1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Управління митної статистики
Л И С Т
11.03.2004 N 41.16/16-965-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо застосування спеціальних санкцій
Повідомляємо, що наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 04.03.2004 N 50/66, від 05.03.2004 N 50/68, N 50/69 застосовані, згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування та тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів господарської діяльності (як українських, так і іноземних) за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність.
Направляємо для керівництва та використання в роботі зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.
Повідомляємо, що розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видача разових ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічних операцій українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також українськими суб'єктами з іноземними, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України, здійснюється в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 47.
Про факти порушення чинного законодавства України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеними вітчизняними суб'єктами, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також вітчизняними суб'єктами з іноземними, до яких застосована зазначена спеціальна санкція, оперативно інформувати Управління митної статистики Держмитслужби України (тел./факс (044) 247-27-40).
Начальникам митниць взяти під особливий контроль діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, з метою недопущення митного оформлення на період дії зазначеної санкції.
Заступник начальника
Управління митної статистики

Л.Баязітов
Додаток
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі ст. 37 ЗУ "Про ЗЕД"
N N наказу
Мінекономіки
на застосу-
вання спец.
санкції
Дата
наказу
Мінеконо-
міки
Дата
застос.
спец.
санкції
Вид
санк-
ції
Тип
підпр.
Назва
підпр.
Місцезнахо-
дження (адреса)
Код
ЄДРПОУ
Код
валюти
Сума
заборгова-
ності,
тис. од.
Назва
іноземного
суб'єкта
ЗЕД
Адреса Вид
порушення
На
підставі
яких
подань
При-
міт-
ки
N листа
ДМСУ,
яким
доведено
до
митниць
Дата листа
ДМСУ, яким
доведено
до митниць
1 50/68
(v0_68569-04)
05.03.2004 17.03.2004 РІЛ ПП
"Компанія
"Файв"
Донецька
обл.,
м. Слов'янськ,
вул. Генерала
Батюка, 12/10.
Директор
Плотніченко
О.В.
31477348 810 103,236 ТОВ "Демай" РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
ВУЛ. М.
РИБАЛКА,
9, ОКПО
12721868
ст. 1
Закону
України
"Про
порядок
здійснення
розра-
хунків в
іноземній
валюті"
(185/94-ВР)
Матеріали
Управ-
ління СБУ
в
Донецькій
області
41.16/
16-965
11.03.2004
810 851,025 ТОВ
"Итал-
башке-
рамика"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РЕСПУБЛІКА
БАШКІР-
ТАСТАН, М.
ОКТЯБРСЬ-
КИЙ, ВУЛ.
КУВИКІНА,
63.
ОКПО
12721868
ст. 1
Закону
України
"Про
порядок
здійснення
розра-
хунків в
іноземній
валюті"
(185/94-ВР)
Матеріали
Управ-
ління СБУ
в
Донецькій
області
41.16/
16-965
11.03.2004
2 50/68
(v0_68569-04)
05.03.2004 17.03.2004 РІЛ ПП
"Промсвет"
м. Полтава,
вул. Калініна,
32/50. Р/р 260-
06710216830 В
В ПФ "УКРСОЦ-
БАНК".
ДИРЕКТОР
ДЯДИК С.В.
32545118 840 6,2 "JIANGXI-
CEREALS,
OILS & FOOD-
STUFFS
IMPORT &
EXPORT CORP"
КИТАЙ, 11
BULDI NG,
1ST DIST.,
NORTH OF
TOWN,
DEQIN G,
ZHEJIANG.
BANK OF
CHINA,
JIANGXI
BRANCH.
ACC
406737
000415
108091
001,
SWIFT
BKCHCNBJ
550.
ДИРЕКТОР
ДЖЕК ЛІ
ст. 2
Закону
України "Про
порядок
здійснення
розра-
хунків в
іноземній
валюті"
(185/94-ВР)
Матеріали
Управ-
ління СБУ
в Пол-
тавській
області
41.16/
16-965
11.03.2004
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції на території України
N N наказу
Мінекономіки
на застосу-
вання
Дата
наказу
Мінеконо-
міки на
застосу-
вання
Дата
застос.
санкції
Вид
санк-
ції
Тип
підпр.
Назва
нерезид.,
до якого
заст.
санкція
Адреса нерезид.,
до якого заст.
санкція
Код
валюти
Сума
заборгова-
ності,
тис. грош.
одиниць
Назва
нерезидента
Адреса
нерези-
дента
Код
ЄДРПОУ
Вид
порушення
На
підставі
яких
подань
При-
міт-
ки
N листа
ДМСУ,
яким
доведено
до
митниць
Дата листа
ДМСУ, яким
доведено
до митниць
1 50/66
(v0_66569-04)
04.03.2004 16.03.2004 ТЗЗД іно-
земна
фірма
"HL-
TRANS
Halaszik
Ladislav"
Slovakia, 945 01
KOMARNO 1,
MLADEZE 55/3.
