- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Управління митної статистики
Л И С Т
30.09.2003 N 16/16-2753-ЕП
Начальникам
регіональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та внаслідок зміни назв банків, змін що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здійснення банками окремих операцій надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа Національного банку України від 19.09.2003 N 41-210/2085.
Додаток: на _ аркушах.
Заступник начальника
Управління митної статистики В.Ткаченко
ІНФОРМАЦІЯ
про зміну назви банків, зміни в переліку операцій з валютними цінностями в зв'язку з розширенням переліку операцій, які здійснюються банками на підставі дозволу на здійснення операцій, обмеженням, зупиненням чи припиненням здійснення банками окремих операцій за період з 20.08.2003 по 17.09.2003
----------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва банку | Юридична | Банківська | Письмовий |Перелік |Заходи впливу, |
|з/п| | адреса | ліцензія | дозвіл на |операцій,| які вжито до |
| | | | | здійснення |на |окремих видів |
| | | | | операцій |здій- | операцій |
| | | |----------------+----------------|снення | та угод |
| | | |Номер| Дата |Номер| Дата |яких | |
| | | | | | | |банки | |
| | | | | | | |отримали | |
| | | | | | | |письмовий| |
| | | | | | | |дозвіл на| |
| | | | | | | |здій- | |
| | | | | | | |снення | |
| | | | | | | |операцій,| |
| | | | | | | |за нуме- | |
| | | | | | | |рацією, | |
| | | | | | | |що виз- | |
| | | | | | | |начена в | |
| | | | | | | |примітці | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ і Київська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Акціонерний |м. Київ, |138 |03.12.2001|138-3|01.09.2003|1, 2, 3, | |
| |банк |просп. | | | | |4, 5, 6, | |
| |"БРОКБІЗНЕСБАНК"|Перемоги, | | | | |7, 8, 9, | |
| | |41 | | | | |10, 11 | |
|---+----------------+-----------+-----+----------+-----+----------+---------+---------------|
|2 |Акціонерний |м. Київ, |56 |25.02.2002|56-1 |25.02.2002|1, 2, 3, |11 зупинено |
| |комерційний |вул. | | | | |4, 5, 6, |до |
| |банк "Юнекс" |Почайнин- | | | | |7, 8, 11 |01.02.2004; |
| | |ська, | | | | | |зупинено з |
| | |38/44 | | | | | |25.01.2003 |
| | | | | | | | |по |
| | | | | | | | |01.02.2004 |
| | | | | | | | |приймання |
| | | | | | | | |вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) | від
| | | | | | | | |фізичних |
| | | | | | | | |осіб як у |
| | | | | | | | |національній, |
| | | | | | | | |так і в |
| | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | |валюті |
|---+----------------+-----------+-----+----------+-----+----------+---------+---------------|
|3 |Відкрите |м. Київ, |53 |19.06.2002|53-1 |19.06.2002|1, 2, 3, |4 зупинено |
| |акціонерне |вул. | | | | |4, 5, 6, |до |
| |товариство |Димитрова, | | | | |7, 8, |01.11.2003 |
| |"Аграрний |9-а | | | | | | |
| |комерційний | | | | | | | |
| |банк" | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+-----+----------+-----+----------+---------+---------------|
|4 |Акціонерний |м. Київ, |115 |04.12.2001|115-1|04.12.2001|1, 2, 3, |4 зупинено |
| |комерційний |бульв. | | | | |4, 5, 6, |до |
| |банк "Росток |І.Лепсе, 4 | | | | |7, 8 |01.02.2004 |
| |Банк" | | | | | | |Зупинено до |
| | | | | | | | |01.08.04 |
| | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | |інвестицій у |
| | | | | | | | |статутні |
| | | | | | | | |фонди та |
| | | | | | | | |акції інших |
| | | | | | | | |юридичних |
| | | | | | | | |осіб; |
| | | | | | | | |довірче |
| | | | | | | | |управління |
| | | | | | | | |коштами та |
| | | | | | | | |цінними |
| | | | | | | | |паперами за |
| | | | | | | | |договорами з |
| | | | | | | | |юридичними |
| | | | | | | | |та фізичними |
| | | | | | | | |особами. |
|---+----------------+-----------+-----+----------+-----+----------+---------+---------------|
|5 |Відкрите |м. Київ, |174 |24.09.2001|174-2|11.09.2003|1, 2, 3, | |
