1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
24.06.2004 N 25/4-41.16/8001-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику Управління
інформаційного
забезпечення та митної
статистики
Щодо застосування спеціальних санкцій
Повідомляємо, що наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 18.06.2004 N 50/203, N 50/204, N 50/205 застосовано, згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування та тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів господарської діяльності (як українських, так і іноземних) за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність.
Направляємо для керівництва та використання в роботі зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.
Повідомляємо, що розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видача разових ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічних операцій українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також українськими суб'єктами з іноземними, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України, здійснюється в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 47.
Про факти порушення чинного законодавства України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеними вітчизняними суб'єктами, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також вітчизняними суб'єктами з іноземними, до яких застосована зазначена спеціальна санкція, оперативно інформувати Управління інформаційного забезпечення та митної статистики Держмитслужби України (тел./факс (044) 247-27-40).
Начальникам митниць взяти під особливий контроль діяльність суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, до якого застосована спеціальна санкція - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, з метою недопущення митного оформлення на період дії зазначеної санкції.
Заступник Голови Служби А.Войцещук
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції на території України
N
п/п
N наказу
Мінекономіки
на застосування
Дата
наказу
Мінеконо-
міки на
застосу-
вання
Дата
застосу-
вання
санкції
Вид
санк-
ції
Тип
підпр.
Назва
нерезед.
до якого
заст.
санкц.
Адреса нерезед. до
якого заст. санкц
код
вал.
Сума
забор-
гова-
ності,
тис.
грош.
од.
Назва
резидента
Адреса
нерезидента
Код
ЄДРПОУ
Вид
порушення
На
підставі
чиїх
подань
При-
мітки
N листа ДМСУ,
яким доведено
до митниць
Дата листа
ДМСУ
1 50/204 18/06/2004 25/06/2004 РІЛ іно-
земна
фірма
"KOTEK"
RT.
УГОРЩИНА, М. МИШКОЛЬЦ,
ВУЛ. БЕШЕНЕИ, 6. Р/Р
103000500020794600000000
В "КОНЗУМБАНК" Р.Т.М.
МІШКОЛЬЦ. ДИРЕКТОР -
TRAITEPHE E./3527,
MISKOLC BESENYOI, 6
978 195,3 ТОВ
"ВОЛИНЬ-
ШИФЕР"
РІВНЕНСЬКА
ОБЛАСТЬ,
М. ЗДОЛБУНІВ
31729043 ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України
25/4-41.16/8001 24/06/2004
2 50/204 18/06/2004 25/06/2004 РІЛ іно-
земна
фірма
ЗАТ "ЕЙР
КАЗАХСТАН"
КАЗАХСТАН, 480079,
М. АЛМАТИ, ВУЛ. ОГАРЕВА,
14. Р/Р 01370888,
000070422 В
"KAZKOM-MERTSBANK".
SWIFT KZKOKZKX.
ДИРЕКТОР - КАЛІЄВ Е.Ж.
840 2,48 ДЕРЖАВНИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ
М.
БОРИСПІЛЬ-7,
АЕРОПОРТ.
ДИРЕКТОР-
ШМАТКО М.П.
20572069 ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України
25/4-41.16/8001 24/06/2004
3 50/204 18/06/2004 25/06/2004 РІЛ іно-
земна
фірма
ТОВ "ЭНЕЙ-
АГРО"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. САРАТОВ.
ВИШНЕВИЙ ПР-Д, 14.
ІПН 6453062983,
ОКПО 00883181.
Р/Р 40702810900000000298
В ФІЛІЇ АБГП
"ГАЗПРОМБАНК".
БІК 046322763.
ДИРЕКТОР - АРЛЯПОВ А.В.
840 20 ТОВ
"ТОРГОВИЙ
ДІМ
ІНТЕРПЛАСТ"
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
ПАНФІЛОВЦІВ,
27А
32027945 ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управлін-
ня Служби
безпеки
України в
Запорізь-
кій
області
25/4-41.16/8001 24/06/2004
4 50/205 18/06/2004 25/06/2004 ТЗЗД іно-
земна
фірма
"LE JARDIN
DOLIVES"
БЕЛГІЯ, BELGIELEI, 174,
2018 ANTWERPEN. FIRM.
KOD 432102138.
ДИРЕКТОР -
СТАСІС МАРТІНКЕНАС.
978 27,69 ПП ЮРИДИЧНА
ФІРМА
"ЕЛЬЗА"
М. ЖИТОМИР 30853590 ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управлін-
ня Служби
безпеки
України в
Житомир-
ській
області
25/4-41.16/8001 24/06/2004

................
Перейти до повного тексту