- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
29.01.2003 N 11/2-16-1319-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та внаслідок змін, що відбулися в переліку банківських операцій комерційних банків у зв'язку з отриманням банками банківської ліцензії та письмового дозволу, а також розширенням, зупиненням, обмеженням банкам дії ліцензій на здійснення операцій з валютними цінностями надсилаємо доповнення до переліку банків, уповноважених на здійснення валютних операцій, відповідно до листа Національного банку України від 20.01.2003 N 41-210/178.
Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Додаток
ІНФОРМАЦІЯ
про зміну назви банків, зміни в переліку операцій з валютними цінностями в зв'язку з розширенням переліку операцій, які здійснюються банками на підставі дозволу на здійснення операцій, обмеженням, зупиненням чи припиненням здійснення банками окремих операцій за період з 20.12.2002 по 17.01.2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Назва банку |Юридична адреса | Номер | Дата | Номер | Дата | Перелік | Заходи впливу, які
з/п| | |банківської| отримання |письмового| отримання | операцій з |вжито до окремих видів
| | | ліцензії |банківської|дозволу на|письмового | валютними | операцій та угод
| | | | ліцензії |здійснення|дозволу на |цінностями, на|
| | | | | операцій |здійснення | які банки |
| | | | | | операцій | отримали |
| | | | | | | дозвіл за |
| | | | | | | нумерацією, |
| | | | | | |яка наведена в|
| | | | | | | примітці |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
м. Київ і Київська область
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |Акціонерний |м. Київ, вул. |27 |03.12.2001 |27-2 |14.01.2003 |1, 2 3, 4, 5, |
|комерційний банк |Сагайдачного, 17| | | | |6, 7, 8 |
|"Персональний | | | | | | |
|комп'ютер" | | | | | | |
|(Перкомбанк) | | | | | | |
---+-----------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+----------------------
2 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. |181 |08.01.2002 |181-1 |08.01.2002 |1, 2, 3, 4, 5,|Зупинено з 01.01.2003
|"Аллонж" |Шота Руставелі, | | | | |6, 7, 8 |до 20.07.2003 оп. 13,
| |5 | | | | | |14, 15
---+-----------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+----------------------
3 |Акціонерне |м. Київ, вул. |99 |03.12.2001 |99-3 |16.01.2003 |1, 2, 3, 4, 5,|
|Товариство |Гончара, 41 | | | | |6, 7, 8 |
|"ІНДУСТРІАЛЬНО- | | | | | | |
|ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | | | | | | |
---+-----------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+----------------------
4 |"Акціонерне |м. Київ, вул. |111 |13.12.2001 |111-2 |14.01.2003 |1, 2, 3, 4, 5,|
|товариство "Банк |Володимирська, | | | | |6, 7, 8 |
|Креді Ліоне |23-а | | | | | |
|Україна"" | | | | | | |
---+-----------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+----------------------
5 |Державно- |м. Київ, вул. |136 |16.01.2002 |136-1 |16.01.2002 |1, 2, 5, 7 |Зупинено до
|акціонерний |Ярославів Вал, | | | | | |01.03.03. банківські
|спеціалізований |36-а | | | | | |операції в частині
|Імпортно- | | | | | | |здійснення операцій з
|експортний банк | | | | | | |відкриття та ведення
|України | | | | | | |поточних рахунків
|"УКРСПЕЦІМ- | | | | | | |клієнтів та банків-
|ПЕКСБАНК" | | | | | | |кореспондентів, у тому
| | | | | | | |числі переказ грошових
| | | | | | | |коштів з цих рахунків
| | | | | | | |за допомогою платіжних
| | | | | | | |інструментів та
| | | | | | | |зарахування коштів на
| | | | | | | |них; обмежено до
| | | | | | | |01.06.03 приймання
| | | | | | | |вкладів (депозитів)
| | | | | | | |від юридичних і
| | | | | | | |фізичних осіб у
| | | | | | | |частині приймання
| | | | | | | |вкладів (депозитів)
| | | | | | | |юридичних осіб, які не
| | | | | | | |є власниками істотної
| | | | | | | |участі банку; зупинено
| | | | | | | |з 01.01.03 до 20.07.03
| | | | | | | |надання гарантій і
| | | | | | | |поручительств та інших
