11.06.2004 N 25/4-41.16/7465-ЕП |
Заступник Голови Служби | А.Войцещук |
N з/п |
N наказу Мінеко- номіки на застосу- вання спец. санкції |
Дата наказу Мінеко- номіки |
Дата застос. спец. Санкції |
Вид санк- ції |
Тип підпр. |
Назва підпр. |
Місцезна- ходження (адреса) |
Код ЄДРПОУ |
Код валю- ти тис.од. |
Сума забор- гова- ності, |
Назва іноземного суб'єкту ЗЕД |
Адреса |
Вид пору- шення |
На підставі яких подань |
При- міт- ки |
N листа ДМСУ, яким дове- дено до митниць |
Дата листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
1 | 50/177 | 04.06.2004 | 14.06.2004 | ТЗЗД |
ТОВ "ГЕЛІОН" |
ЗАКАР- ПАТСЬКА ОБЛ., М. УЖГОРОД, ВУЛ. КОШИЦЬКА, 30/51, Р/Р 260084927/980 В ЗОФ АППБ "АВАЛЬ", МФО 312345. ДИРЕКТОР - КЕДРИН- СЬКИЙ Ю.О. |
32794993 |
ст. 2, 13 Закону України "Про ЗЕД" |
Матеріали ДМСУ вх від 07.05.04 р. N 25/2-41. 16/5834, від 13.05.04 р. N 25/4- 41. 16/6066 |
25/4- 41.16 /7465 |
11.06.2004 | ||||||
2 | 50/177 | 04.06.2004 | 14.06.2004 | ТЗЗД |
СПОЖИВЧЕ ТОВА- РИСТВО "СБ" |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. БРОДИ, ВУЛ. ЗАЛІЗ- НИЧНА, 4, Р/Р 260072552 В ЛОД АППБ "АВАЛЬ", МФО 325570. ДИРЕКТОР - КУХАРЧУК В.Ф. |
30472019 |
ст. 2, 13 Закону України "Про ЗЕД" |
Матеріали ДМСУ вх. від 07.05.04 р. N 25/2-41. 16/5834, від 13.05.04 р. N 25/4- 41. 16/6066 |
25/4- 41.16 /7465 |
11.06.2004 | ||||||
3 | 50/178 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | РІЛ |
ЗАТ "АТ КАРГІЛЛ" |
М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА ЗА. МФО 300379. ДИРЕКТОР - ПАТРІК БРЕКЕН. |
20010397 | 980 | 9319 |
"OLEOTRADING S.A." |
ШВЕЙЦАРІЯ |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 2/1/1- 4442-дск від 19.05.2004 р., вх. N 83/621-дск. від 20.05.2004 р. |
25/4- 41.16 /7465 |
11.06.2004 | ||
4 | 50/178 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | РІЛ |
ПП "АГРОПРО- МИСЛОВИЙ СОЮЗ" |
М. КИЇВ, ПРОВ. ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, 11/12. |
30216715 |
980 980 |
1895 1989 |
"LUPERCUS TRADING LTD" "GIBRALTAR" |
КІПР УГОРЩИНА |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 2/1/1- 4442-дск від 19.05.2004 р., вх. N 83/621-дск від 20.05.2004 р. |
25/4- 41.16 /7465 25/4- 41.16 /7465 |
11.06.2004 11.06.2004 |
||
5 | 50/178 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | РІЛ |
ПП "БАМ ІМПЕКС" |
М. КИЇВ, ПРОВУЛОК МИХАЙ- ЛІВСЬКИЙ, 12/1, ПРИМ. 9.В.Р/Р 026731000000 В АППБ "АВАЛЬ", МФО 300335. ДИРЕКТОР - СЕЙТУМЕРОВ А.Л. |
32213119 | 978 | 74,674 |
ППКП "ПАХТАКОР" |
УЗБЕКИСТАН, 703000, М. САМАРКАНД, ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКА, 16-1. Р/Р 20208840700470291001 В "УЗЖИЛСБЕРБАНК", КОД БАНКУ 00312. ДИРЕКТОР - ОРЗІКУЛОВ С.Т. |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в м. Києві вих. N 7/3/3- 1918 від 26.05.2004 р., вх. N 83/483 від 01.06.2004 р. |
25/4- 41.16 /7465 |
11.06.2004 | ||
6 | 50/178 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | РІЛ |
ТОВ "ІМПЕКС- ТОРГ" |
М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИН- СЬКА, 5 Б/ ВУЛ. НОВО- КОНСТАН- ТИНІВСЬКА 13/10. Р/Р 26008300285901 / EUR В АКБ "ТАС-КОМЕРЦ- БАНК", МФО 300164. ДИРЕКТОР - КУПЦОВ О.Є. |
31837496 | 978 | 10,157 |
"VIC SPECIAL LUBRICANTS & CHEMICALS CORPORATION SP. ZO.O." |
ПОЛЬЩА, 30-150 KRAKOW, UL ARMII KRAJOWEJ 19/ UL OSWIECENIA 44/88. АСС 17501048- 10.35.0215863.000/EUR RAIFFEISEN BANK. ДИРЕКТОР - RADOSLAV RUSINSKI. |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 7/3/3- 1919 від 26.05.2004 р., вх.N 83/484 від 01.06.2004 р. |
25/4- 41.16 /7465 |
11.06.2004 | ||
7 | 50/178 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | РІЛ |
ТОВ "ГЛОБАЛ ОПТ" |
М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯ- РІВСЬКА, 27 А. |
31201689 | 980 | 519 |
"GALAXY COMMERCIAL LLC" |
СПОЛУЧЕНі ШТАТИ |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 2/1/1- 4442-дск від 19.05.2004 р., вх. N 83/621-дск від 20.05.2004 р. |
25/4- 41.16 /7465 |
11.06.2004 | ||
8 | 50/178 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | РІЛ |
ТОВ "КЛУБ" АТМА- СПОРТ" |
М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 31 А |
21552873 | 980 | 349 |
ТОВ "ИНГРЕДИЕНТ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, 118, ІПН 7826692291. |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 2/1/1- 4442-дск від 19.05.2004 р., вх. N 83/621- дск від 20.05.2004 р. |
25/4- 41.16 /7465 |
11.06.2004 | ||
9 | 50/178 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | РІЛ |
ТОВ "РОСТОІЛ" |
М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВ- СЬКОГО, 41 |
32222867 | 980 | 1599 |
"SEWARD TRADE LTD" |
СПОЛУЧЕНі ШТАТИ |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 2/1/1- 4442-дск від 19.05.2004 р., вх.N 83/621-дск від 20.05.20004 р. |
25/4- 41.16 /7465 |
11.06.2004 |