- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 177 від 10.04.2001
Про затвердження Заходів, спрямованих на посилення протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, на 2001 рік
На виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2001 року до N 521/96 і з метою впровадження заходів, спрямованих на посилення протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом,
НАКАЗУЮ:
Затвердити Заходи центрального апарату Міністерства, спрямовані на посилення протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом на 2001 рік, що додаються.
Міністр І.О.Мітюков
Додаток
до наказу
Міністерства фінансів
від 10.04.2001 N 177
Заходи центрального апарату Міністерства, спрямовані на посилення протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, на 2001 рік
------------------------------------------------------------------------
| N | Назва заходу | Виконавці | Термін виконання |
|з/п| | | |
|---+-----------------------------+------------+-----------------------|
| 1.|Врахувати рекомендації 10-29 |Департамент |У період роботи групи, |
| |Групи розробки фінансових |фінансових |створеної відповідно до|
| |заходів боротьби з |установ та |п.6 протоколу N 1 від |
| |відмиванням грошей (FATF) при|ринків |26.12.2000 засідання |
| |опрацюванні законопроекту | |Координаційної ради з |
| |про фінансові операції | |питань політики |
| |(послуги) у рамках робочої | |фінансового сектора. |
| |групи, створеної відповідно | | |
| |до п.6 протоколу N 1 від | | |
| |26.12.2000 засідання | | |
| |Координаційної ради з питань | | |
| |політики фінансового сектора.| | |
|---+-----------------------------+------------+-----------------------|
| 2.|Перевіряти дотримання |Департамент |Постійно згідно з |
| |страховиками вимог щодо |фінансових |термінами здійснення |
| |фіксування фактів здійснення |установ та |перевірок відповідно до|
................Перейти до повного тексту