1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
11.06.2004 N 25/4-41.16/7465-ЕП
Начальникам реґіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику Управління
інформаційного
забезпечення та
митної статистики
Щодо застосування спеціальних санкцій
Повідомляємо, що наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 04.06.2004 N 50/177 та від 08.06.2004 N 50/178, N 50/179 застосовано, згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування та тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів господарської діяльності (як українських, так і іноземних) за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність.
Направляємо для керівництва та використання в роботі зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.
Повідомляємо, що розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видача разових ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічних операцій українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також українськими суб'єктами з іноземними, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України, здійснюється в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 47.
Про факти порушення чинного законодавства України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеними вітчизняними суб'єктами, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також вітчизняними суб'єктами з іноземними, до яких застосована зазначена спеціальна санкція, оперативно інформувати Управління інформаційного забезпечення та митної статистики Держмитслужби України (тел./факс (044) 247-27-40).
Начальникам митниць взяти під особливий контроль діяльність суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, до якого застосована спеціальна санкція - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, з метою недопущення митного оформлення на період дії зазначеної санкції.
Заступник Голови Служби А.Войцещук
Додаток 1
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовані спеціальні санкції ЗГІДНО ЗІ СТ.37 ЗУ "Про ЗЕД"
N
з/п
N
наказу
Мінеко-
номіки
на
застосу-
вання
спец.
санкції
Дата
наказу
Мінеко-
номіки
Дата
застос.
спец.
Санкції
Вид
санк-
ції
Тип
підпр.
Назва
підпр.
Місцезна-
ходження
(адреса)
Код
ЄДРПОУ
Код
валю-
ти
тис.од.
Сума
забор-
гова-
ності,
Назва
іноземного
суб'єкту ЗЕД
Адреса Вид пору-
шення
На підставі
яких подань
При-
міт-
ки
N листа
ДМСУ,
яким
дове-
дено до
митниць
Дата листа
ДМСУ, яким
доведено
до митниць
1 50/177 04.06.2004 14.06.2004 ТЗЗД ТОВ
"ГЕЛІОН"
ЗАКАР-
ПАТСЬКА ОБЛ.,
М. УЖГОРОД,
ВУЛ. КОШИЦЬКА,
30/51, Р/Р
260084927/980
В ЗОФ АППБ
"АВАЛЬ", МФО
312345.
ДИРЕКТОР -
КЕДРИН-
СЬКИЙ Ю.О.
32794993 ст. 2, 13
Закону
України "Про ЗЕД"
Матеріали ДМСУ
вх від
07.05.04 р.
N 25/2-41.
16/5834,
від 13.05.04 р.
N 25/4- 41.
16/6066
25/4-
41.16
/7465
11.06.2004
2 50/177 04.06.2004 14.06.2004 ТЗЗД СПОЖИВЧЕ
ТОВА-
РИСТВО
"СБ"
ЛЬВІВСЬКА
ОБЛ.,
М. БРОДИ,
ВУЛ. ЗАЛІЗ-
НИЧНА, 4,
Р/Р 260072552
В ЛОД АППБ
"АВАЛЬ",
МФО 325570.
ДИРЕКТОР -
КУХАРЧУК В.Ф.
30472019 ст. 2, 13
Закону
України "Про ЗЕД"
Матеріали ДМСУ
вх. від
07.05.04 р.
N 25/2-41.
16/5834,
від 13.05.04 р.
N 25/4- 41.
16/6066
25/4-
41.16
/7465
11.06.2004
3 50/178 08.06.2004 15.06.2004 РІЛ ЗАТ "АТ
КАРГІЛЛ"
М. КИЇВ,
ВУЛ. МЕЧНІКОВА
ЗА. МФО 300379.
ДИРЕКТОР -
ПАТРІК БРЕКЕН.
20010397 980 9319 "OLEOTRADING
S.A."
ШВЕЙЦАРІЯ Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
у м. Києві
вих. N 2/1/1-
4442-дск
від
19.05.2004 р.,
вх. N 83/621-дск.
від 20.05.2004 р.
25/4-
41.16
/7465
11.06.2004
4 50/178 08.06.2004 15.06.2004 РІЛ ПП
"АГРОПРО-
МИСЛОВИЙ
СОЮЗ"
М. КИЇВ,
ПРОВ. ІВАНА
МАР'ЯНЕНКА,
11/12.
30216715 980