| | | | | | | |зобов'язань від третіх
| | | | | | | |осіб, які передбачають
| | | | | | | |їх виконання у
| | | | | | | |грошовій формі;
| | | | | | | |організація купівлі та
| | | | | | | |продажу цінних паперів
| | | | | | | |за дорученням
| | | | | | | |клієнтів; здійснення
| | | | | | | |операцій на ринку
| | | | | | | |цінних паперів від
| | | | | | | |свого імені (включаючи
| | | | | | | |андеррайтинг);
| | | | | | | |операції за дорученням
| | | | | | | |клієнтів або від свого
| | | | | | | |імені з інструментами
| | | | | | | |грошового ринку;
| | | | | | | |довірче управління
| | | | | | | |коштами та цінними
| | | | | | | |паперами за договорами
| | | | | | | |з юридичними та
| | | | | | | |фізичними особами;
| | | | | | | |операцій з валютними
| | | | | | | |цінностями в частині
| | | | | | | |купівлі іноземної
| | | | | | | |валюти на
| | | | | | | |міжбанківському
| | | | | | | |валютному ринку
| | | | | | | |України; зупинено з
| | | | | | | |01.01.03 до 01.07.03
| | | | | | | |приймання вкладів
| | | | | | | |(депозитів) від
| | | | | | | |юридичних та фізичних
| | | | | | | |осіб у частині
| | | | | | | |залучення вкладів
| | | | | | | |(депозитів) фізичних
| | | | | | | |осіб, як у
| | | | | | | |національній так і в
| | | | | | | |іноземній валюті
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Волинська область
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 |Банк Пекао |м. Луцьк, вул. |176 |31.10.2001 |176-2 |16.01.2003 |1, 2, 3, 4, 5,|
|(Україна) |Данила | | | | |6, 7, 8 |
|Товариство з |Галицького, 14 | | | | | |
|обмеженою | | | | | | |
|відповідальністю | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дніпропетровська область
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 |Акціонерний |м. |112 |14.12.2001 |112-3 |16.01.2003 |1, 2, 3, 4, 5,|
|комерційний банк |Дніпропетровськ,| | | | |6, 7, 8 |
|"Новий" |просп. | | | | | |
| |К.Маркса, 93 | | | | | |
---+-----------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+----------------------
8 |Акціонерний |м. |88 |06.12.2001 |88-2 |16.01.2003 |1, 2, 3, 4, 5,|
|комерційний банк |Дніпропетровськ,| | | | |6, 7, 8 |
|"Причорномор'я" |просп. Гагаріна,| | | | | |
| |33 | | | | | |
---+-----------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+----------------------
9 |Закрите |м. |70 |10.12.2001 |70-1 |10.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5,|
|акціонерне |Дніпропетровськ,| | | | |6, 7, 8, 9, 11|
|товариство |вул. Леніна, 17 | | | | | |
|комерційний банк | | | | | | |
|"Кредит-Дніпро" | | | | | | |
|(колишній | | | | | | |
|Акціонерний банк | | | | | | |
|"Кредит-Дніпро") | | | | | | |
---+-----------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+----------------------
10 |Закрите |м. |166 |24.12.2001 |166-2 |16.01.2003 |1, 2, 3, 5, 6,|
|акціонерне |Дніпропетровськ,| | | | |7 |
|товариство |просп. Кірова, | | | | | |
|акціонерний банк |46/1 | | | | | |
|"Радабанк" | | | | | | |
---+-----------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+----------------------
11 |Товариство з |м. |113 |29.12.2001 |113-3 |16.01.2003 |1, 2, 3, 5, 6,|
|обмеженою |Дніпропетровськ,| | | | |7, 8 |
|відповідальністю |проспект | | | | | |
|комерційний банк |Пушкіна, 15 | | | | | |
|"Земельний | | | | | | |
|Капітал" | | | | | | |
---+-----------------+----------------+-----------+-----------+----------+-----------+--------------+----------------------
12 |Акціонерний |м. |153 |04.12.2001 |153-1 |04.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5,|зупинено до 01.07.03
|комерційний банк |Дніпропетровськ,| | | | |6, 7, 8 |приймання та залучення
|"Технобанк" |Набережна ім. | | | | | |вкладів (депозитів)
| |В.І.Леніна, 29 | | | | | |від фізичних осіб як у
| | | | | | | |національній так і в
| | | | | | | |іноземній валюті;
| | | | | | | |обмежено до 01.07.2003
| | | | | | | |залучення кредитів та
................Перейти до повного тексту