- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
13.03.2003 N 11/4-16-3744-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та внаслідок зміни назви банків, змін що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здійснення банками окремих операцій надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа Національного банку України від 20.02.2003 N 41-210/508.
Заступник Голови Служби П.Пашко
ІНФОРМАЦІЯ
про зміну назви банків, зміни в переліку операцій з валютними цінностями в зв'язку з розширенням переліку операцій, які здійснюються банками
на підставі дозволу на здійснення операцій, обмеженням,
зупиненням чи припиненням здійснення банками окремих операцій за період з 20.01.2003 по 19.02.2003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N з/п| Назва банку | Юридична |Банкі-| | Письмовий | |Перелік операцій, на |Заходи впливу,
| | адреса |вська | | дозвіл на | |здійснення яких банки|які вжито до
| | |ліцен-| |здійснення | | отримали письмовий |окремих видів
| | |зія | | операцій | |дозвіл на здійснення |операцій та угод
| | |------+------------+-----------+------------| операцій, за |
| | |Номер | Дата | Номер | Дата | нумерацією, що |
| | | | | | |визначена в примітці |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
м.Київ і Київська область
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. |Акціонерний |м.Київ, |45 | 04.12.2001 |45-2 | 24.09.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |Операцію 11
|комерційний |вул. Жилянська, | | | | |8, 11 |зупинено до
|банк "Легбанк" |27 | | | | | |01.02.2004.
-----+---------------+-----------------+------+------------+-----------+------------+---------------------+-----------------
2. |Акціонерний |м.Київ, вул. |33 | 04.12.2001 |33-1 | 04.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |Операцію 11
|комерційний |Фізкультури, 9 | | | | |8, 9, 11 |зупинено до
|банк | | | | | | |01.10.2003.
|"Трансбанк" | | | | | | |
-----+---------------+-----------------+------+------------+-----------+------------+---------------------+-----------------
3. |Банк "Фінанси |м.Київ, |28 | 20.01.2003 |28-1 | 20.01.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |
|та Кредит", |вул. Артема, 60 | | | | |8, 9, 11 |
|товариство з | | | | | | |
|обмеженою | | | | | | |
|відповідальніс-| | | | | | |
|тю (колишній | | | | | | |
|Комерційний | | | | | | |
|банк "Фінанси | | | | | | |
|та Кредит") | | | | | | |
-----+---------------+-----------------+------+------------+-----------+------------+---------------------+-----------------
4. |Акціонерний |м.Київ, вул. |46 | 17.12.2001 |46-1 | 17.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |Операцію 11
|банк |Лютеранська, 9/9 | | | | |8, 11 |зупинено до
|"Енергобанк" | | | | | | |01.02.2004.
-----+---------------+-----------------+------+------------+-----------+------------+---------------------+-----------------
5. |Акціонерний |м.Київ, вул. |130 | 14.01.2002 |130-1 | 14.01.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |Операцію 4
|банк |Микільсько- | | | | | |зупинено до
|"Старокиївський|Ботанічна, 6/8 | | | | | |20.07.2003.
|банк" | | | | | | |
-----+---------------+-----------------+------+------------+-----------+------------+---------------------+-----------------
6. |Акціонерний |м.Київ, |102 | 03.12.2002 |102-2 | 21.03.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |Операцію 11
|комерційний |вул. Корольова, | | | | |8, 9, 11 |зупинено до
|банк |5-а | | | | | |01.02.2004.
|"Інтербанк" | | | | | | |
-----+---------------+-----------------+------+------------+-----------+------------+---------------------+-----------------
7. |Відкрите |м.Київ, |60 | 23.01.2003 |60-1 | 23.01.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |Операцію 4
|акціонерне |вул. Фрунзе, 47 | | | | |8 |зупинено
|товариство | | | | | | |25.01.2003 до
|"Комерційний | | | | | | |01.02.2004.
|банк "Славутич"| | | | | | |
|(колишній | | | | | | |
|Акціонерний | | | | | | |
|комерційний | | | | | | |
|банк | | | | | | |
|"Славутич") | | | | | | |
-----+---------------+-----------------+------+------------+-----------+------------+---------------------+-----------------
8. |Акціонерний |м.Київ, |100 | 25.12.2001 |100-1 | 25.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|комерційний |вул. Воровського,| | | | | |
|банк |22 | | | | | |
|"Інтерконти- | | | | | | |
|нентбанк" | | | | | | |
-----+---------------+-----------------+------+------------+-----------+------------+---------------------+-----------------
9. |Акціонерний |м.Київ, |25 | 14.09.2001 |25-1 | 14.09.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |Операцію 11
|комерційний |вул. Щербакова, | | | | |8, 11 |зупинено з
|банк |35 | | | | | |25.01.2003 до
|"Український | | | | | | |01.02.2004;
|кредитно- | | | | | | |операцію 4
|торговий банк" | | | | | | |зупинено з
| | | | | | | |07.10.2002 до
| | | | | | | |01.10.2003.
