Відповідно до Закону України "Про страхування"

1. Затвердити План проведення перевірок страховиків та страхових брокерів України на 2002 рік, що додається.

2. Управлінню контролю фінансових ринків, ліцензування та нагляду Департаменту фінансових установ та ринків (Зубарєв В.І.) забезпечити проведення тематичних перевірок виконання вимог раніше виданих приписів тими страховиками, яких не включено до плану перевірок на 2002 рік, з урахуванням необхідності перевірки достовірності наданої ними інформації про виконання вимог приписів та звітних даних.

3. Начальникам та головним спеціалістам відділів нагляду Управління контролю фінансових ринків, ліцензування та нагляду Департаменту фінансових установ та ринків:

3.1. Акти перевірок разом з пропозиціями про застосування заходів впливу направляти до відділу організації нагляду Управління контролю фінансових ринків, ліцензування та нагляду Департаменту фінансових установ та ринків у триденний термін після закінчення перевірки.

3.2. В актах перевірок в обов'язковому порядку мають бути відображені: дата проведення перевірки; посада, прізвище, ім'я, по батькові перевіряючих (перевіряючого); посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальних осіб страховика або страхового брокера; підстава для проведення перевірки; період, за який здійснюється перевірка, із зазначенням обсягів перевірених документів (суцільна чи вибіркова перевірка того чи іншого питання); усі положення (питання) Типової програми проведення перевірок страхових організацій України, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 24.01.01 N 47 (з урахуванням змін, унесених до Закону України "Про страхування" та пунктів 3.1 і 4 наказу Міністерства фінансів від 26.12.01 N 598 "Про виконання наказів Мінфіну з питань порядку проведення перевірок страховиків"); стан виконання страховиком чи страховим брокером вимог раніше застосованих заходів впливу за порушення чинного законодавства.

3.3. Виявлені порушення фіксувати (констатувати) в актах перевірок чітко, конкретно, лаконічно, з обов'язковим посиланням на відповідні статті (пункти) актів чинного законодавства і нормативних документів органу державного нагляду за страховою діяльністю.

3.4. При проведенні планової перевірки страховика проводити перевірки тих його відокремлених структурних підрозділів, які не включені до плану проведення перевірок, але фактично розташовані у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

3.5. Щоквартально (до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом) до відділу організації нагляду Управління контролю фінансових ринків, ліцензування та нагляду Департаменту фінансових установ та ринків надавати звіти про проведені перевірки за формою, визначеною пунктом 4 наказу Міністерства фінансів України від 07.02.01 N 68 "Про затвердження Плану проведення перевірок страхових організацій України у 2001 році".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Департаменту фінансових установ та ринків Патоку О.В.