N |
N наказу Мінекономіки на застосу- вання |
Дата наказу Мінеконо- міки на застосу- вання |
Дата застос. санкції |
Вид санк- ції |
Тип підпр. |
Назва нерезид., до якого заст. санкція |
Адреса нерезид., до якого заст. санкція |
Код валюти |
Сума заборгова- ності, тис. грош. одиниць |
Назва нерезидента |
Адреса нерези- дента |
Код ЄДРПОУ |
Вид порушення |
На підставі яких подань |
При- міт- ки |
N листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
Дата листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
1 |
50/66 (v0_66569-04) |
04.03.2004 |
16.03.2004 |
ТЗЗД |
іно- земна фірма |
"HL- TRANS Halaszik Ladislav" |
Slovakia, 945 01 KOMARNO 1, MLADEZE 55/3. ICO 11717863, DIC 5904126613/ 621 |
|
|
|
|
|
Закон України "Про зовнішньо- економічну діяльність" (959-12) та пов'язаних з ним законів України (п. "а" ст. 1 Конвенції МДП (995_012) |
Матеріали Держмит- служби від 31.01. 2004 N 11/4- 16-1028 |
|
41.16/ 16-965 |
11.03.2004 |
2 |
50/66 (v0_66569-04) |
04.03.2004 |
16.03.2004 |
ТЗЗД |
іно- земна фірма |
Opal Trans zdruzenie- CECHOVA Zofia" |
Slovakia, Bardejovska 10, 080 06 Presov. ICO 32936729, DIC 496130232/ 924 |
|
|
|
|
|
Закон України "Про зовнішньо- економічну діяльність" (959-12) та пов'язаних з ним законів України (п. "а" ст. 1 Конвенції МДП (995_012) |
Матеріали Держмит- служби від 31.01. 2004 N 11/4- 16-1028 |
|
41.16/ 16-965 |
11.03.2004 |
3 |
50/69 (v0_69569-04) |
05.03.2004 |
17.03.2004 |
РІЛ |
іно- земна фірма |
"JIANGXI- CEREALS, OILS & FOOD- STUFFS IMPORT & EXPORT CORP" |
КИТАЙ, 11 BULDING, 1ST DIST., NORTH OF TOWN, DEQIN G, ZHEJIANG. BANK OF CHINA, JIANGXI BRANCH. ACC 4067370004 15108091001, SWIFT BKCHCNBJ 550. ДИРЕКТОР ДЖЕК ЛІ |
840 |
6,2 |
ПП "Промсвет" |
м. Пол- тава, вул. Калініна, 32/50. Р/р 260- 067102- 16830 В В ПФ "УКРСОЦ- БАНК". ДИРЕКТОР ДЯДИК С.В. |
32545 118 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розра- хунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Матеріали Управ- ління СБУ в Пол- тавській області |
|
41.16/ 16-965 |
11.03.2004 |
4 |
50/69 (v0_69569-04) |
05.03.2004 |
17.03.2004 |
РІЛ |
іно- земна фірма |
"GUSTAV KINDT GMBH" |
НІМЕЧЧИНА, TIBARG 40, 22479, HAMBURG. БАНК: CONRAD HINRICH DONNER, HAMBURG, NR. 1422006, BLZ 20030300, POSTGIRO: HAMBURG, NR. 68081-200 BLS 20010020. ДИРЕКТОР- ХЕДРИК САКФУЛА |
840 |
6,594 |
ТОВ "БУДЕКСІМ" |
М. ЖИТО- МИР, ВУЛ. БЕРДИ- ЧІВСЬКА, 23/2. Р/р 260030152 2257 У ВАТ "УКРЕКС ІМБАНК", МФО 311324. ДИРЕКТОР ЯНЧУК А.А. 20420477 |
20420 474 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розра- хунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Матеріали Управ- ління СБУ в Жито- мирській області |
|
41.16/ 16-965 |
11.03.2004 |
5 |
50/69 (v0_69569-04) |
05.03.2004 |
17.03.2004 |
РІЛ |
іно- земна фірма |
ТОВ "ДЕМАЙ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. М. РИБАЛКА, 9. ОКПО 12721868 |
810 |
103,236 |
ПП КОМПАНІЯ "ФАЙВ" |
Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Генерала Батюка, 1 2/10. Директор Плотні- ченко О.В. 31477348 |
31477 348 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розра- хунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Матеріали Управ- ління СБУ в Донецькій області |
|
41.16/ 16-965 |
11.03.2004 |
6 |
50/69 (v0_69569-04) |
05.03.2004 |
17.03.2004 |
РІЛ |
іно- земна фірма |
ТОВ "ИТАЛБА ШКЕРАМИКА" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА БАШКІРТАСТАН, М. ОКТЯБРСЬ- КИЙ, ВУЛ. КУВИКІНА, 63. ОКПО 12721868 |
810 |
851,025 |
ПП КОМПАНІЯ "ФАЙВ" |
|
|
|
|
|
|
|