- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 210 від 28.04.2001
Про затвердження Заходів Державної пробірної служби, спрямованих на посилення протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, на I півріччя 2001 року
На виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2001 року до N 521/96 і з метою впровадження заходів, спрямованих на посилення легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом,
НАКАЗУЮ:
Затвердити Заходи Державної пробірної служби, спрямовані на посилення протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, на I півріччя 2001 року, що додаються.
Міністр І.О. Мітюков
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів
28.04.2001 р.
N 210
Заходи Державної пробірної служби, спрямовані на посилення протидії легалізації ("відмітанню") доходів, отриманих злочинним шляхом, на I півріччя 2001 року
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва заходу | Термін |Відповідальні |
| | |виконання |за виконання |
|-----+-----------------------------+------------+---------------|
|1. |Посилити при перевірках |Протягом |Кулікова І.І. |
| |контроль, за повнотою |I півріччя | |
| |здачі брухту та відходів, | | |
| |що містять дорогоцінні | | |
| |метали, підприємствами, | | |
| |установами і | | |
| |організаціями на | | |
| |переробні підприємства. | | |
|-----+-----------------------------+------------+---------------|
|2. |Здійснити перевірки |Протягом |Барабані В.М. |
| |казенних підприємств |I півріччя | |
| |пробірного контролю щодо | | |
| |дотримання ними заборони | | |
| |на клеймування виробів | | |
| |іноземного походження | | |
| |державним пробірним | | |
| |клеймом без надання | | |
| |суб'єктом господарювання | | |
| |відповідних митних | | |
| |декларацій. | | |
|-----+-----------------------------+------------+---------------|
|3. |Сприяти прийняттю |Протягом |Кірсенко А.К. |
| |Верховною Радою проекту |I півріччя | |
................Перейти до повного тексту