N
з/
п |
Назва банку |
Юридична
адреса |
Банківська
ліцензія |
Письмовий
дозвіл на
здійснення
операцій |
Перелік
операцій,
на
здійснен-
ня яких
банки
отримали
письмовий
дозвіл на
здійснення
операцій,
за нумера-
цією, що
визначена
в примітці |
Заходи
впливу,
які вжито
до окремих
видів
операцій
та угод |
|
Номер |
Дата |
Номер |
Дата |
|
м. Київ і Київська область |
|
1 |
Акціонерний
комерційний
банк
"Альянс" |
м.Київ,
просп.
Відрадний,
73 (пошта -
пр.Оболонський,
26) |
97 |
17.12.
2001 |
97-2 |
30.05.
2002 |
1, 2, 5,
7 |
зупинено
приймання
вкладів
(депозитів)
від
юридичних
і фізичних
осіб у
частині
приймання
вкладів
(депозитів)
від фізичних
осіб як у
грошовій
одиниці
України,
так і в
іноземній
валюті до
01.07.2004
зупинено
відкр-тя
та вед-ня
поточ. рах-в
клієнтів
і банків-
кор-тів, у
т.ч. переказ
грош. коштів
з цих рах-в
за
допомогою
плат-них
інстр-тів
та зарах-ня
коштів
на них, у
частині
відкр-тя
та вед-ня
поточ. рах-в
фіз.осіб
як у
грош.один.
України,
так і в
ін. валюті
до 01.07.2004
12, 13, 14,
15 - зупинено
до 01.07.2004 |
|
2 |
ВАТ
"Фермерський
земельний
акціонерний
банк" |
м.Київ, вул.
Предславинська,
28 |
109 |
08.05.
2003 |
109-2 |
09.01.
2004 |
1, 2, 3,
5, 6, 7,
8 |
|
|
3 |
Акціонерний
комерційний
банк "Росток
Банк" |
м.Київ,
бульвар
І.Лепсе, 4 |
115 |
04.12.
2001 |
115-1 |
04.12.
2001 |
1, 2, 3,
4*, 5*,
6, 7*,
8* |
4 - зупинено
до досягнення
банком розміру
регулятивного
капіталу
до суми не
менше ніж
еквівалент
5 млн.євро
дозволено
здійснення
розміщення
залучених
коштів від
свого
імені на
власних
умовах та
на власний
ризик у
частині
здійснення
операцій
на міжбан-
ківському
ринку
України в
нац. та
ін.валюті
до 05.01.2004
зупинено
приймання
вкладів
(депозитів)
від юридичних
і фізичних
осіб у
частині
приймання
вкладів
(депозитів)
від фізичних
осіб до
01.07.2004
2Л - зупинено
в частині
відкриття
та ведення
поточних
рахунків
банків-
кореспонде-
нтів, у
тому числі
переказ
грошових
коштів з
цих рахунків
за допомогою
платіжних
інструментів
та зарахування
коштів на них
до 01.07.2004
3Л, 8, 12,
13, 14 -
зупинено
до 01.07.2004
5 - зупинено
до 01.07.2004
7 - зупинено в
частині
розміщення
іноземної
валюти на
валютному
ринку
України до
01.07.2004
15, 21 -
зупинено до
01.08.2004 |
|
4 |
Товариство з
обмеженою
відповідаль-
ністю
"Комерційний
банк
"Даніель" |
м.Київ,
вул.Саксаган-
ського,
буд. N 3, літ.А |
210 |
26.12.
2003 |
210-1 |
26.12.
2003 |
1, 2. 3,
5, 6, 7,
8 |
|
|
Видача ліцензії та письмового дозволу новоствореному банку |
|
Донецька область |
|
5 |
Товариство з
обмеженою
відповідаль-
ністю
комерційний
банк
"Український
фінансовий
світ" |
м.Донецьк,
вулиця
Куйбишева,
буд. 172 "а" |
209 |
23.12.
2003 |
209-1 |
23.12.
2003 |
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7 |
|
|
Видача ліцензії та письмового дозволу новоствореному банку |
|
Одеська область м.Одеса, вул. 194 17.04.2002 194-3 09.01.2004 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|
6 |
Комерційний
банк
товариство з
обмеженою
відповідаль-
ністю "Місто
Банк" |
м.Одеса, вул.
Фонтанська
дорога, 11 |
194 |
17.04.
