24.06.2004 N 25/4-41.16/8001-ЕП |
Заступник Голови Служби | А.Войцещук |
N п/п |
N наказу Мінекономіки на застосування |
Дата наказу Мінеконо- міки на застосу- вання |
Дата застосу- вання санкції |
Вид санк- ції |
Тип підпр. |
Назва нерезед. до якого заст. санкц. |
Адреса нерезед. до якого заст. санкц |
код вал. |
Сума забор- гова- ності, тис. грош. од. |
Назва резидента |
Адреса нерезидента |
Код ЄДРПОУ |
Вид порушення |
На підставі чиїх подань |
При- мітки |
N листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
Дата листа ДМСУ |
1 | 50/204 | 18/06/2004 | 25/06/2004 | РІЛ |
іно- земна фірма |
"KOTEK" RT. |
УГОРЩИНА, М. МИШКОЛЬЦ, ВУЛ. БЕШЕНЕИ, 6. Р/Р 103000500020794600000000 В "КОНЗУМБАНК" Р.Т.М. МІШКОЛЬЦ. ДИРЕКТОР - TRAITEPHE E./3527, MISKOLC BESENYOI, 6 |
978 | 195,3 |
ТОВ "ВОЛИНЬ- ШИФЕР" |
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЗДОЛБУНІВ |
31729043 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Служби безпеки України |
25/4-41.16/8001 | 24/06/2004 | |
2 | 50/204 | 18/06/2004 | 25/06/2004 | РІЛ |
іно- земна фірма |
ЗАТ "ЕЙР КАЗАХСТАН" |
КАЗАХСТАН, 480079, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ОГАРЕВА, 14. Р/Р 01370888, 000070422 В "KAZKOM-MERTSBANK". SWIFT KZKOKZKX. ДИРЕКТОР - КАЛІЄВ Е.Ж. |
840 | 2,48 |
ДЕРЖАВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ |
М. БОРИСПІЛЬ-7, АЕРОПОРТ. ДИРЕКТОР- ШМАТКО М.П. |
20572069 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Служби безпеки України |
25/4-41.16/8001 | 24/06/2004 | |
3 | 50/204 | 18/06/2004 | 25/06/2004 | РІЛ |
іно- земна фірма |
ТОВ "ЭНЕЙ- АГРО" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САРАТОВ. ВИШНЕВИЙ ПР-Д, 14. ІПН 6453062983, ОКПО 00883181. Р/Р 40702810900000000298 В ФІЛІЇ АБГП "ГАЗПРОМБАНК". БІК 046322763. ДИРЕКТОР - АРЛЯПОВ А.В. |
840 | 20 |
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНТЕРПЛАСТ" |
М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПАНФІЛОВЦІВ, 27А |
32027945 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управлін- ня Служби безпеки України в Запорізь- кій області |
25/4-41.16/8001 | 24/06/2004 | |
4 | 50/205 | 18/06/2004 | 25/06/2004 | ТЗЗД |
іно- земна фірма |
"LE JARDIN DOLIVES" |
БЕЛГІЯ, BELGIELEI, 174, 2018 ANTWERPEN. FIRM. KOD 432102138. ДИРЕКТОР - СТАСІС МАРТІНКЕНАС. |
978 | 27,69 |
ПП ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕЛЬЗА" |
М. ЖИТОМИР | 30853590 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управлін- ня Служби безпеки України в Житомир- ській області |
25/4-41.16/8001 | 24/06/2004 |