25.08.2004 N 25/4-41.16/10465-ЕП |
Заступник Голови Служби | А.Войцещук |
N п/п |
N наказу Мін- еконо- міки на засто- суван- ня |
Дата наказу Мінеко- номіки на застосу- вання |
Дата застосу- вання санкції |
Вид санк- ції |
Тип підпр. |
Назва нерезид. до якого заст. санкц. |
Адреса нерезед. до якого заст. санкц. |
код вал. |
Сума забор- гова- ності, тис. грош. од. |
Назва резидента | Адреса нерезидента |
Код ЄДРПОУ |
Вид порушення |
На підставі чиїх подань |
При- міт- ки |
N листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
Дата листа ДМСУ |
1 | 50/278 | 13.08.04 | 26.08.04 | ТЗЗД |
ТОВ "ОСКОЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, М-Н ВЕСЕННИЙ, 11. Р/С 4070281060003000666 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОД- СОЦБАНК", БИК 041424711, ИНН 3128034922. ДИРЕКТОР - ГУСАРОВ И.А. |
840 | 30,8 |
ТОВ "ТД ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" |
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27. В/Р 26001139252022 В КБ "ПРИВАТ БАНК". ДИРЕКТОР - КОВТУНЕНКО І.Н. |
31891108 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 55/6/9323 від 08.07.2004 р., вх. N 82/1910 від 14.07.2004 р. |
25/4-41.16/10465 | 25.08.04 | ||
2 | 50/278 | 13.08.04 | 26.08.04 | ТЗЗД |
КОМПАНІЯ "INTER SKY (PTY) LTD" |
ПІВДЕННА АФРИКА, РО BOX 930169, PARK 0166, CENTURION, PRETORIA. |
840 | 103,474 |
ДП "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" |
М.КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21. В/Р 260050113610 ВАБ "БРОКБІЗНЕС- БАНК", МФО 300249. ДИРЕКТОР - ГАЙДАЙ О.І. |
24964464 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в доземній валюті" |
Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/3/2-32102 від 15.07.2004 р., вх. N 47/389 від 23.07.2004 р. |
25/4-41.16/10465 | 25.08.04 | ||
3 | 50/278 | 13.08.04 | 26.08.04 | ТЗЗД |
"FFC AL RAJHI AVIATION LIMITED" |
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО. РО BOX 621, 54 BATH STREET ST HELIER, JERSEY JE 48 YD, CHANNEL ISLANDS UK. |
840 | 146 |
ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" |
М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14. |
1130584 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/3/2-31967 від 09.07.2004 р., вх. N 47/389 від 23.07.04 |
25/4-41.16/10465 | 25.08.04 | ||
4 | 50/276 | 13.08.04 | 26.08.04 | РІЛ |
"TEHNOFOOD S.R.L." |
ІТАЛІЯ, CORSO ARCHINTI 29 26900, М. ЛОДІ |
978 | 77 |
ТОВ "АГРОПРОЕКТ УКРАЇНА" |
М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 1. |
30382004 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-35830 від 29.07.2004 р., вх. N 47/422 від 05.08.2004 р. |
25/4-41.16/10465 | 25.08.04 | ||
5 | 50/276 | 13.08.04 | 26.08.04 | РІЛ |
ВАТ "СИБІРСЬКА АВІАТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КРАСНОЯРСЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 9. Р/Р 40702980600020154009 У АКБ "ЄНИСЕЙ", БІК 040407795, ОКПО 41059198. ДИРЕКТОР - АБРАМОВИЧ О.М. |
980 | 35,19 |
ЛОКП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЛУГАНСЬК" |
М. ЛУГАНСЬК, АЕРОПОРТ. Р/Р 26000105542 В АБ "УКРКОМУНБАНК", МФО 304988. ДИРЕКТОР - ТАТАРІНОВ В.Ф. |
31259676 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 25/2575 від 02.07.2004 р., вх. N 82/1836 від 12.07.2004 р. |
25/4-41.16/10465 | 25.08.04 | ||
6 | 50/276 | 13.08.04 | 26.08.04 | РІЛ | ТОВ "ВИСМУТ В" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЩЕПКІНА, 8. Р/Р 40702810238160102361 В СБЕР БАНКУ РОСІЇ, БІК 044525225. ІПН 7702290688, ОКПО 52754731, ОКОНХ 91514. ДИРЕКТОР - ЗАБЕЛІН А.І. |
810 | 2170 |
ТОВ НКВТФ "ВІСМУТ" |
М. ДОНЕЦЬК, ПР. КИЇВСЬКИЙ, 38Б/29. В/Р 26003301660047/810 В ПУТИЛОВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПІБ, МФО 334914. ДИРЕКТОР - КУЗНЄЦОВ Є.В. |
21960856 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 6/2557нт від 26.07.2004 р., вх. N 82/2078 від 29.07.2004 р. |
25/4-41.16/10465 | 25.08.04 |