З метою належного виконання товарними біржами вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) та на підставі отриманої від Держфінмоніторингу інформації стосовно національного огляду щодо діяльності неприбуткового сектору з метою ідентифікації, попередження та боротьби з можливим неправомірним використанням цього сектору в цілях тероризму, яка була узагальнена за результатами засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму (підпункт 2.1 пункту 2 протокольного рішення), Мінекономрозвитку повідомляє.

Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 6 Закону стосовно благодійних та неприбуткових організацій суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний вживати заходів для обмеження ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму на підставі рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу.

Згідно з Законом товарні біржі є суб'єктами первинного фінансового моніторингу (пункт 3 частини другої статті 5), державне регулювання і нагляд за якими в цій сфері здійснює Мінекономрозвитку (пункт 7 частини першої статті 14).