-----+---------------+-----------------+------+------------+-----------+------------+---------------------+-----------------
10. |Акціонерний |м.Київ, вул. Шота|181 | 08.01.2002 |181-1 | 08.01.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |Операцію 11
|банк "Аллонж" |Руставелі, 5 | | | | |8, 11 |зупинено до
| | | | | | | |01.02.2004;
| | | | | | | |зупинено з
| | | | | | | |01.01.2003 до
| | | | | | | |20.07.03 операції
| | | | | | | |з організації
| | | | | | | |купівлі та
| | | | | | | |продажу цінних
| | | | | | | |паперів за
| | | | | | | |дорученням
| | | | | | | |клієнтів;
| | | | | | | |здійснення
| | | | | | | |операцій на ринку
| | | | | | | |цінних паперів
| | | | | | | |від свого імені
| | | | | | | |(включаючи
| | | | | | | |андеррайтинг);
| | | | | | | |здійснення
| | | | | | | |інвестицій у
| | | | | | | |статутні фонди та
| | | | | | | |акції інших
| | | | | | | |юридичних осіб;
| | | | | | | |обмежено до
| | | | | | | |01.01.2004
| | | | | | | |приймання вкладів
| | | | | | | |(депозитів) від
| | | | | | | |юридичних і
| | | | | | | |фізичних осіб у
| | | | | | | |частині залучення
| | | | | | | |вкладів
| | | | | | | |(депозитів)
| | | | | | | |фізичних осіб у
| | | | | | | |межах сукупної
| | | | | | | |заборгованості
| | | | | | | |банку перед
| | | | | | | |фізичними особами
| | | | | | | |в національній та
| | | | | | | |іноземній валютах
| | | | | | | |у визначеній
| | | | | | | |сумі.
-----+---------------+-----------------+------+------------+-----------+------------+---------------------+-----------------
11. |Акціонерний |м.Київ, вул. |154 | 05.01.2002 |154-1 | 05.01.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |Зупинено до
|комерційний |Русанівська | | | | |8 |01.09.03 операції
|банк "ГАРАНТ" |набережна, 18 | | | | | |з організації
| | | | | | | |купівлі та
| | | | | | | |продажу цінних
| | | | | | | |паперів за
| | | | | | | |дорученням
| | | | | | | |клієнтів;
| | | | | | | |здійснення
| | | | | | | |операцій на ринку
| | | | | | | |цінних паперів
| | | | | | | |від свого імені
| | | | | | | |(включаючи
| | | | | | | |андеррайтинг);
| | | | | | | |здійснення
| | | | | | | |інвестицій у
| | | | | | | |статутні фонди та
| | | | | | | |акції інших
| | | | | | | |юридичних осіб;
| | | | | | | |обмежено до
| | | | | | | |01.09.03
| | | | | | | |проведення
| | | | | | | |банківської
| | | | | | | |операції з
| | | | | | | |приймання вкладів
| | | | | | | |(депозитів) від
| | | | | | | |юридичних і
| | | | | | | |фізичних осіб у
| | | | | | | |частині залучення
| | | | | | | |коштів фізичних
| | | | | | | |осіб в межах
| | | | | | | |сукупної
| | | | | | | |заборгованості
| | | | | | | |перед фізичними
| | | | | | | |особами у
| | | | | | | |національній та
| | | | | | | |іноземній валютах
| | | | | | | |в зазначеному
| | | | | | | |розмірі.
