- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
01.04.2003 N 11/4-16-4862-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та внаслідок зміни назви банків, змін що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здійснення банками окремих операцій надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа Національного банку України від 20.03.2003 N 41-210/720.
Заступник Голови Служби П.Пашко
ІНФОРМАЦІЯ
про зміну назви банків, зміни в переліку операцій з валютними цінностями в зв'язку з розширенням переліку операцій, які здійснюються банками на підставі дозволу на здійснення операцій, обмеженням, зупиненням чи припиненням здійснення банками окремих операцій за період з 20.02.2003 по 19.03.2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N з/п| Назва банку |Юридична адреса | Банківська |Письмовий дозвіл| Перелік |Заходи впливу, які
| | | ліцензія | на здійснення | операцій, на | вжито до окремих
| | | | операцій |здійснення яких |видів операцій та
| | | | | банки отримали | угод
| | | | |письмовий дозвіл|
| | |-----------------+----------------| на здійснення |
| | | Номер| Дата |Номер| Дата | операцій, за |
| | | | | | | нумерацією, що |
| | | | | | | визначена в |
| | | | | | | примітці |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
м. Київ і Київська область
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. |Відкрите акціонерне |м. Київ, |25 |14.03.2003|25-1 |14.03.2003|1, 2, 3, 4, 5, |Операцію 11
|товариство |вул. Щербакова, | | | | |6, 7, 8, 11 |зупинено з
|"Український |35 | | | | | |25.01.2003 до
|кредитно-торговий | | | | | | |01.02.2004;
|банк" (колишній | | | | | | |операцію 4 зупинено
|Акціонерний | | | | | | |з 07.10.2002 до
|комерційний банк | | | | | | |01.10.2003.
|"Український | | | | | | |
|кредитно-торговий | | | | | | |
|банк" | | | | | | |
-----+--------------------+----------------+------+----------+-----+----------+----------------+-------------------
2. |"Товариство з |м. Київ, |15 |03.03.2003|15-1 |03.03.2003|1, 2.3, 4, 5, 6,|
|обмеженою |вул. Золотоусті-| | | | |7, 8, 11 |
|відповідальністю |вська, 2/4 | | | | | |
|Комерційний банк | | | | | | |
|"Експобанк" (колишнє| | | | | | |
|Товариство з | | | | | | |
|обмеженою | | | | | | |
|відповідальністю | | | | | | |
|"Кредитно-фінансова | | | | | | |
|спілка "Експобанк") | | | | | | |
-----+--------------------+----------------+------+----------+-----+----------+----------------+-------------------
3. |Акціонерний |м. Київ, |154 |05.01.2002|154-1|05.01.2002|1, 2, 3, 4, 5, |
|комерційний банк |вул. Русанівська| | | | |6, 7, 8 |
|"ГАРАНТ" |набережна, 18 | | | | | |
-----+--------------------+----------------+------+----------+-----+----------+----------------+-----------------
4. |Державно-акціонерний|м. Київ, вул. |136 |16.01.2002|136-1|16.01.2002|1, 2, 5, 7 |Зупинено до
|спеціалізований |Ярославів Вал, | | | | | |01.02.04 операції
|імпортно-експортний |36-а | | | | | |1, 2, 5, 7;
|банк України | | | | | | |зупинено з
|"УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК" | | | | | | |01.03.2002 до
| | | | | | | |01.02.04 дію
| | | | | | | |банківської
| | | | | | | |операції
| | | | | | | |"відкриття та
| | | | | | | |ведення поточних
| | | | | | | |рахунків клієнтів
| | | | | | | |та банків-
| | | | | | | |кореспондентів, у
| | | | | | | |тому числі
| | | | | | | |переказ грошових
| | | | | | | |коштів з цих
| | | | | | | |рахунків за
| | | | | | | |допомогою
| | | | | | | |платіжних
| | | | | | | |інструментів та
| | | | | | | |зарахування
| | | | | | | |коштів на них";
| | | | | | | |обмежено до
| | | | | | | |01.06.03
| | | | | | | |приймання вкладів
| | | | | | | |(депозитів) від
| | | | | | | |юридичних і
| | | | | | | |фізичних осіб у
| | | | | | | |частині приймання
| | | | | | | |вкладів
| | | | | | | |(депозитів)
| | | | | | | |юридичних осіб,
| | | | | | | |які не є
| | | | | | | |власниками
| | | | | | | |істотної участі
| | | | | | | |банку; зупинено
| | | | | | | |до 20.07.03
| | | | | | | |надання гарантій
| | | | | | | |і поручительств
| | | | | | | |та інших
| | | | | | | |зобов'язань від
| | | | | | | |третіх осіб які
| | | | | | | |передбачають їх
| | | | | | | |виконання у
| | | | | | | |грошовій формі;
| | | | | | | |здійснення
| | | | | | | |операцій на ринку
| | | | | | | |цінних паперів
| | | | | | | |від свого імені
| | | | | | | |(включаючи
| | | | | | | |андеррайтинг);
| | | | | | | |операції за
| | | | | | | |дорученням
| | | | | | | |клієнтів або від
| | | | | | | |свого імені з
| | | | | | | |інструментами
| | | | | | | |грошового ринку;
| | | | | | | |операцій з
| | | | | | | |валютними
| | | | | | | |цінностями в
| | | | | | | |частині купівлі
| | | | | | | |іноземної валюти
| | | | | | | |на
| | | | | | | |міжбанківському
................Перейти до повного тексту