1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
14.04.2004 N 25/4-41.16/4663-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику Управління
інформаційного
забезпечення та митної
статистики
Щодо застосування спеціальної санкції
Повідомляємо, що наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 06.04.2004 N 50/101, N 50/102 застосовано, починаючи з 13 квітня 2004 року, згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів господарської діяльності (як українських, так і іноземних) за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність.
Направляємо для керівництва та використання в роботі зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.
Повідомляємо, що розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видача разових ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічних операцій українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також українськими суб'єктами з іноземними, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України, здійснюється в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 47.
Про факти порушення чинного законодавства України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеними вітчизняними суб'єктами, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також вітчизняними суб'єктами з іноземними, до яких застосована зазначена спеціальна санкція, оперативно інформувати Держмитслужбу України (тел./факс (044) 247-27-40).
Додатки
1. копії наказів Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 06.04.2004 N 50/101, N 50/102 (тільки в паперовому виді);
2. перелік підприємств в електронному виді знаходиться в файлі 50_101_102.xls.
Заступник Голови Служби А.Войцещук
(Додатки не наводяться)
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі ст. 37 ЗУ "Про ЗЕД" ( 959-12 )
N N наказу
Мінеконо-
міки на
застосу-
вання
спец
санкції
Дата
наказу
Мінеконо-
міки
Дата
застос.
спец.
санкції
Вид
санкції
Тип
підпр.
Назва підпр. Місцезнаходження
(адреса)
Код
ЄДРПОУ
Код
валю-
ти
Сума
заборго-
ваності,
тис.од.
Назва
іноземного
суб'єкт
у ЗЕД
Адреса Вид
порушення
На
підставі
яких
подань
При-
мітки
N листа ДМСУ,
яким доведено
до митниць
Дата листа
ДМСУ, яким
доведено
до митниць
1 50/101 06.04.2004 13.04.2004 РІЛ ТОВ
АГРОФІРМА
"ЧЕРВОНО-
СІЛЬСЬКА"
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ,
СУМСЬКИЙ РАЙОН,
С. ЧЕРВОНЕ,
ВУЛ. СУМСЬКА,
36А. Р/Р
26005000564001
ФАКБ "НАДРА".
МФО 337535.
855776 810 4009,2 ВАТ "КУБЕРЛЕ-
ХЛІБОПРОДУКТ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСЬКА
ОБЛАСТЬ,
ОРЛОВСЬКИЙ
РАЙОН,
С. КРАСНО-
АРМЕЙСЬКЕ.
ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Сумській
області
25/4-41/16/4663-ЕП 14.04.2004
2 50/101 06.04.2004 13.04.2004 РІЛ ЗАТ
"СГ-ТРЕЙД"
М. КИЇВ, ВУЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКА,
14.
30519135 978 39 КОМПАНІЯ
"SYNT-
NESISENGI-
NEERING
S.R.L."
ІТАЛІЯ ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
м. Києві
25/4-41/16/4663-ЕП 14.04.2004
3 50/101 06.04.2004 13.04.2004 РІЛ ТОВ
"ЄВРОСЕРВІС-
УКРАЇНА"
М. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ,
142.
31110288 756 54,88 "BUHLER AG" ШВЕЙЦАРІЯ ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
м. Києві
25/4-41/16/4663-ЕП 14.04.2004
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції на території України
N
п/п
N наказу
Мінеконо-
міки на
застосу-
вання
Дата
наказу
Мінеконо-
міки на
застосу-
вання
Дата
застосу-
вання
санкції
Вид
санк-
ції
Тип
підпр.
Назва
нерезед.
до якого
заст. санкц.
Адреса нерезед.
до якого заст.
санкц.
код
вал.
Сума
заборго-
ваності,
тис.
грош. од.
Назва
резидента
Адреса
нерезиден-
та
Код
ЄДРПОУ
Вид
порушення
На підставі
чиїх
подань
При-
мітки
N листа ДМСУ,
яким доведено
до митниць
Дата листа
ДМСУ, яким
доведено
до митниць
1 50/102 06.04.2004 13.04.2004 РІЛ інозем-
на
фірма
КОМПАНІЯ
"ANSHANANZA
ELECTRONIC
POWER
CO.LTD"
КИТАЙ, 125, DAXI
ST., TIEXI, ANSHAN,
LIAONING, P.R. CITIC
INDUSTRIAL BANK
DALIAN BR. SWIFT
CIBKCNBJA 116.
