iplex360.Демо.Законодавство України

Про затвердження Заходів Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну, спрямованих на посилення протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, на I півріччя 2001 року

На виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2001 року до N 521/96 і з метою впровадження заходів, спрямованих на посилення протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Заходи Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну, спрямовані на посилення протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, на I півріччя 2001 року, що додаються.

Заходи Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну, спрямовані на посилення протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, на 2001 рік

|1. Постійно проводити спільні перевірки|Управління контролю за |Протягом |

| підприємств оптової і роздрібної|торгівлею та рекламою |2001 року|

| торгівлі, громадського харчування,|алкогольних напоїв і | |