Відповідно до пункту 8.3 Статуту Державної акціонерної компанії "Укрресурси"

Затвердити Положення про наглядову раду Державної акціонерної компанії "Укрресурси", що додається.

1. Це Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок формування, права і обов'язки членів наглядової ради Державної акціонерної компанії "Укрресурси" (далі - Компанія) та організацію її роботи.

2. Наглядова рада є органом управління Компанії, який здійснює контроль за її діяльністю.

3. Компетенція наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом Компанії та цим Положенням.

4. До компетенції наглядової ради належить:

здійснення контролю за виконанням контракту генеральним директором;

розгляд рішення щодо усунення із займаної посади генерального директора Компанії або виконуючого обов'язки генерального директора Компанії, якщо за підсумками звітного періоду погіршився фінансовий стан Компанії, її платоспроможність, а також у разі виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Компанії, у випадках, передбачених контрактом, та в інших випадках, що можуть загрожувати інтересам Компанії або акціонерам, у тому числі державі, та призначення виконуючого обов'язки генерального директора Компанії до його призначення;

погодження основних напрямів діяльності Компанії;

надання доручень ревізійній комісії Компанії на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, її дочірніх підприємств, філій та представництв;

прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Компанії;

погодження організаційної структури Компанії;

погодження умов оплати праці посадових осіб Компанії, її дочірніх підприємств, філій та представництв;

затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Компанії;

заслуховування квартального звіту генерального директора Компанії;

розгляд і погодження квартальних звітів, подання їх на затвердження вищому органу;

погодження річних фінансових та інвестиційних планів Компанії, її інвестиційних планів на середньострокову перспективу та бізнес-планів;

здійснення контролю за виконанням показників фінансових планів;

затвердження внутрішніх положень Компанії, правил, процедур та інших її внутрішніх документів, у тому числі внесення змін і доповнень до них відповідно до Статуту Компанії;

погодження та аналіз дій генерального директора Компанії щодо управління нею, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

погодження правочинів Компанії з установами банків про отримання кредитів;

погодження боргових зобов'язань Компанії, у тому числі векселів, на загальну суму, що перевищує 5 (п'ять) відсотків суми власного капіталу Компанії за балансом на останню звітну дату;

здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю генерального директора Компанії;

розгляд матеріалів ревізій і перевірок, а також звітів керівників філій, представництв та інших структурних підрозділів, утворених Компанією, прийняття відповідних рішень;

здійснення контролю за використанням державного майна та управління корпоративними правами держави, переданими до статутного фонду Компанії;

погодження кандидатур відповідальних представників Компанії для участі у загальних зборах акціонерів (учасників) підприємств, акціями (частками, паями) яких володіє Компанія;

підготовка пропозицій щодо загального обсягу та розміру дивідендів на одну акцію відповідно до нормативів, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Наглядова рада щороку звітує перед Мінекономіки про свою діяльність, загальні результати фінансово-господарської діяльності Компанії та вжиті нею заходи для досягнення мети діяльності Компанії.

6. Персональний склад наглядової ради призначається Мінекономіки.

7. До складу наглядової ради не можуть входити особи, які перебувають у трудових відносинах з Компанією, а також особи, яким згідно із законодавством заборонено займати посади в органах управління господарських товариств.

8. Для організаційного, інформаційного і експертно-аналітичного забезпечення діяльності наглядової ради за її рішенням може створюватися секретаріат наглядової ради у кількості не більше ніж три особи. Кількісний та персональний склад секретаріату визначається наглядовою радою з числа співробітників Мінекономіки за поданням голови наглядової ради.

9. Наглядова рада для вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Компанії має право залучати фахівців Компанії, а також у разі потреби інших консультантів та експертів.

10. Витрати, пов'язані з діяльністю наглядової ради та її секретаріату, здійснюються за рахунок коштів Компанії.

11. Члени наглядової ради мають право:

отримувати своєчасно повну, достовірну інформацію про діяльність Компанії, ознайомлюватися з документами Компанії, отримувати їх копії;

вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;