ACC 802824000615.
ДИРЕКТОР - І.БІЧЕН
840 5,72 ТОВ "ЗАВОД
ГАЗОРОЗРЯД-
НИХ ЛАМП"
М.ПОЛТАВА 31618588 ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Полтавській
області
25/4-41/16/4663-ЕП 14.04.2004
2 50/102 06.04.2004 13.04.2004 РІЛ інозем-
на
фірма
ТОВ
"АКЖОЛ І К"
КАЗАХСТАН,
КОСТАНАЙСЬКА
ОБЛАСТЬ,
М. КОСТАНАЙ,
БУЛ. БАЙМАГАМБЕТОВА.
193-73.
840 10,53 ТОВ
"ЕЛЬДОРАДО"
М.
ТРОСТЯНЕЦЬ
30003414 ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Сумській
області
25/4-41/16/4663-ЕП 14.04.2004
3 50/102 06.04.2004 13.04.2004 РІЛ інозем-
на
фірма
FIRMA
HAND-LOVA
"IMPORT-
EKSPORT
DI"
ПОЛЬЩА, 42-140,
PANKI, KALMUKI, 3.
IDS 150339660.
РРА BANK (PIEWSZY
POLSKO-AMERYKANSKI)
BANK S.A-CZESTOCHOWA
ДИРЕКТОР -
ЕДІТА КАЛА.
840 36,86 ПВЦ "Д.Ц.І" М.МИКОЛАЇВ 23630608 ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
МВС України
в Миколаїв-
ській
області
25/4-41/16/4663-ЕП 14.04.2004
4 50/102 06.04.2004 13.04.2004 РІЛ інозем-
на
фірма
FIRMA
HAND-LOWA
"DEAL"
ПОЛЬЩА, 42-140,
PANKI, KALMUKI, 3.
IDS 150339660
РРА BANK (PIEWSZY
POLSKO-AMERYKANSKI)
BANK S.A.-CZESTOHOWA
ДИРЕКТОР -
ДАРІУШ КАЛА.
840 20,19 ПВЦ "Д.Ц.І" М.МИКОЛАЇВ 23630608 ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
МВС України
в Миколаїв-
ській
області
25/4-41/16/4663-ЕП 14.04.2004
5 50/102 06.04.2004 13.04.2004 РІЛ інозем-
на
фірма
ВАТ "КУБЕРЛЕ-
ХЛІБОПРОДУКТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ,
ОРЛОВСЬКИЙ РАЙОН,
С. КРАСНОАРМЕЙСЬКЕ.
КОД ОКОНХ 81 100,
ОКПО 00944362,
ІПН/КПП 6126002367/
612601001.
810 4009,2 ТОВ
АГРОФІРМА
"ЧЕРВОНО-
СІЛЬСЬКА"
СУМСЬКИЙ
РАЙОН
855776 ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Сумській
області
25/4-41/16/4663-ЕП 14.04.2004
6 50/102 06.04.2004 13.04.2004 РІЛ інозем-
на
фірма
ТОВ "МЕГА-
ТРАНСКОМ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
ВУЛ. СОЛДАТСЬКА, 3.
Р/Р
40702810400010001202
В УНІВЕРСАЛЬНОМУ
ФОНДОВОМУ БАНКУ.
БІК 044583488.
ІНН 7722291721.
ДИРЕКТОР -
ГРИЦЕНКО Л.А.
810 517,5 ТОВ
"ПРОМАГРО-
ТРЕЙД"
М.ПОЛТАВА 32370645 ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Полтавській
області
25/4-41/16/4663-ЕП 14.04.2004
7 50/102 06.04.2004 13.04.2004 РІЛ інозем-
на
фірма
"HIGHMAX LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
4009 DIANE ROAD,
JUNEAU, AK 99801.
Р/Р 221007138783
"HASAPANK" КОД
БАНКА 767.
ДИРЕКТОР -
СТЕН ГОРІН.
840 534,664 ПП "ГРАНЬ" М.КИЇВ 31357010 ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
м. Києві
25/4-41/16/4663-ЕП 14.04.2004

................
Перейти до повного тексту