| |акціонерне |бульв. | | | | |4, 5, 6, | |
| |товариство |Дружби | | | | |7, 8, 9, | |
| |"Кредитпромбанк"|Народів, | | | | |10, 11 | |
| | |38 | | | | | | |
|---+----------------+-----------+-----+----------+-----+----------+---------+---------------|
|6 |Відкрите |м. Київ, |178 |03.09.2003|178-1|03.09.2003|1, 2, 3, | |
| |акціонерне |Московський| | | | |4, 5, 6, | |
| |товариство |проспект, 6| | | | |7, 8, 11 | |
| |"Перший | | | | | | | |
| |Інвестиційний | | | | | | | |
| |Банк" | | | | | | | |
| |(колишній | | | | | | | |
| |Акціонерний | | | | | | | |
| |Банк "Перший | | | | | | | |
| |Інвестиційний | | | | | | | |
| |Банк") | | | | | | | |
|---+----------------+-----------+-----+----------+-----+----------+---------+---------------|
|7 |"Акціонерний |м. Київ, |179 |05.01.2002|179-1|05.01.2002|1, 2, 3, | |
| |Банк Креді |вул. Велика| | | | |4, 5, 6, | |
| |Свісс Фьорст |Василькі- | | | | |7, 8, 11 | |
| |Бостон |вська, 34 | | | | | | |
| |(Україна)" | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|8 |Відкрите |м. Донецьк,|44 |17.02.2003|44-2 |17.02.2003|1, 2, 3, | |
| |акціонерне |просп. | | | | |4, 5, 6, | |
| |товариство |Ватутіна, | | | | |7, 8 | |
| |Комерційний |33-а | | | | | | |
| |банк | | | | | | | |
| |"Південкомбанк" | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|9 |Акціонерне |м. |42 |14.12.2001|42-2 |14.01.2003|1, 2, 3, |Зупинено до |
| |товариство |Запоріжжя, | | | | |4, 5, 6, |01.01.04 |
| |"Наш банк" |вул. | | | | |7, 8 |приймання |
| | |Добро- | | | | | |вкладів |
| | |любова, 22 | | | | | |(депозитів) |
| | | | | | | | |від |
| | | | | | | | |юридичних і |
| | | | | | | | |фізичних |
| | | | | | | | |осіб у |
| | | | | | | | |частині |
| | | | | | | | |приймання |
| | | | | | | | |вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) |
| | | | | | | | |фізичних |
| | | | | | | | |осіб у |
| | | | | | | | |національній |
| | | | | | | | |та іноземній |
| | | | | | | | |валюті. |
| | | | | | | | |Обмежено до |
| | | | | | | | |19.02.04 |
| | | | | | | | |операції з |
| | | | | | | | |цінними |
| | | | | | | | |паперами, |
| | | | | | | | |які |
| | | | | | | | |враховуються |
| | | | | | | | |на |
| | | | | | | | |балансових |
| | | | | | | | |та |
| | | | | | | | |позабалансових |
| | | | | | | | |рахунках |
| | | | | | | | |у визначеній |
| | | | | | | | |сумі за |
| | | | | | | | |наступним |
| | | | | | | | |переліком: |
| | | | | | | | |- здійснення |
| | | | | | | | |операцій на |
| | | | | | | | |ринку цінних |
| | | | | | | | |паперів від |
| | | | | | | | |свого імені |
| | | | | | | | |(включаючи |
| | | | | | | | |андеррайтинг); |
| | | | | | | | |- організація |
| | | | | | | | |купівлі та |
| | | | | | | | |продажу |
| | | | | | | | |цінних |
| | | | | | | | |паперів за |
| | | | | | | | |дорученням |
| | | | | | | | |клієнтів у |
| | | | | | | | |частині |
| | | | | | | | |купівлі |
| | | | | | | | |цінних |
| | | | | | | | |паперів за |
| | | | | | | | |рахунок |
| | | | | | | | |коштів |
| | | | | | | | |банку; |
| | | | | | | | |- операції |
| | | | | | | | |за |
| | | | | | | | |дорученням |
| | | | | | | | |клієнтів або |
| | | | | | | | |від свого |
| | | | | | | | |імені з |
| | | | | | | | |інструментами |
| | | | | | | | |грошового |
| | | | | | | | |ринку в |
| | | | | | | | |частині |
| | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | |операцій з |
| | | | | | | | |цінними |
| | | | | | | | |паперами від |
| | | | | | | | |свого імені; |
| | | | | | | | |- довірче |
| | | | | | | | |управління |
| | | | | | | | |коштами та |
| | | | | | | | |цінними |
| | | | | | | | |паперами за |
| | | | | | | | |договорами з |
| | | | | | | | |юридичними |
| | | | | | | | |та фізичними |
| | | | | | | | |особами в |
| | | | | | | | |частині |
| | | | | | | | |довірчого |
| | | | | | | | |управління |
| | | | | | | | |цінними |
................Перейти до повного тексту