980
1895








1989
"LUPERCUS
TRADING LTD"







"GIBRALTAR"
КІПР








УГОРЩИНА
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у м. Києві
вих. N 2/1/1-
4442-дск
від
19.05.2004 р.,
вх. N 83/621-дск
від 20.05.2004 р.
25/4-
41.16
/7465






25/4-
41.16
/7465
11.06.2004








11.06.2004
5 50/178 08.06.2004 15.06.2004 РІЛ ПП "БАМ
ІМПЕКС"
М. КИЇВ,
ПРОВУЛОК МИХАЙ-
ЛІВСЬКИЙ,
12/1, ПРИМ.
9.В.Р/Р
026731000000 В
АППБ "АВАЛЬ",
МФО 300335.
ДИРЕКТОР -
СЕЙТУМЕРОВ А.Л.
32213119 978 74,674 ППКП
"ПАХТАКОР"
УЗБЕКИСТАН, 703000,
М. САМАРКАНД,
ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКА,
16-1. Р/Р
20208840700470291001
В "УЗЖИЛСБЕРБАНК",
КОД БАНКУ 00312.
ДИРЕКТОР -
ОРЗІКУЛОВ С.Т.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в м. Києві
вих. N 7/3/3-
1918 від
26.05.2004 р.,
вх. N 83/483
від
01.06.2004 р.
25/4-
41.16
/7465
11.06.2004
6 50/178 08.06.2004 15.06.2004 РІЛ ТОВ
"ІМПЕКС-
ТОРГ"
М. КИЇВ,
ВУЛ. ЯЛТИН-
СЬКА, 5 Б/
ВУЛ. НОВО-
КОНСТАН-
ТИНІВСЬКА
13/10. Р/Р
26008300285901
/ EUR В АКБ
"ТАС-КОМЕРЦ-
БАНК", МФО
300164.
ДИРЕКТОР -
КУПЦОВ О.Є.
31837496 978 10,157 "VIC SPECIAL
LUBRICANTS &
CHEMICALS
CORPORATION
SP. ZO.O."
ПОЛЬЩА, 30-150
KRAKOW, UL ARMII
KRAJOWEJ 19/ UL
OSWIECENIA 44/88.
АСС 17501048-
10.35.0215863.000/EUR
RAIFFEISEN BANK.
ДИРЕКТОР - RADOSLAV
RUSINSKI.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у м. Києві
вих. N 7/3/3-
1919 від
26.05.2004 р.,
вх.N 83/484
від
01.06.2004 р.
25/4-
41.16
/7465
11.06.2004
7 50/178 08.06.2004 15.06.2004 РІЛ ТОВ
"ГЛОБАЛ
ОПТ"
М. КИЇВ,
ВУЛ. ДЕГТЯ-
РІВСЬКА, 27 А.
31201689 980 519 "GALAXY
COMMERCIAL
LLC"
СПОЛУЧЕНі ШТАТИ Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у м. Києві
вих. N 2/1/1-
4442-дск від
19.05.2004 р.,
вх. N 83/621-дск
від 20.05.2004 р.
25/4-
41.16
/7465
11.06.2004
8 50/178 08.06.2004 15.06.2004 РІЛ ТОВ "КЛУБ"
АТМА-
СПОРТ"
М. КИЇВ,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 31 А
21552873 980 349 ТОВ
"ИНГРЕДИЕНТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
НАБ. ОБВОДНОГО
КАНАЛА, 118,
ІПН 7826692291.
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у м. Києві
вих. N 2/1/1-
4442-дск від
19.05.2004 р.,
вх. N 83/621-
дск від
20.05.2004 р.
25/4-
41.16
/7465
11.06.2004
9 50/178 08.06.2004 15.06.2004 РІЛ ТОВ
"РОСТОІЛ"
М. КИЇВ,
ВУЛ. ЗАКРЕВ-
СЬКОГО, 41
32222867 980 1599 "SEWARD TRADE
LTD"
СПОЛУЧЕНі ШТАТИ Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у м. Києві
вих. N 2/1/1-
4442-дск
від
19.05.2004 р.,
вх.N 83/621-дск
від
20.05.20004 р.
25/4-
41.16
/7465
11.06.2004

................
Перейти до повного тексту