- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
N 16/16-3715-ЕП від 03.10.2000
м.Київ
Начальникам регіональних митниць
Начальникам митниць
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та в доповнення до переліку комерційних банків, які мають ліцензії на здійснення банківських операцій з валютними цінностями надсилаємо перелік уповноважених банків, відповідно до листів Національного банку України від 20.06.2000 N 41-010/1342-4088, від 21.07.2000 N 41-010/1646-4955, від 21.08.2000 N 41-010/1861-5673.
Начальник Управління статистики Н.Овдієнко
Додаток
Зміни та доповнення до переліку операцій (лист НБУ 21.08.2000 N 41-010/1861-5673)
--------------------------------------------------------------------
Назва банку |N лі-| Дата | Перелік операцій |Примітка
|цен- | | |(дата
|зії | | |рішення)
----------------+-----+----------+-----------------------+----------
Київ і Київська | | | |
область | | | |
1. Відкрите | 148 |15.09.1999|1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,|
акціонерне | | |9, 12, 13, 14, 15, 16, |
товариство | | |17, 18, 19,20, 21+, |
"Державний | | |22+, 23+, 24+, 26, 27*,|
ощадний банк | | |29*, 30 |
України" | | |оп. 27, 29 Тільки для |
| | |фізичних осіб |
2. Акціонерний | 45 |10.07.2000|1, 3, 4, 5*, 8, 9, 10, |
комерційний | | |11*, 12, 13, 14, 15, |
банк "Легбанк" | | |16, 17*, 18*, 19 ,20*, |
| | |21, 22, 23*, 26, 27, |
| | |28, 29, 30 |
| | |оп. 17, 20 Здійснення |
| | |операцій лише за |
| | |визначеними коррахункам|
| | |оп. 5, 11, 18,23 |
| | |Зупинено здійснення до |
| | |20.11.2000 |
3. Акціонерний | 25 |09.06.2000|1, 2, 3, 4, 5*, 8, 9, |10.02.1999
комерційний | | |10, 11, 12, 13, 14, 15,|Продовжено
банк | | |15, 16, 17, 18, 19, 20,|26.07.2000
"ГЕОСАНТРІС" | | |21, 22, 23*, 26, 27, |
| | |28, 29, 30 |
| | |оп. 5 Без права |
| | |відкриття НОСТРО |
| | |рахунків |
| | |оп. 23 Зупинено |
| | |здійснення до |
| | |20.11.2000 |
4. Акціонерний | 185 |29.05.2000|1, 3, 4, 5*, 8*, 9, 10,|
комерційний | | |11, 12, 15, 16, 17, 18,|
банк "Банк | | |19, 20, |10.02.1999
Австрія | | |21, 22, 23, 25*, 26, |29.05.2000
Кредитанштальт | | |27, 28, 29, 30 |
Україна" | | |оп. 5 Без права |Продовжено
| | |відкриття НОСТРО |26.07.2000
| | |рахунків |
| | |оп. 8 Тільки для |
| | |розміщення частини |
| | |стат. капіталу в |
| | |інвалюті на окремому |
| | |рахунку в НБУ без права|
| | |залучення і розміщення |
| | |нових депозитів на |
| | |міжбанківському ринку |
| | |оп. 25 Зупинено |
| | |здійснення до |
| | |20.11.2000 |
5. Акціонерний | 56 |04.08.1999|1, 3*, 4, 8*, 9, 10, |
комерційний | | |12, 13*, 15, 16, 17*, |
банк "Юнекс" | | |18*, 19, 20*, 21, 22, |
| | |23*, 26, 27, 29, 30 |
| | |оп. 8 Без права |
| | |залучення і розміщення |
| | |депозитів на |
| | |міжбанківському ринку |
| | |оп. 3, 13 Зупинено |
| | |здійснення до |
| | |01.01.2001 |
| | |оп. 17,18,20,23 |
| | |Зупинено здійснення до |
| | |01.08.2001 |
6. Акціонерний | 19 |13.06.2000|1, 2, 3, 4, 5*, 8, 9, |
банк "Київська | | |10, 11, 12, 13, 14, 15,|
Русь" | | |16*, 17, 18, 19, 20, |
| | |21, 22+, 26, 27, 28, |
| | |29, 30 |
| | |оп. 5 Без права |
| | |відкриття НОСТРО |
| | |рахунків |
| | |оп. 16 Без права |
| | |укладання агентських |
| | |угод до 28.10.2000 |
| | | |
Дніпропетровська| | | |
область | | | |
7. Комерційний | 113 |07.06.2000|1, 2, 3, 4, 5*, 8, 9, |
банк "Земельний | | |10, 11, 12,13, 14, 15, |
Капітал" | | |16,17, 18, |10.02.1999
| | |19, 20, 21, 22, 23*, |Продовжено
| | |27, 28, 29, 30 |26.07.2000
| | |оп. 5 Без права |
| | |відкриття НОСТРО |
| | |рахунків |
| | |оп. 23 Зупинено |
| | |здійснення до |
| | |20.11.2000 |
| | | |
Донецька область| | | |
8. Акціонерний | 55 |12.06.2000|1, 3, 4, 5*, 8, 9, 10, |
банк "ІКАР-БАНК"| | |11, 12, 13, 14, 15, |10.02.1999
| | |16, 17, 18, 19, 20, 21,|Продовжено
| | |22, 23*, 26, 27, 28, |26.07.2000
| | |29, 30 |
| | |оп. 5 Без права |
| | |відкриття НОСТРО |
| | |рахунків |
| | |оп. 23 Зупинено |
| | |здійснення до |
