N з/п |
Розроблення проектів нормативно-правових актів (законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень міністерства тощо) |
Мета прийняття |
Термін виконання |
Очікуваний результат |
Відповідальний виконавець |
1 |
проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму" |
Забезпечення реалізації норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму" |
III квартал 2011 р. |
реалізація норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму" на практиці, а також створення сприятливих умов для організації фінансового моніторингу діяльності товарних та інших бірж, що здійснюють фінансові операції з товарами |
відділ споживчого ринку, товарних бірж та аукціонної діяльності (інд. 3707) |
2 |
проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" |
Забезпечення реалізації норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму" |
III квартал 2011 р. |
реалізація норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму" на практиці, а також створення сприятливих умов для організації фінансового моніторингу діяльності товарних та інших бірж, що здійснюють фінансові операції з товарами |
відділ споживчого ринку, товарних бірж та аукціонної діяльності (інд. 3707) |
3 |
проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу" |
Забезпечення реалізації норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму" |
III квартал 2011 р. |
реалізація норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму" на практиці, а також створення сприятливих умов для організації фінансового моніторингу діяльності товарних та інших бірж, що здійснюють фінансові операції з товарами |
відділ споживчого ринку, товарних бірж та аукціонної діяльності (інд. 3707) |
Заступник директора департаменту регуляторної політики | І.А.Волков |