1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
25.08.2004 N 25/4-41.16/10465-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику Управління
інформаційного забезпечення
та митної статистики
Щодо застосування спеціальних санкцій
Повідомляємо, що наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 13.08.04 N 50/276, N 50/277, N 50/278, N 50/279 застосовані, згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування та тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів господарської діяльності (як українських, так і іноземних) за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність.
Направляємо для керівництва та використання в роботі зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.
Повідомляємо, що розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видача разових ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічних операцій українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також українськими суб'єктами з іноземними, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України, здійснюється в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 47.
Про факти порушення чинного законодавства України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеними вітчизняними суб'єктами, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також вітчизняними суб'єктами з іноземними, до яких застосована зазначена спеціальна санкція, оперативно інформувати Управління інформаційного забезпечення та митної статистики Держмитслужби України (тел./факс (044) 247-27-40).
Начальникам митниць взяти під особливий контроль діяльність суб'єктів господарської діяльності (як українських, так і іноземних), до яких застосована спеціальна санкція - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, з метою недопущення митного оформлення на період дії зазначеної санкції.
Заступник Голови Служби А.Войцещук
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності до яких застосовані спеціальні санкції на території України
N
п/п
N
наказу
Мін-
еконо-
міки
на
засто-
суван-
ня
Дата
наказу
Мінеко-
номіки
на
застосу-
вання
Дата
застосу-
вання
санкції
Вид
санк-
ції
Тип
підпр.
Назва нерезид.
до якого заст.
санкц.
Адреса нерезед. до якого
заст. санкц.
код
вал.
Сума
забор-
гова-
ності,
тис.
грош.
од.
Назва резидента Адреса нерезидента Код
ЄДРПОУ
Вид
порушення
На підставі
чиїх подань
При-
міт-
ки
N листа ДМСУ,
яким доведено до
митниць
Дата
листа
ДМСУ
1 50/278 13.08.04 26.08.04 ТЗЗД ТОВ "ОСКОЛЬСКАЯ
ЗЕМЛЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ,
М-Н ВЕСЕННИЙ, 11.
Р/С 4070281060003000666
В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОД-
СОЦБАНК",
БИК 041424711,
ИНН 3128034922.
ДИРЕКТОР - ГУСАРОВ И.А.
840 30,8 ТОВ "ТД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
КОМБАЙНОВИЙ
ЗАВОД"
М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. УДАРНИКІВ,
27.
В/Р 26001139252022
В КБ "ПРИВАТ
БАНК".
ДИРЕКТОР -
КОВТУНЕНКО І.Н.
31891108 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ у
Дніпропетровській
області вих.
N 55/6/9323 від
08.07.2004 р.,
вх. N 82/1910
від 14.07.2004 р.
25/4-41.16/10465 25.08.04
2 50/278 13.08.04 26.08.04 ТЗЗД КОМПАНІЯ "INTER
SKY (PTY) LTD"
ПІВДЕННА АФРИКА, РО BOX
930169, PARK 0166,
CENTURION, PRETORIA.
840 103,474 ДП "УКРАЇНСЬКА
АВІАЦІЙНА
ТРАНСПОРТНА
КОМПАНІЯ"
М.КИЇВ, ВУЛ.
ФРУНЗЕ, 19/21.
В/Р 260050113610
ВАБ "БРОКБІЗНЕС-
БАНК",
МФО 300249.
ДИРЕКТОР -
ГАЙДАЙ О.І.
24964464 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в доземній валюті"
Матеріали Служби
безпеки України
вих.
N 8/3/2-32102
від
15.07.2004 р.,
вх. N 47/389
від 23.07.2004 р.
25/4-41.16/10465 25.08.04
3 50/278 13.08.04 26.08.04 ТЗЗД "FFC AL RAJHI
AVIATION
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО. РО
BOX 621, 54 BATH STREET
ST HELIER, JERSEY JE 48
YD, CHANNEL ISLANDS UK.
840 146 ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ
АВІАЛІНІЇ
УКРАЇНИ"
М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ
ПЕРЕМОГИ, 14.
1130584 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Служби
безпеки України
вих.
N 8/3/2-31967
від
09.07.2004 р.,
вх. N 47/389
від 23.07.04
25/4-41.16/10465 25.08.04
4 50/276 13.08.04 26.08.04 РІЛ "TEHNOFOOD
S.R.L."
ІТАЛІЯ, CORSO ARCHINTI 29
26900, М. ЛОДІ
978 77 ТОВ "АГРОПРОЕКТ
УКРАЇНА"
М. КИЇВ, ПРОВ.
ЛАБОРАТОРНИЙ, 1.
30382004 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Служби
безпеки України
вих.
N 8/1-35830 від
29.07.2004 р.,
вх. N 47/422
від 05.08.2004 р.
25/4-41.16/10465 25.08.04
5 50/276 13.08.04 26.08.04 РІЛ ВАТ "СИБІРСЬКА
АВІАТРАНСПОРТНА
КОМПАНІЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. КРАСНОЯРСЬК,
ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 9.
Р/Р 40702980600020154009
У АКБ "ЄНИСЕЙ", БІК
040407795, ОКПО 41059198.
ДИРЕКТОР - АБРАМОВИЧ О.М.
980 35,19 ЛОКП "МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ
ЛУГАНСЬК"
М. ЛУГАНСЬК,
АЕРОПОРТ. Р/Р
26000105542 В АБ
"УКРКОМУНБАНК",
МФО 304988.
ДИРЕКТОР -
ТАТАРІНОВ В.Ф.
31259676 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Луганській
області вих.
N 25/2575 від
02.07.2004 р.,
вх. N 82/1836
від 12.07.2004 р.
25/4-41.16/10465 25.08.04
6 50/276 13.08.04 26.08.04 РІЛ ТОВ "ВИСМУТ В" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА, ВУЛ. ЩЕПКІНА,
8.
Р/Р 40702810238160102361
В СБЕР БАНКУ РОСІЇ,
БІК 044525225.
ІПН 7702290688,
ОКПО 52754731,
ОКОНХ 91514.
ДИРЕКТОР - ЗАБЕЛІН А.І.
810 2170 ТОВ НКВТФ
"ВІСМУТ"
М. ДОНЕЦЬК, ПР.
КИЇВСЬКИЙ, 38Б/29.
В/Р
26003301660047/810
В
ПУТИЛОВСЬКОМУ
ВІДДІЛЕННІ ПІБ,
МФО 334914.
ДИРЕКТОР -
КУЗНЄЦОВ Є.В.
21960856 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Донецькій
області вих.
N 6/2557нт від
26.07.2004 р.,
вх. N 82/2078
від 29.07.2004 р.
25/4-41.16/10465 25.08.04

................
Перейти до повного тексту