| | |20.11.2000 |
9. Акціонерний | 104 |11.07.2000|1, 4, 8, 9, 10, 11, 12,|
банк "Донеччина"| | |13, 14, 15, 16, 19, |
(колишній | | |21+, 22+, 26, 27, 28, |
Сільськогоспо- | | |29, 30 |
дарський | | | |
акціонерний | | | |
банк) | | | |
| | | |
Одеська область | | | |
10. Акціонерний | 157 |10.05.2000|1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, |Знято
комерційний банк| | |12, 13, 14, 15, 16, 17,|27.07.2000
"ІМЕКСБАНК" | | |18, 19, 20, 21, 22, |
| | |23*, 26, 27, 28, 29, 30|
| | |оп. 23 Зупинено |
| | |здійснення |
| | |до 27.07.2000 |
| | | |
Харківська | | | |
область | | | |
11. Акціонерний | 32 |12.06.2000|1, 2, 3, 4, 5*, 7, 8, |
комерційний | | |9, 10, 11, 12, 13, 14, |
регіональний | | |15, 16,17, |10.02.1999
банк "Регіон- | | |18, 19, 20, 21, 22, |Продовжено
банк" | | |23*, 26, 27, 28, 29, 30|26.07.2000
| | |оп. 5 Без права |
| | |відкриття НОСТРО |
| | |рахунків |
| | |оп. 23 Зупинено |
| | |здійснення до |
| | |20.11.2000 |
12. Акціонерно- | 20 |27.07.1999|1, 2, 3, 4, 8*, |
комерційний РЕАЛ| | |9, 10, 11, 12, 13*, |22.10.1999
БАНК | | |14, 15, 16, 17, 18, |09.06.2000
| | |19, 20, 21, 22, 23*, |Продовжено
| | |26, 27, 28, 29, 30 |26.07.2000
| | |оп. 8 Без права |
| | |залучення і |
| | |розміщення депозитів на|
| | |міжбанківському ринку |
| | |оп. 13 На рівні |
| | |залучених коштів |
| | |громадян станом на |
| | |вказану дату |
| | |оп. 23 Зупинено |
| | |здійснення до |
| | |20.11.2000 |
13. "Акціонерний| 6 |27.07.1999|1, 3, 4, 5*, 7, 8*, 9, |
Східно- | | |10, 11, 12, 13*, 14, |
Український | | |15, 16,17, 18, 19, 20, |
Біржовий Банк | | |21*, |10.02.1999
"Грант" | | |22, 23*, 26, 27, 28, |
| | |29, 30 |22.10.1999
| | |оп. 5 Без права |Продовжено
| | |відкриття НОСТРО |02.06.2000
| | |рахунків |
| | |оп. 8 Без права |Продовжено
| | |залучення і розміщення |22.06.2000
| | |депозитів на |Продовжено
| | |міжбанківському ринку |26.07.2000
| | |оп. 13 Зупинено |
| | |здійснення до |
| | |01.10.2000 |
| | |оп. 21 Без права |
| | |залучення коштів |
| | |фізичних осіб до |
| | |01.10.2000 |
--------------------------------------------------------------------
Примітка: позначка "+" - операцію додано, позначка "*" - операцію зупинено (обмежено)
Зміни та доповнення до переліку операцій (лист НБУ від 20.06.2000 N 41-010/1342-4088)
--------------------------------------------------------------------
Назва банку |N лі-| Дата | Перелік операцій |Примітка
|цен- | | |(дата
|зії | | |рішення)
----------------+-----+----------+-----------------------+----------
Київ і Київська | | | |
область | | | |
1. Комерційний | 28 |09.06.2000|Зміна назви банку |
банк "Фінанси та| | |1, 2, 3*, 4, 5, 8, 9, |
Кредит" | | |10, 11,12, 13, 14, 15, |
| | |16, 17, 18, |19.08.1999
| | |19, 20, 21, 22, 23, 26,|
| | |27, 28, 29, 30 |
| | |оп. З Зупинено |
| | |здійснення до |
| | |19.08.2000 |
2. Акціонерне | 99 |06.06.2000|1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, |
товариство | | |11, 12, 13, 14, 15, 16,|
"ІНДУСТРІАЛЬНО- | | |17, 18, 19, 20, 21, 22,|
ЕКСПОРТНИЙ БАНК"| | |23+, 26, 27, 28, 29, 30|
| | | |
Дніпропетровська| | | |
область | | | |
3. Закрите | 166 |23.06.1998|1, 4, 5*, 8*, 9, 10, |
акціонерне | | |11, 12, 13, 14, 15, 16,|10.02.1999
товариство | | |17, 18, 19, |22.10.1999
акціонерний банк| | |20, 21, 26, 27, 28, 29,|
"Радабанк" | | |30 |
| | |оп. 5 Без права |
| | |відкриття НОСТРО |
| | |рахунків |
| | |оп. 8 Без права |
| | |залучення і |
| | |розміщення |
| | |депозитів на |
| | |міжбанківському |
| | |ринку |
| | | |
Одеська область | | | |
4. Акціонерний | 129 |23.06.1998|1, 2, 4, 8*, 9, 10, |
комерційний банк| | |11*, 12, 13*, 15, 16, |
"ПОРТО-ФРАНКО" | | |17*, |22.10.1999
| | |18*, 19, 20, 21*, |
| | |22*, 26, 29, 30 |
| | |оп. 8 Без права |
| | |залучення і |
| | |розміщення |
| | |депозитів на |
| | |міжбанківському |
| | |ринку |
--------------------------------------------------------------------
................Перейти до повного тексту