N
з/п |
Назва банку |
Юридична адреса |
Банківська
ліцензія |
Письмовий дозвіл
на здійснення
операцій |
Перелік
валютних
операцій,
на
здійснення
яких банки
отримали
письмовий
дозвіл на
здійснення
операцій,
за
нумерацією,
що
визначена
у додатку 2 |
Заходи впливу, які
вжито до банків |
|
|
|
|
Номер |
Дата |
Номер |
Дата |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
м. Київ і Київська область |
|
1 |
Акціонерний
комерційний банк
"Альянс" |
м. Київ,
просп. Відрадний,
73 (пошта -
пр. Оболонський,
26) |
97 |
17.12.2001 |
97-2 |
30.05.2002 |
1, 2, 5, 7 |
|
|
2 |
Акціонерний банк
"Укоопспілка" |
м. Київ,
вул. Хрещатик,
7/11 |
17 |
05.01.2002 |
17-1 |
05.01.2002 |
1*, 2, 5, 7 |
касове обслуговування
клієнтів під контролем до
30.01.2005 1 - обмежено в
частині укладання
агентських угод з
юридичними особами з метою
відкриття пунктів обміну
іноземної валюти, відкриття
власних обмінних пунктів та
пунктів обміну працюючих
агентів до 01.06.2005 |
|
3 |
Акціонерний
комерційний банк
"ТК КРЕДИТ" |
м. Київ,
вул. Дмитрівська,
18/24 |
82 |
11.01.2002 |
82-1 |
11.01.2002 |
1, 2, 3,
4*, 5, 6,
7, 8 |
13, 14, 15 - зупинено до
01.09.2005 4 - зупинено до
встановлення стабільного
(щоденно протягом місяця)
розміру регулятивного
капіталу банку відповідно
до спеціальних ліцензійних
вимог - еквіваленту 5 млн.
євро; обмежено в сумі,
визначеній рішенням,
приймання вкладів
(депозитів) від юридичних і
фізичних осіб у частині
приймання вкладів
(депозитів) від фізичних
осіб як у грошовій одиниці
України, так і в іноземній
валюті до 01.09.2005;
обмежено в сумі, визначеній
рішенням, відкриття та
ведення поточних рахунків
клієнтів і
банків-кореспондентів,
у т.ч. переказ грош. коштів
з цих рахунків за допомогою
платіжних інструментів та
зарахування коштів на них,
у частині відкриття та
ведення поточних рахунків
фізичних осіб як у грошовій
одиниці України, так і в
іноземній валюті до
01.09.2005 |
|
Дніпропетровська область |
|
4 |
Акціонерний
комерційний банк
"Новий" |
м.
Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 93 |
112 |
14.12.2001 |
112-3 |
16.01.2003 |
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 |
заборонено надання
бланкових (незабезпечених)
кредитів юридичним та
фізичним особам яку
національній, так і в
іноземній валюті до
01.04.2005; обмежено з
01.01.2005 приймання
вкладів (депозитів) від
фізичних осіб та
нарахованих за ними
відсотків яку грошовій
одиниці України, так і в
іноземній валюті у сумі на
рівні фактичного обсягу
коштів фізичних осіб, що
склався на визначену дату
до 01.04.2005 |
|
Донецька область |
|
5 |
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Банк Фамільний"
Колишня назва:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
Донецький
комерційний
біржовий банк
"Донбіржбанк" |
м. Донецьк,
пр. Миру, 59 |
145 |
27.12.2004 |
145-3 |
27.12.2004 |
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 |
|
|
Луганська область |
|
6 |
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Східно-
промисловий
комерційний
банк" |
м. Луганськ,
вул. 26
Бакинських
Комісарів, 155 |
77 |
29.12.2001 |
77-4 |
15.10.2004 |
1, 2, 5, 6,
7, 8 |
|
|
Харківська область |
|
7 |
Акціонерний
комерційний
регіональний
банк
"Регіон-банк" |
м. Харків,
вул. Дарвіна, 4 |
32 |
05.01.2002 |
32-2 |
30.12.2004 |
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 |
|