Перевізником "ROB-MAR" MARLUSZ MACLOCHA, ANNA MACLOCHA під час переміщення вантажів із застосуванням книжки МДП не вивезено за митний кордон України товари, ввезені з метою транзиту через територію України, в строки, встановлені митним органом, що є порушенням статей 154, 156, 201 Митного кодексу України та статті 20 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (далі - Конвенції МДП 1975 року).

Порушення зобов'язання про транзит вказаним перевізником та відсутність фактів оформлення вантажів їх отримувачами на території Російської Федерації підтверджуються листами митних органів Російської Федерації (листи Брянської митниці від 15.09.2010 N 16-15/34586 та від 28.09.2010 N 16-14/36314; лист Центральної оперативної митниці від 18.03.2011 N 07-14/4023). За вказаним фактом складено протоколи про порушення митних правил та порушено кримінальну справу N 10800097.

Згадані вище дії польського перевізника "ROB-MAR" MARLUSZ MACLOCHA, ANNA MACLOCHA призвели до ненадходження до державного бюджету передбачених законодавством сум обов'язкових платежів на загальну суму 5161313,38 грн. У зв'язку з цим Сумською митницею виставлено претензії держателю книжок МДП та претензії до гарантійного об'єднання.