А/5. Р/Р 26003314858 В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209. ДИРЕКТОР - ПОСТОЯЛКО О.В. |
31579614 | 980 | 232.27 |
ст. 17 Закону України"Про відходи" , Постанова КМУ від 26.07.2001 р.N 915 , п.3.4 спільного Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Державної митної служби України 30.07.2002 р.N 227/409 |
Матеріали СБУ в Одеській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||
5 | 50/87 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ |
ТОВ "КРОНОС" |
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КІРОВА, 17. ДИРЕКТОР - САФОШИН В.О. |
30672599 | 840 | 41.4 |
"FERRO- TRANSTRA- DEOJSC" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Донецькій області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||
840 | 4.8 |
"LINDSEY MARKETING INK" |
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Донецькій області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||||||||
643 | 0.32 |
ТОВ "РАБОТЭК-1" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Донецькій області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||||||||
643 | 82.88 |
ВАТ "КОНЦЕРНЭНЕРГО МЕРА" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Донецькій області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||||||||
6 | 50/87 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ | ДП "ПРОМІНЬ" |
КИЇВСЬКА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8 |
20620845 | 980 | 802.51 |
"ABPLANALPENGI NEERING AG" |
ШВЕЙЦАРІЯ |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||
7 | 50/87 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ |
МАКАРІВСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП |
КИЇВСЬКА, МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. МАКАРІВ, ЛЕНІНА, 17/1 |
992160 | 980 | 0.545 |
"CLARY REAL ESTATE INC" |
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ТОРТОЛА, М. РОАД ТАУН |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||
980 | 56.2 |
"NAWHOLETRADE INC" |
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON, FINCHLEY ROAD, MEARES HOUSE, 194/186, NVV36 BXUK |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||||||||
980 | 168.18 |
"GEREDELIDIS TICARET A.S." |
ТУРЕЧЧИНА, М. ІКІТЕЛІ, КЕРЕСТЕДЖЕНЕР СІТЕСУ, 3А, БЛОК 34670 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||||||||
980 | 18.209 | "CATHIL LLC" | УГОРЩИНА |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||||||||
980 | 29.688 |
"FIRST NORD BUSINESS" |
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||||||||
980 | 4.57 |
"KEROS TRADING LTD" |
НІДЕРЛАНДИ |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||||||||
980 | 32.9 |
"EUROPAR QUET" SP.Z.O.O. |
ПОЛЬЩА, М. КРАСНОБРОД, ВУЛ. ХУТКІ, 5 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||||||||
980 | 24.42 |
"METROPOL JAPI MALZEMERY LTD" |
ТУРЕЧЧИНА, М. ІКІТЕЛІ, КЕРЕСТЕДЖЕНЕР СІТЕСУ, 3А, БЛОК 34670 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||||||||
980 | 48.22 |
"STIMEX LIMITED" |
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, EAST SUSSEX, TN 22, COURT, HUDLOW DOUN |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||||||||
980 | 1.8 |
"ARCOLEGNO S.R.L." |
ІТАЛІЯ |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||||||||||
8 | 50/87 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ |
ПП "БІЗНЕС- ЦЕНТР" |
КИЇВСЬКА, МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. МАКАРІВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, 89 |
19417151 | 980 | 47.51 | "GRANUCHI" | ІТАЛІЯ |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||
9 | 50/87 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ |
ПП "МІШЕЛЬ" |
КИЇВСЬКА, БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ. БОРОДЯНКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 429/37 |
24892718 | 980 | 88.31 |
А.О.О.О. "БУА ДЮВАЛЬ ДЕ ЛУАР" |
ФРАНЦІЯ |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||
10 | 50/87 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ |
ТОВ "АНДРІЇВСЬКЕ" |
КИЇВСЬКА, МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, С. АНДРІЇВКА, ВУЛ. САДОВА, 114 |
30886998 | 980 | 71.59 |
ФІРМА "СОЛАНА" |
НІМЕЧЧИНА |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||
11 | 50/87 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ |
ТОВ "МОНАС- ТИРСЬКИЙ КВАС" |
КИЇВСЬКА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5 |
32611792 | 980 | 49.78 |
"AMERICANWHO- LESALE" |
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||
12 | 50/87 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ |
ТОВ "ТАРА-ПАК" |
КИЇВСЬКА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 А |
32214479 | 980 | 23.07 |
ООО "PLA-STAN" |
ПОЛЬЩА |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 | ||
13 | 50/87 | 10.03.2005 | 18.03.2005 | РІЛ |
ТОВ "ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ" |
М. ОДЕСА, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2/4. Р/Р 26008035070100 В АКІБ "УКРСИБ-БАНК", МФО 328782. ДИРЕКТОР - ТІЩЕНКО В.О. |
32430976 | 840 | 91.57 |
ПБОЮЛ "ВІТЮНІН А.І." |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., М. ФРЕЗІНО, ВУЛ. НАХІМОВА, 25/36. Р/Р 30109840000000000057 BANK KUZNETSKY MOST, ІНН 505202620909 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Київській області |
25/3-41.16/ 2589-ЕП |
17/03/2005 |