2002 |
194-3 |
09.01.
2004 |
|
|
|
7 |
Акціонерний
банк
"Південний" |
м.Одеса,
провулок
Сабанський, 2 |
65 |
04.11.
2002 |
65-1 |
04.11.
2002 |
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 11 |
|
|
Полтавська область |
|
8 |
Відкрите
акціонерне
товариство
"Акціонерний
комерційний
банк
"АВТОКРАЗ-
БАНК"" |
м.Кременчук,
вул.
Київська, 8 |
147 |
04.10.
2001 |
147-1 |
04.10.
2001 |
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8 |
припинено
відкр-тя
та вед-ня
поточ. рах-в
клієнтів
і банків-
кор-тів, у
т.ч. переказ
грош. коштів
з цих рах-в
за допомогою
плат-них
інстр-тів
та зарах-ня
коштів
на них у
частині
відкр-тя
та вед-ня
поточ. рах-в
фіз. осіб-
нерезидентів
у грош. од.
України
і в ін.
валюті
зупинено
приймання
вкладів
(депозитів)
від юридичних
і фізичних
осіб у
частині
приймання
вкладів
(депозитів)
від фізичних
осіб як у
грошовій
одиниці
України,
так і в
іноземній
валюті до
01.07.2004
зупинено
відкр-тя
та вед-ня
поточ. рах-в
клієнтів і
банків-
кор-тів, у
т.ч.
переказ
грош. коштів
з цих рах-в
за допомогою
плат-них
інстр-тів
та зарах-
ня коштів
на них у
частині
відкр-тя
та вед-ня
поточ. рах-в
фіз. осіб-
резидентів
у грош. один.
України в
ін. валюті
до 01.07.2004 |
|
Сумська область |
|
9 |
Товариство з
обмеженою
відповідаль-
ністю
Комерційний
банк
"Володимир-
ський" |
м.Суми, пл.
Незалежності,
10 |
199 |
29.01.
2002 |
199-2 |
23.12.
2003 |
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8 |
|
|
Харківська область |
|
10 |
Акціонерний
комерційний
регіональний
банк "Регі-
он-банк" |
м.Харків,
вул. Дарвіна,
4 |
32 |
05.01.
2002 |
32-1 |
05.01.
2002 |
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8,
11* |
11 -
зупинено
до
01.01.2005 |
|
11 |
Акціонерний
комерційний
банк
"Меркурій" |
м.Харкіз,
вул.
Полтавський
шлях, 123 |
165 |
14.12.
2001 |
165-2 |
24.12.
2003 |
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8 |
|
|
12 |
Акціонерний
комерційний
банк
"Європейсь-
кий" |
м.Харків,
Червоношкі-
льна наб. 24 |
90 - |
25.12.
2001 |
90-1 |
25.12.
2001 |
1, 2*.
3`, 4*,
5, 6*,
7, 8* - |
обмежено
неторговель-
ні операції
в частині
виплати
готівкової
іноземної
валюти за
платіжними
картками в
межах
залишку за
балансом
станом на
26.12.2003
до
01.01.2005
зупинено
розміщення
залучених
коштів від
свого
імені, на
власних
умовах та
на власний
ризик у
частині
операцій з
фізичними
особами в
національній
та іноземній
валюті до
01.01.2005
обмежено
випуск
банківських
платіжних
карток і
здійснення
операцій з
використан-
ням цих
карток у
межах
залишку за
балансом
станом на
26.12.2003
без права
відкриття
нових
карткових
рахунків
фізичним
особам у
нац. та
ін. валюті
до 01.01.2005
зупинено
приймання
вкладів
(депозитів)
від юридичних
і фізичних
осіб у
частині
приймання
вкладів
(депозитів)
фізичних осіб
у національній
та іноземній
валюті до
01.01.2005
без права
відкриття
нових
поточних
рахунків у
іноземній
валюті
фізичним
особам
(операції
проводити
в межах
залишку
станом на
26.12.2003)
до 01.01.2005
2Л - обмежено
для клієнтів
фізичних
осіб (без
права
відкриття
нових
поточних
рахунків
фізичним
особам;
операції
проводити
у межах
залишків
на поточних
рахунках
станом на
26.12.2003)
до 01.01.2005
3, 4, 6 -
зупинено
до 01.01.2005
8 - обмежено
в частині
залучення
коштів до
01.01.05 |