26.10.2011 N 168 |
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | В.А.Копилов |
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |
Код згідно з ЄДРПОУ |
Сума заборг., тис.од. |
Валюта | Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Тип порушення | Підстава |
1 |
ПП КОШІЛКО ІВАН МИХАЙЛОВИЧ |
ЗАКАРПАТСЬКА |
ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. БЕДЕВЛЯ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 2 |
1594201612 |
Ст. 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" , Ст. 352Митного кодексу України |
Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. від 15.09.2011 N 58/8-1526, вх. від 21.09.2011 N 08/90636-11 |
||||
2 |
ФОП ШУМ АРТУР ВІКТОРОВИЧ |
ХЕРСОНСЬКА |
М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 187-А, КВ. 2 |
3197720172 | ЧТУП "АНКОМТОРГ" | БІЛОРУСЬ |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. від 23.09.2011 N 71/22/3-9577, вх. від 28.09.2011 N 08/92805-11 |
||
ИП РИЖЧЕНКО Е.М. | БІЛОРУСЬ |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. від 23.09.2011 N 71/22/3-9577, вх. від 28.09.2011 N 08/92805-11 |
|||||||
ООО "МАГНИТ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. від 23.09.2011 N 71/22/3-9577, вх. від 28.09.2011 N 08/92805-11 |
|||||||
ООО "АТЛАНТ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. від 23.09.2011 N 71/22/3-9577, вх. від 28.09.2011 N 08/92805-11 |
|||||||
РБ ПТУП "ФРУТ- КОМ" |
БІЛОРУСЬ |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. від 23.09 2011 N 71/22/3-9577, вх. від 28.09.2011 N 08/92805-11 |
|||||||
ЧТУП "САЛОХА" | БІЛОРУСЬ |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. від 23.09.2011 N 71/22/3-9577, вх. від 28.09.2011 N 08/92805-11 |
|||||||
3 |
ПП "ІНТЕХСЕРВІС" |
ХМЕЛЬНИЦЬКА |
М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 118/8 |
0031359510 | Ст. 352 Митного кодексу України |
Матеріали Управління СБУ у Хмельницькій області вих. від 30.09.2011 N 72/21/10810, вх. від 07.10.2011 N 07/95987-11 |
Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | В.В.Кравченко |