ICO 11717863,
DIC 5904126613/
621
Закон
України
"Про
зовнішньо-
економічну
діяльність"
(959-12)
та
пов'язаних
з ним
законів
України
(п. "а"
ст. 1
Конвенції
МДП
(995_012)
Матеріали
Держмит-
служби
від
31.01.
2004
N 11/4-
16-1028
41.16/
16-965
11.03.2004
2 50/66
(v0_66569-04)
04.03.2004 16.03.2004 ТЗЗД іно-
земна
фірма
Opal Trans
zdruzenie-
CECHOVA
Zofia"
Slovakia,
Bardejovska 10,
080 06 Presov.
ICO 32936729,
DIC 496130232/
924
Закон
України
"Про
зовнішньо-
економічну
діяльність"
(959-12)
та
пов'язаних
з ним
законів
України
(п. "а"
ст. 1
Конвенції
МДП
(995_012)
Матеріали
Держмит-
служби
від
31.01.
2004
N 11/4-
16-1028
41.16/
16-965
11.03.2004
3 50/69
(v0_69569-04)
05.03.2004 17.03.2004 РІЛ іно-
земна
фірма
"JIANGXI-
CEREALS,
OILS &
FOOD-
STUFFS
IMPORT &
EXPORT
CORP"
КИТАЙ, 11
BULDING, 1ST
DIST., NORTH OF
TOWN, DEQIN G,
ZHEJIANG.
BANK OF CHINA,
JIANGXI BRANCH.
ACC 4067370004
15108091001,
SWIFT BKCHCNBJ
550.
ДИРЕКТОР ДЖЕК ЛІ
840 6,2 ПП
"Промсвет"
м. Пол-
тава, вул.
Калініна,
32/50.
Р/р 260-
067102-
16830 В
В ПФ
"УКРСОЦ-
БАНК".
ДИРЕКТОР
ДЯДИК С.В.
32545
118
ст. 2
Закону
України "Про
порядок
здійснення
розра-
хунків в
іноземній
валюті"
(185/94-ВР)
Матеріали
Управ-
ління СБУ
в Пол-
тавській
області
41.16/
16-965
11.03.2004
4 50/69
(v0_69569-04)
05.03.2004 17.03.2004 РІЛ іно-
земна
фірма
"GUSTAV
KINDT
GMBH"
НІМЕЧЧИНА,
TIBARG 40,
22479, HAMBURG.
БАНК: CONRAD
HINRICH DONNER,
HAMBURG, NR.
1422006, BLZ
20030300,
POSTGIRO:
HAMBURG, NR.
68081-200 BLS
20010020.
ДИРЕКТОР-
ХЕДРИК САКФУЛА
840 6,594 ТОВ
"БУДЕКСІМ"
М. ЖИТО-
МИР, ВУЛ.
БЕРДИ-
ЧІВСЬКА,
23/2.
Р/р
260030152
2257 У
ВАТ
"УКРЕКС
ІМБАНК",
МФО
311324.
ДИРЕКТОР
ЯНЧУК А.А.
20420477
20420
474
ст. 2
Закону
України "Про
порядок
здійснення
розра-
хунків в
іноземній
валюті"
(185/94-ВР)
Матеріали
Управ-
ління СБУ
в Жито-
мирській
області
41.16/
16-965
11.03.2004
5 50/69
(v0_69569-04)
05.03.2004 17.03.2004 РІЛ іно-
земна
фірма
ТОВ
"ДЕМАЙ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
ВУЛ. М.
РИБАЛКА, 9.
ОКПО 12721868
810 103,236 ПП КОМПАНІЯ
"ФАЙВ"
Донецька
обл., м.
Слов'янськ,
вул.
Генерала
Батюка, 1
2/10.
Директор
Плотні-
ченко О.В.
31477348
31477
348
ст. 2
Закону
України "Про
порядок
здійснення
розра-
хунків в
іноземній
валюті"
(185/94-ВР)
Матеріали
Управ-
ління СБУ
в
Донецькій
області
41.16/
16-965
11.03.2004
6 50/69
(v0_69569-04)
05.03.2004 17.03.2004 РІЛ іно-
земна
фірма
ТОВ
"ИТАЛБА
ШКЕРАМИКА"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РЕСПУБЛІКА
БАШКІРТАСТАН,
М. ОКТЯБРСЬ-
КИЙ, ВУЛ.
КУВИКІНА, 63.
ОКПО
12721868
810 851,025 ПП КОМПАНІЯ
"ФАЙВ"

................
Перейти до повного тексту