З метою покращення якості дізнання у кримінальних справах і провадження у справах про порушення митних правил, підвищення відповідальності посадових осіб митних органів та з метою забезпечення надходження до Держбюджету коштів, отриманих у результаті роботи щодо протидії та запобіганню порушенням митного законодавства,

1. Затвердити Порядок контролю під час провадження у справах про порушення митних правил та дізнання у кримінальних справах про контрабанду (далі - Порядок), що додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 02.04.04 N 234 "Про порядок поетапного контролю".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Дерев'янка І.М.

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінально-процесуального та Кримінального кодексів України.

Мета Порядку - забезпечення системного контролю з боку посадових осіб митних органів за обґрунтованістю заведення справ про порушення митних правил (далі - ПМП), порушення кримінальних справ, за проведенням дізнання у кримінальних справах та провадження у справах про ПМП, за розглядом справ про ПМП митними органами і судами, а також за виконанням рішень у справах про ПМП.

2. Цим Порядком визначається механізм здійснення контролю на таких етапах:

заведення справи про ПМП;

провадження у справі про ПМП;

порушення кримінальної справи та здійснення дізнання;

прийняття рішення у справі про ПМП;

виконання рішення у справі про ПМП.

3. Контроль здійснюється зазначеними у цьому Порядку посадовими особами митних органів шляхом забезпечення вирішення питань, віднесених до їх компетенції цим Порядком.

Начальники митних органів зобов'язані вживати вичерпних заходів, направлених на дотримання керівниками підпорядкованих підрозділів виконання контрольних функцій, передбачених цим Порядком.

4. На етапі заведення справи про ПМП начальники підрозділів, посадових осіб яких уповноважено складати протоколи про ПМП, контролюють:

- відповідність підстав для заведення справ про ПМП законодавству та нормативно-правовим актам Держмитслужби України;

- повноту зібраних первинних матеріалів у справі про ПМП;

- своєчасність передання на склад або до каси митного органу предметів, визначених частиною третьою ст. 322 Митного кодексу України;

- у випадку виявлення ПМП при переміщенні товарів і транспортних засобів, оформлених у митному відношенні іншим митним органом, - наявність і своєчасність сповіщення цього митного органу про такий факт;

- дотримання порядку передання матеріалів справ службі митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства.

5. На етапі провадження у справі про ПМП заступники начальників регіональних митниць, митниць (з правоохоронної роботи відповідно до функціональних повноважень), керівники служб митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства контролюють:

- відповідність справ про ПМП, переданих підрозділами, посадових осіб яких уповноважено складати протоколи про ПМП, вимогам нормативно-правових актів;

- своєчасність підготовки мотивованої пропозиції підрозділом служби митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства начальникові митного органу про вжиття заходів дисциплінарного впливу до особи, яка допустила порушення вимог законодавства при складанні протоколу про ПМП;

- повноту та всебічність здійснення провадження у справах про ПМП;

- проведення посадовими особами, яких уповноважено здійснювати провадження, передбачених законодавством процесуальних дій під час провадження у справах про ПМП, своєчасність та повноту підготовки процесуальних документів у кожній справі відповідно до вимог законодавства;

- обґрунтованість висновків експертів, зокрема, щодо визначення вартості безпосередніх предметів порушення митних правил;

- своєчасність подання посадовими особами, яких уповноважено здійснювати провадження, матеріалів справи про ПМП для розгляду.

6. На етапі порушення кримінальної справи та здійснення дізнання:

6.1. Начальники регіональних митниць, митниць, заступники начальників цих митних органів (з правоохоронної роботи відповідно до функціональних повноважень) контролюють:

- своєчасність і обґрунтованість прийняття рішення про порушення кримінальної справи;

- додержання вимог кримінального та кримінально-процесуального законодавства України під час прийняття процесуальних рішень посадовими особами, яких уповноважено на прийняття таких рішень;

- дотримання строків провадження дізнання і своєчасність направлення справи для провадження досудового слідства;

- передання речових доказів разом з кримінальною справою до органів досудового слідства;

- своєчасність та повноту проведення начальником служби митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства аналізу рішень, прийнятих компетентними органами в порушених митницями кримінальних справах;

- дотримання строків і порядку оскарження прийнятого компетентним органом рішення у кримінальній справі - за наявності підстав для оскарження.

6.2. Заступники начальників регіональних митниць, митниць (з правоохоронної роботи відповідно до функціональних повноважень), керівники служб митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства контролюють:

- повноту проведення дослідчих перевірок посадовими особами, до функціональних обов'язків яких віднесено боротьбу з контрабандою, правильність і своєчасність прийняття рішень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством;