- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
29.05.2003 N 16/16-1231-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та внаслідок зміни назви банків, змін, що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здійснення банками окремих операцій надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа Національного банку України від 20.05.2003 N 41-210/1126.
Начальник Управління
митної статистики С.Копосов
ІНФОРМАЦІЯ
про зміну назви банків, зміни в переліку операцій з валютними цінностями в зв'язку з розширенням переліку операцій, які здійснюються банками на підставі дозволу на здійснення операцій, обмеженням, зупиненням чи припиненням здійснення банками окремих операцій за період з 21.04.2003 по 20.05.2003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N з/п| Назва банку |Юридична адреса |Банківська| |Письмовий | |Перелік операцій на|Заходи впливу, які
| | | ліцензія | |дозвіл на | | здійснення яких |вжито до окремих
| | | | |здійснення| | банки отримали |видів операцій та
| | | | |операцій | |письмовий дозвіл на|угод
| | | | | | | здійснення |
| | |----------+---------+----------+----------| операцій, за |
| | | Номер | Дата | Номер | Дата | нумерацією, що |
| | | | | | | визначена в |
| | | | | | | примітці |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
м.Київ і Київська область
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | ВАТ "Фермерський |м.Київ, вул. |109 |08.05.2003|109-1 |08.05.2003| |
| земельний акціонерний |Предславинська, | | | | | |
| банк" (колишній |28 | | | | | |
| Фермерський земельний | | | | | | |
| акціонерний банк) | | | | | | |
-----+-----------------------+----------------+----------+----------+---------+----------+-------------------+--------------------
2. |Акціонерний |м.Київ, | | | | | |Банківську ліцензію
|комерційний банк |вул. М.Раскової,| | | | | |та письмовий дозвіл
|"ОЛБанк" |19 | | | | | |на здійснення
| | | | | | | |операцій вилучено
| | | | | | | |згідно з рішенням
| | | | | | | |Національного банку
| | | | | | | |України
-----+-----------------------+----------------+----------+----------+---------+----------+-------------------+--------------------
3. |Державно-акціонерний |м.Київ, |136 |16.01.2002|136-1 |16.01.2002|1,2,5,7 |Зупинено до С1.02.04
|спеціалізований |вул. Ярославів | | | | | |операції 1, 2 ,5, 7;
|імпортно-експортний |Вал, 36-а | | | | | |зупинено з
|банк України | | | | | | |01.03.2002 до
|"УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК" | | | | | | |01.02.04 дію
| | | | | | | |банківської операції
| | | | | | | |"відкриття та
| | | | | | | |ведення поточних
| | | | | | | |рахунків клієнтів та
| | | | | | | |банків-кореспонденті
| | | | | | | |в, у тому числі
| | | | | | | |переказ грошових
| | | | | | | |коштів з цих
| | | | | | | |рахунків за
| | | | | | | |допомогою платіжних
| | | | | | | |інструментів та
| | | | | | | |зарахування коштів
| | | | | | | |на них"; обмежено до
| | | | | | | |01.02.04 приймання
| | | | | | | |вкладів (депозитів)
| | | | | | | |від юридичних і
| | | | | | | |фізичних осіб у
| | | | | | | |частині залучення
| | | | | | | |вкладів (депозити?)
-----+-----------------------+----------------+----------+----------+---------+----------+-------------------+--------------------
| | | | | | | |юридичних осіб, які
| | | | | | | |не є власниками
| | | | | | | |істотної участі
| | | | | | | |банку; зупинено до
| | | | | | | |20.07.03 надання
| | | | | | | |гарантій і
| | | | | | | |поручительств та
| | | | | | | |інших зобов'язань
| | | | | | | |від третіх осіб які
| | | | | | | |передбачають їх
| | | | | | | |виконання у грошовій
| | | | | | | |формі; здійснення
| | | | | | | |операцій на ринку
| | | | | | | |цінних паперів від
| | | | | | | |свого імені
| | | | | | | |(включаючи
| | | | | | | |андеррайтинг);
| | | | | | | |операції за
| | | | | | | |дорученням клієнтів
| | | | | | | |або від свого імені
| | | | | | | |з інструментами
| | | | | | | |грошового ринку;
| | | | | | | |операцій з валютними
| | | | | | | |цінностями в частині
| | | | | | | |купівлі іноземної
| | | | | | | |валюти на
| | | | | | | |міжбанківському
| | | | | | | |валютному ринку
| | | | | | | |України; зупинено до
| | | | | | | |01.07.03 приймання
| | | | | | | |вкладів (депозитів)
| | | | | | | |від юридичних і
| | | | | | | |фізичних осіб у
| | | | | | | |частині залучення
| | | | | | | |вкладів (депозитів)
| | | | | | | |фізичних осіб, як у
| | | | | | | |національній так і в
................Перейти до повного тексту