14.04.2004 N 25/4-41.16/4663-ЕП |
Заступник Голови Служби | А.Войцещук |
N |
N наказу Мінеконо- міки на застосу- вання спец санкції |
Дата наказу Мінеконо- міки |
Дата застос. спец. санкції |
Вид санкції |
Тип підпр. |
Назва підпр. |
Місцезнаходження (адреса) |
Код ЄДРПОУ |
Код валю- ти |
Сума заборго- ваності, тис.од. |
Назва іноземного суб'єкт у ЗЕД |
Адреса |
Вид порушення |
На підставі яких подань |
При- мітки |
N листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
Дата листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
1 | 50/101 | 06.04.2004 | 13.04.2004 | РІЛ |
ТОВ АГРОФІРМА "ЧЕРВОНО- СІЛЬСЬКА" |
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНЕ, ВУЛ. СУМСЬКА, 36А. Р/Р 26005000564001 ФАКБ "НАДРА". МФО 337535. |
855776 | 810 | 4009,2 |
ВАТ "КУБЕРЛЕ- ХЛІБОПРОДУКТ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСЬКИЙ РАЙОН, С. КРАСНО- АРМЕЙСЬКЕ. |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Сумській області |
25/4-41/16/4663-ЕП | 14.04.2004 | ||
2 | 50/101 | 06.04.2004 | 13.04.2004 | РІЛ |
ЗАТ "СГ-ТРЕЙД" |
М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 14. |
30519135 | 978 | 39 |
КОМПАНІЯ "SYNT- NESISENGI- NEERING S.R.L." |
ІТАЛІЯ |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в м. Києві |
25/4-41/16/4663-ЕП | 14.04.2004 | ||
3 | 50/101 | 06.04.2004 | 13.04.2004 | РІЛ |
ТОВ "ЄВРОСЕРВІС- УКРАЇНА" |
М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 142. |
31110288 | 756 | 54,88 | "BUHLER AG" | ШВЕЙЦАРІЯ |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в м. Києві |
25/4-41/16/4663-ЕП | 14.04.2004 |
N п/п |
N наказу Мінеконо- міки на застосу- вання |
Дата наказу Мінеконо- міки на застосу- вання |
Дата застосу- вання санкції |
Вид санк- ції |
Тип підпр. |
Назва нерезед. до якого заст. санкц. |
Адреса нерезед. до якого заст. санкц. |
код вал. |
Сума заборго- ваності, тис. грош. од. |
Назва резидента |
Адреса нерезиден- та |
Код ЄДРПОУ |
Вид порушення |
На підставі чиїх подань |
При- мітки |
N листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
Дата листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
1 | 50/102 | 06.04.2004 | 13.04.2004 | РІЛ |
інозем- на фірма |
КОМПАНІЯ "ANSHANANZA ELECTRONIC POWER CO.LTD" |
КИТАЙ, 125, DAXI ST., TIEXI, ANSHAN, LIAONING, P.R. CITIC INDUSTRIAL BANK DALIAN BR. SWIFT CIBKCNBJA 116. ACC 802824000615. ДИРЕКТОР - І.БІЧЕН |
840 | 5,72 |
ТОВ "ЗАВОД ГАЗОРОЗРЯД- НИХ ЛАМП" |
М.ПОЛТАВА | 31618588 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Полтавській області |
25/4-41/16/4663-ЕП | 14.04.2004 | |
2 | 50/102 | 06.04.2004 | 13.04.2004 | РІЛ |
інозем- на фірма |
ТОВ "АКЖОЛ І К" |
КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КОСТАНАЙ, БУЛ. БАЙМАГАМБЕТОВА. 193-73. |
840 | 10,53 |
ТОВ "ЕЛЬДОРАДО" |
М. ТРОСТЯНЕЦЬ |
30003414 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Сумській області |
25/4-41/16/4663-ЕП | 14.04.2004 | |
3 | 50/102 | 06.04.2004 | 13.04.2004 | РІЛ |
інозем- на фірма |
FIRMA HAND-LOVA "IMPORT- EKSPORT DI" |
ПОЛЬЩА, 42-140, PANKI, KALMUKI, 3. IDS 150339660. РРА BANK (PIEWSZY POLSKO-AMERYKANSKI) BANK S.A-CZESTOCHOWA ДИРЕКТОР - ЕДІТА КАЛА. |
840 | 36,86 | ПВЦ "Д.Ц.І" | М.МИКОЛАЇВ | 23630608 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління МВС України в Миколаїв- ській області |
25/4-41/16/4663-ЕП | 14.04.2004 | |
4 | 50/102 | 06.04.2004 | 13.04.2004 | РІЛ |
інозем- на фірма |
FIRMA HAND-LOWA "DEAL" |
ПОЛЬЩА, 42-140, PANKI, KALMUKI, 3. IDS 150339660 РРА BANK (PIEWSZY POLSKO-AMERYKANSKI) BANK S.A.-CZESTOHOWA ДИРЕКТОР - ДАРІУШ КАЛА. |
840 | 20,19 | ПВЦ "Д.Ц.І" | М.МИКОЛАЇВ | 23630608 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління МВС України в Миколаїв- ській області |
25/4-41/16/4663-ЕП | 14.04.2004 | |
5 | 50/102 | 06.04.2004 | 13.04.2004 | РІЛ |
інозем- на фірма |
ВАТ "КУБЕРЛЕ- ХЛІБОПРОДУКТ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСЬКИЙ РАЙОН, С. КРАСНОАРМЕЙСЬКЕ. КОД ОКОНХ 81 100, ОКПО 00944362, ІПН/КПП 6126002367/ 612601001. |
810 | 4009,2 |
ТОВ АГРОФІРМА "ЧЕРВОНО- СІЛЬСЬКА" |
СУМСЬКИЙ РАЙОН |
855776 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Сумській області |
25/4-41/16/4663-ЕП | 14.04.2004 | |
6 | 50/102 | 06.04.2004 | 13.04.2004 | РІЛ |
інозем- на фірма |
ТОВ "МЕГА- ТРАНСКОМ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. СОЛДАТСЬКА, 3. Р/Р 40702810400010001202 В УНІВЕРСАЛЬНОМУ ФОНДОВОМУ БАНКУ. БІК 044583488. ІНН 7722291721. ДИРЕКТОР - ГРИЦЕНКО Л.А. |
810 | 517,5 |
ТОВ "ПРОМАГРО- ТРЕЙД" |
М.ПОЛТАВА | 32370645 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Полтавській області |
25/4-41/16/4663-ЕП | 14.04.2004 | |
7 | 50/102 | 06.04.2004 | 13.04.2004 | РІЛ |
інозем- на фірма |
"HIGHMAX LLC" |
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4009 DIANE ROAD, JUNEAU, AK 99801. Р/Р 221007138783 "HASAPANK" КОД БАНКА 767. ДИРЕКТОР - СТЕН ГОРІН. |
840 | 534,664 | ПП "ГРАНЬ" | М.КИЇВ | 31357010 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в м. Києві |
25/4-41/16/4663-ЕП | 14.04.2004 |