-----+---------------+-----------------+------+------------+-----------+------------+---------------------+-----------------
12. |Державно- |м.Київ, вул. |136 | 16.01.2002 |136-1 | 16.01.2002 |1, 2, 5, 7 |Зупинено до
|акціонерний |Ярославів Вал, | | | | | |01.02.04 операції
|спеціалізований|36-а | | | | | |1, 2 , 5, 7;
|імпортно- | | | | | | |зупинено до
|експортний банк| | | | | | |01.03.03
|України | | | | | | |банківські
|"УКРСПЕЦІМ- | | | | | | |операції в
|ПЕКСБАНК" | | | | | | |частині
| | | | | | | |здійснення
| | | | | | | |операцій з
| | | | | | | |відкриття та
| | | | | | | |ведення поточних
| | | | | | | |рахунків клієнтів
| | | | | | | |та
| | | | | | | |банків-кореспон-
| | | | | | | |дентів, у тому
| | | | | | | |числі перекат
| | | | | | | |грошових коштів з
| | | | | | | |цих рахунків за
| | | | | | | |допомогою
| | | | | | | |платіжних
| | | | | | | |інструментів та
| | | | | | | |зарахування
| | | | | | | |коштів на них;
| | | | | | | |обмежено до
| | | | | | | |01.06.03
| | | | | | | |приймання вкладів
| | | | | | | |(депозитів) від
| | | | | | | |юридичних і
| | | | | | | |фізичних осіб у
| | | | | | | |частині приймання
| | | | | | | |вкладів
| | | | | | | |(депозитів)
| | | | | | | |юридичних осіб,
| | | | | | | |які не є
| | | | | | | |власниками
| | | | | | | |істотної участі
| | | | | | | |банку; зупинено
| | | | | | | |до 20.07.03
| | | | | | | |надання гарантій
| | | | | | | |і поручительств
| | | | | | | |та інших
| | | | | | | |зобов'язань від
| | | | | | | |третіх осіб, які
| | | | | | | |передбачають їх
| | | | | | | |виконання у
| | | | | | | |грошовій формі;
| | | | | | | |здійснення
| | | | | | | |операцій на ринку
| | | | | | | |цінних паперів
| | | | | | | |від свого імені
| | | | | | | |(включаючи
| | | | | | | |андеррайтинг);
| | | | | | | |операції за
| | | | | | | |дорученням
| | | | | | | |клієнтів або від
| | | | | | | |свого імені з
| | | | | | | |інструментами
| | | | | | | |грошового ринку;
| | | | | | | |операцій з
| | | | | | | |валютними
| | | | | | | |цінностями в
| | | | | | | |частині купівлі
| | | | | | | |іноземної валюти
| | | | | | | |на
| | | | | | | |міжбанківському
| | | | | | | |валютному ринку
| | | | | | | |України; зупинено
| | | | | | | |до 01.07.03
| | | | | | | |приймання вкладів
| | | | | | | |(депозитів) від
| | | | | | | |юридичних і
| | | | | | | |фізичних осіб у
| | | | | | | |частині залучення
| | | | | | | |вкладів
| | | | | | | |(депозитів)
| | | | | | | |фізичних осіб, як
| | | | | | | |у національній
| | | | | | | |так і в іноземній
| | | | | | | |валюті; зупинено
| | | | | | | |до 01.02.04
| | | | | | | |здійснення
| | | | | | | |операцій з
| | | | | | | |юридичними та
| | | | | | | |фізичними
| | | | | | | |особами,
| | | | | | | |дозволено
| | | | | | | |здійснення таких
| | | | | | | |операцій лише з
| | | | | | | |акціонерами
| | | | | | | |банку; розміщення
| | | | | | | |залучених коштів
| | | | | | | |від свого імені,
| | | | | | | |на власних умовах
| | | | | | | |та на власний
| | | | | | | |ризик; здійснення
| | | | | | | |інвестицій у
| | | | | | | |статутні фонди та
| | | | | | | |акції інших
| | | | | | | |юридичних осіб;
| | | | | | | |операції за
| | | | | | | |дорученням
| | | | | | | |клієнтів або від
| | | | | | | |свого імені: з
| | | | | | | |інструментами, що
| | | | | | | |базуються на
| | | | | | | |обмінних курсах
| | | | | | | |та відсотках, з
| | | | | | | |фінансовими
| | | | | | | |ф'ючерсами та
| | | | | | | |опціонами;
| | | | | | | |припинено
| | | | | | | |здійснення
| | | | | | | |філіями
| | | | | | | |банківських
| | | | | | | |операцій, які
| | | | | | | |банк має право
| | | | | | | |здійснювати на
| | | | | | | |підставі
| | | | | | | |банківської
| | | | | | | |ліцензії та
| | | | | | | |письмового
| | | | | | | |дозволу від
| | | | | | | |16.01.02 N 136 та
| | | | | | | |N 136-1;
| | | | | | | |відповідно,
| | | | | | | |наданих
| | | | | | | |Національним
| | | | | | | |банком України.
-----+---------------+-----------------+------+------------+-----------+------------+---------------------+-----------------
13. |Фермерський |м.Київ, вул. |109 | 14.01.2002 |109-1 | 14.01.2002 | |
|земельний |Предславинська, | | | | | |
|акціонерний |28 | | | | | |
................Перейти до повного тексту