З метою запобігання, попередження та протидії можливим проявам легалізації (відмиванню) доходів (коштів), одержаних злочинним шляхом, а також фінансування тероризму, доводимо до Вашого відома інформацію, отриману від Державного комітету фінансового моніторингу України (лист від 07.10.2010 року N 5242/0330-4), про включення Мухаммада Абдаллу Хасана Абу-аль-Хаїра (MuhammadAbdallahHasanAbu-al-Khayr) до переліку осіб/установ, пов'язаних з аль-Каєдою, які підпадають під санкції (включаючи замороження активів, заборону на переміщення та ембарго на зброю), що повинні накладатись всіма країнами - членами ООН згідно Резолюції Ради Безпеки ООН N 1267.

Інформуємо для вжиття заходів.

У випадку виявлення причетності вказаної особи (особистої, або через суб'єктів господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічні операції) до здійснення в Україні митних процедур з товарами, коштами, вантажами тощо, прошу інформувати Департамент.